형법' 제 19 1 조에 따르면 마약범죄, 조폭 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄의 소득과 그에 따른 수익인 것으로 알고 있다.
다음과 같은 행위 중 하나인 경우, 상술한 범죄 소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 5% 이상의 돈세탁 금액의 20% 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.
(a) 자금 조달 계좌 제공;
(2) 재산을 현금, 금융어음 및 유가증권으로 전환하는 것을 돕는다.
(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.
(4) 해외 자금 송금을 지원한다.
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
확장 데이터:
외환통제는 한 나라 정부가 국제수지 균형과 자국 통화환율 유지를 위해 취한 제한적인 조치다. 중국에서는 외환관리라고도 합니다. 정부가 법령을 통해 수입을 제한해 국제결제와 외환거래를 제한하는 국제무역정책.
외환 통제는 수량 통제와 원가 통제로 나뉜다. 전자는 국가외환관리국이 외환거래량을 직접 제한하고 분배해 외환총량을 통제함으로써 수출을 제한하는 목적을 달성하는 것을 말한다.
후자는 국가외환관리국이 외환거래에 대해 다중환율제도를 시행해 외환거래비용의 차이를 이용해 수입상품 구조를 조정하는 것을 말한다.
외환통제는 정부나 중앙은행이 외환보유, 대외무역, 자본유동에 어떤 형태의 개입을 함으로써 국가통화공급량이 과도하게 확대되거나 외환보유액이 고갈되는 것을 방지하는 것을 말한다.
외환 통제는 좁고 넓은 의미로 나눌 수 있다. 좁은 외환통제는 한 나라 정부가 주민이 경상수지 하에서 외환거래와 국제결제를 제한하는 것을 말한다. 넓은 의미의 외환통제는 한 나라 정부가 주민과 비주민의 외환유입 및 유출과 관련된 활동을 제한적으로 관리하는 것을 말한다.
외환관리는 국가의 법률, 정부가 반포한 방침 정책, 각종 규제에 따라 진행된다. 외환통제의 집행자는 정부가 승인한 중앙은행, 재정부 또는 외환관리국과 같은 기타 전문기구이다.
외환통제가 지향하는 자연인과 법인은 보통 주민과 비주민으로 나뉜다. 각국 외환통제법은 통상 주민에 대한 통제가 비교적 엄격하고 비주민에 대한 통제가 비교적 느슨하다.
외환통제 대상에는 외국 지폐와 동전, 외화 지불 증명서, 외화 유가증권, 금이 포함됩니다. 일부 국가에는 은, 백금 및 다이아 또한 포함됩니다.
외환통제법의 발효 범위는 일반적으로 국가 영토를 경계로 한다. 특구를 설립한 나라에서는 일부 외환규제가 특구에 적용되지 않을 수도 있다. 국가마다 통화별로 외환통제 수준도 다를 수 있다.
외환통제가 겨냥한 활동에는 외환수지, 외환매매, 국제대출, 외환이체 및 사용이 포함된다. 국가 통화 환율의 결정; 국가 통화의 전환 가능성; 현지 통화, 금은의 국경 간 이동도 있습니다.
외환통제 수단은 다양하다. 일반적으로 가격통제와 수량규제의 두 종류로 나뉜다. 전자는 기준 환율에 대한 각종 제한을 의미하고, 후자는 외환배급통제와 결환통제를 가리킨다.
외환 통제에는 세 가지 주요 방법이 있습니다.
1, 외환 통제 정량화
2. 비용 외환 통제
3. 혼합 외환 통제
참고 자료:
바이두 백과-외환 통제