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돈세탁 방지 의심스러운 거래 분석의 요점은 무엇입니까?

금융 기관의 의심스러운 거래 분석 의견서는 다음과 같은 내용에 주의를 기울이고 명확하게 설명해야 합니다.

1, 고객 직업, 나이, 소득 등의 기본 정보

거래의 의심스러운 특성;

고객의 과거 거래;

4. 관련 고객의 기본 정보 및 거래 상황.

따뜻한 팁: 위의 내용은 정보 제공만을 목적으로 합니다.

복구 시간: 202 1-08-05. 핑안 은행이 공식 홈페이지에 발표한 최신 업무 변동을 기준으로 하십시오.

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