30세에 지부장을 맡아 원래 장래가 밝았으나 욕심으로 인해 도피의 길을 택했다. 2001년 10월 12일 중국은행 광동지점이 전자상거래망 조사를 하던 중 카이핑 분점에 4억 8천만 달러의 계좌가 없는 것으로 밝혀졌다. Kaiping 분점에서는 Xu Guojun과 이전 두 사장 Xu Chaofan, Yu Zhendong이 동시에 사라진 것으로 밝혀졌습니다.
이는 10·12 중국은행 카이핑지점의 대형 사건으로 중국과 해외 모두를 충격에 빠트린 중화인민공화국 건국 이래 최대 규모의 은행자금 절도 사건이다.
미화 6억 2200만 달러 이상을 횡령한 혐의로 기소
17년간 미국을 탈출한 사건의 주범인 쉬차오판(Xu Chaofan)은 2018년 7월 11일 강제징집됐다. 본국으로 송환되었습니다.
3년 뒤인 2021년 2월 25일, 광둥성 장먼시 중급인민법원은 쉬차오판(Xu Chaofan) 전 대표의 부패와 공금 유용 사건에 대한 1심 공청회를 열었다. 중국은행 광둥지점 카이핑 지점장.
장먼시 인민검찰원 피고인: 쉬차오판(Xu Chaofan)은 1993년부터 중국은행 카이핑지점장, 중국은행 광동지점 기업사업부장이라는 직위를 이용했다. 중국 은행은 Yu Zhendong, Xu Guojun 등과 함께 은행 자금을 얻기 위해 가짜 대출을 신청하여 공적 자금 6억 2200만 달러 이상, 홍콩 달러 1억 2900만 달러 이상을 횡령하고 회사의 정상적인 대출 상환 자금을 점유했습니다. 또는 직접 이체하여 3억 5600만 위안 이상, 홍콩 달러 2000만 위안 이상, 미화 1억 2400만 위안 이상을 횡령했습니다. (당시 환율을 기준으로 대략적으로 계산하면 위 금액은 약 67억 위안입니다.)
재판 과정에서 검찰은 관련 증거를 제시했고, 피고인 서조판과 변호인이 반대심문을 진행했고, 검찰과 변호인은 각자의 의견을 충분히 밝히며 자신의 유죄를 표명했다. 법정에서의 회개.
재판에는 쉬차오판의 가까운 친척, 전국인민대표대회 대표, 중국인민정치협상회의 위원, 언론인, 각계 인사 등 20여 명이 참석했다. 이 사건 법원은 나중에 판결을 내릴 예정이다.
도박으로 4시간 만에 6천만 달러 잃었다
쉬차오판(Xu Chaofan)은 평범한 가정에서 태어나 17세에 대출사무원으로 일했다. - Xu Chaofan은 중국 광동성 Kaiping 지점의 은행가가 되었습니다. 그러나 경력 성공은 더 많은 결단력을 가져오는 것이 아니라 끝없는 탐욕을 가져옵니다.
국가감찰위원회 공개에 따르면 쉬차오판은 4억8500만 달러의 자금을 횡령한 혐의를 받고 있다.
서조판은 1993년부터 자신의 지위를 이용해 중국 카이핑은행 고객 명의로 외환거래를 했고, 은행 자금을 대규모로 횡령, 유용했다. 그는 부사장 Yu Zhendong 및 부하 회사 관리자 Xu Guojun과 협력하여 은행 계좌에서 많은 자금을 빌려 대출 명목으로 이체하고 3인이 통제하는 홍콩의 Tanjiang Industrial Co., Ltd.로 이체했습니다. 사람들. .
이후 쉬차오판(Xu Chaofan)은 중국은행 광동지점 기업사업부 이사로 승진했고, 위젠동(Yu Zhendong)과 쉬궈쥔(Xu Guojun)이 그 뒤를 이었다. 세 사람은 서로를 보호하기 위해 공모했고, 세 대통령은 10년 만에 4억8500만 달러의 자금을 해외로 송금했다.
