회사의 회계를 돕는 것이 불법인지 여부는 구체적인 법적 근거가 필요합니다.
1. 정상적인 회계, 회계 담당자 기록 및 해당 청구서에 따라 장부에 계정을 입력합니다. , 불법 행위는 아닙니다;
2. 영업사원이 외부 주문에 대한 공개 계정이 없고 송장을 발행할 수 없는 경우 계정을 철회하고 송장을 발행하는 것은 불법입니다. 막대한 벌금과 세금 환급.
자금세탁 범죄를 판단하는 기준은 무엇인가요?
1. 행위자는 범죄자의 자금세탁을 용이하게 하기 위해 범죄자에게 운영 가능한 자본 계좌를 제공합니다. 자본 계정에는 범죄자를 위한 자본 계정 재개설도 포함됩니다.
2. 가해자는 범죄자가 불법적으로 획득한 재산을 현금, 외화 및 외환을 포함한 다양한 금융 수단으로 바꾸는 것을 돕습니다. 환전 내용은 금융권을 현금이나 외화로 바꾸는 것일 수도 있고, 현금이나 외화를 금융권으로 바꾸는 것일 수도 있다.
3. 이런 종류의 자금 이체는 범죄자가 할 수 있는 일이다. 양도 기타 방법에 의한 것
4. 가해자는 불법소득을 부동산 구입에 사용하거나 불법소득을 투자 등에 사용하는 등 기타 수단을 사용하여 불법소득을 은폐하는 행위 .
법적 근거: "중화인민공화국 회사법" 제170조
회계정보의 진실한 제공 회사는 고용된 회계법인에 진실하고 완전한 회계정보를 제공해야 합니다. 회계 증서, 회계 장부, 재무 회계 보고서 및 기타 회계 자료를 거부하거나 은폐하거나 잘못 보고해서는 안 됩니다.
중화인민공화국 형법 제191조
자금세탁죄는 마약범죄, 마피아 성격의 조직범죄, 테러범죄 등을 은폐하고 은폐하는 범죄이다. 밀수범죄, 부패범죄, 뇌물수수범죄, 재정관리질서 문란죄, 금융사기범죄로 인한 수익금의 출처와 성격, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위, 해당 범죄를 통해 발생한 수익금, 그로 얻은 수익을 몰수하고 5년에 처한다. 다음의 유기징역이나 구역에 처하고, 사안이 엄중한 경우에는 5년 이상의 유기징역에 처한다. 10년 이하 및 벌금:
(1) 자금 계좌 제공
(2) 재산을 현금, 금융 상품 또는 유가 증권으로 전환
(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통한 자금 이체,
(4) ) 국경 간 자산 이체,
(5) 기타 방법을 사용하여 위장 또는 범죄 수익과 수익의 출처 및 성격을 은폐합니다.
단위가 전항의 죄를 범한 경우, 해당 단위에는 벌금을 부과하고, 직접 책임자와 기타 직접 책임자는 전항의 규정에 따라 처벌한다.