돈세탁은 원래 더러운 돈을 청소하는 것을 의미했는데, 시대가 변천하여 그 의미는 이미 예전과 다르다. 우리 나라의 일부 학자들은 돈세탁이란 범죄자들이 은행이나 기타 금융기관을 통해 금융수단을 이전, 교환, 구매하거나 직접투자를 통해 불법적으로 취득한 자금을 압박하고 감추고 불법출처와 성격을 감추고 불법자산을 합법화하는 행위를 가리킨다고 생각한다.
이미지의 언어 표현은 돈 세탁이라는 단어의 유래를 기록했다. 20 세기 초 미국 시카고의 알리 카펜 (Ali Capone) 을 비롯한 조직범죄단의 재무감독이 자동세탁기 한 대를 구입해 고객을 위해 빨래를 한 뒤 세탁 수입과 범죄 수입을 섞은 방식으로 세무서에 신고해 불법 수입과 자산을 합법적인 겉옷을 입혔다.
확장 데이터:
돈세탁은 금융이나 다른 기관을 통해 불법 소득을' 합법적인 재산' 으로 바꾸는 과정을 의미하며, 이미 범죄집단의 생존과 발전의 중요한 부분이 되었다. 한편 돈세탁을 통해 조직범죄는 범죄 활동의 흔적을 감추고 범죄 소득을' 정당하게 향유' 할 수 있다.
돈세탁의 대상은 마약 밀매, 밀수, 무기 판매, 사기, 절도, 강도, 횡령, 탈세 등의 범죄 소득을 포함한 검은 돈입니다. 그에 더해, 부동산, 보석, 골동품 구매와 같은 다른 돈세탁 방법도 많이 있습니다. 을 눌러 현금 또는 기타 금융 자산으로 변환합니다.
새로운 돈세탁 활동, 즉 부패가 이미 나타났다. 전 세계적으로 공직자들의 돈세탁 활동이 점점 더 빈번해지고 있다. 그들은 각종 경로를 통해 횡령하고 뇌물을 받은 검은 돈을 합법적인 수입의 겉옷을 입었다. 이후 공개적으로 돈을 헤프게 쓰고, 이런 불법 소득을 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 투자, 평가절상에도 사용할 수 있으며, 그 발전 속도는 이미 전통적인 돈세탁을 능가하고 있다. 이런 새로운 돈세탁 현상은 중국에서 갈수록 심각해지고 있다.