A. 외환국이 검증이나 위험 힌트를 할 때 관련 거래에 대한 합리적인 설명 (정답) 이 없다.
B. 보고 의무 이행 실패 (정답)
C. 외환국 검증을 방해하거나 거부하거나, 외환국에 허위 정보를 제공하는 것을 방해하거나 거부한다.
D. 최근 2 년 동안 외환국은 반제 시 연락할 수 없어 그 명부를 취소했고, 이후 이전 반제 업무가 합리적으로 해석되지 않아 다시 등재했다 (정답).