서차오판은 공금낭비에 매우 '관대하다'. 보도에 따르면 쉬차오판(Xu Chaofan)은 도박에 푹 빠져 마카오에서 도박을 4시간 만에 6천만 위안 이상을 잃은 적도 있다. 그의 부하들은 때로는 일주일이나 열흘 동안 예상치 못한 초과 근무를 해야 했습니다. 일부 사람들의 초과 근무 수당은 700,000~800,000 위안에 달합니다! 운전사가 결혼했을 때 서조판은 "죄송합니다. 감사의 마음을 전하기 위해 작은 빨간 봉투를 드리고 싶습니다."라고 말했습니다. 운전기사가 열어보니 66만 위안이었다.
그와 그의 공범들이 미국에서 체포되었을 때 압수한 재산에는 캐나다 재산 3채, 미화 10만 달러 이상의 현금, 수십 개의 다이아몬드 또는 금반지, 여러 개의 다이아몬드 목걸이, 12개의 롤렉스, 오데마 피게, 피아제 및 기타 스위스 명품 시계?
미국 영주권을 위해 외국 시민과 아내를 위한 가짜 결혼?
2001년 10월, 은행 중국 광동지점 전자상거래망 점검을 실시한 결과, 카이핑지점의 4억8천만달러에 대한 행방불명이 발견됐다. Xu Chaofan과 Yu Zhendong 두 명의 대통령이 동시에 실종되었습니다.
서조판 등은 이미 자신과 가족을 위해 탈출구를 마련한 것으로 밝혀졌다.
이미 1994년 초 Xu Chaofan, Yu Zhendong, Xu Guojun의 아내들은 미국 영주권을 취득하기 위해 가짜 이혼을 선택한 다음 미국 시민과의 가짜 결혼을 선택했습니다. 이후 이들 세 사람의 아내들은 쉬차오판(Xu Chaofan) 등이 이혼과 재혼을 통해 영주권을 취득하도록 도왔다. 1997년 Xu Chaofan, Yu Zhendong, Xu Guojun은 위조 신분증을 이용해 홍콩으로 건너가 위조 홍콩 여권을 취득했습니다.
1998년 3월 이후 2년 동안 쉬차오판(Xu Chaofan) 등은 가짜 대출을 이용해 탄장공업(Tanjiang Industrial)에 16건의 자금을 이체한 후 홍콩이나 해외의 개인 계좌로 총 7,500만 달러에 달했습니다.
2001년 중국은행이 막대한 적자를 발견했다는 사실을 알고 은행 전체에 대한 조사에 착수한 서조판은 즉시 위진동과 서국준에게 알렸고, 세 사람은 홍콩으로 도피했다. 중국에 이어 캐나다로 날아갔습니다.
캐나다에서 쉬차오판은 친구가 임대한 집에 숨어 어머니, 아내, 세 자녀와 함께 살고 있었다. 그는 2001년 11월 법무부가 미국과 캐나다에 두 건의 사법 지원 요청을 했고, 미국과 캐나다, 홍콩의 법집행기관과 협력해 즉시 모든 은행계좌를 동결시킬 것이라고는 예상하지 못했다. Xu Chaofan 외 3명.
처음에는 일을 하지 않으면 평생 가족을 부양할 수 있는 돈이 있을 거라 생각했는데, 계좌가 동결될 줄은 몰랐다. 현금을 많이 가지고 다니지 않았기 때문에 캐나다에 있던 Xu Chaofan은 반년 후 Yu Zhendong, Xu Guojun과 함께 미국 로스 앤젤레스로 도피했습니다. 그는 당시 주머니에 1만~2만 위안밖에 남지 않았고 감히 로스앤젤레스에 오래 살 수 없었다고 말했습니다.
2001년 11월부터 중국은 미국과 협력해 중국에 방문해 증거를 수집하고 원격 화상 증언을 진행해왔다. 그 후 미국 법무부가 전국에 수배 명령을 내렸고, 세 가족은 따로 도피할 수밖에 없었다. 유진동은 로스앤젤레스로 갔고, 서조판과 서국준은 도피를 선택했다. 미국 중부.
2002년 12월 미국 네바다주 연방검찰청은 위진둥, 쉬차오판, 쉬궈쥔에 대해 체포영장을 발부했다. 동료 용의자 위젠둥(玄振东)은 사기로 비자를 취득한 혐의로 로스앤젤레스에서 미국 당국에 체포됐다. 2004년 9월, 쉬궈쥔(Xu Guojun)과 그의 아내가 미국에서 체포되었습니다. 2004년 10월, 쉬차오판(Xu Chaofan)과 그의 아내는 오클라호마주의 한 작은 마을에서 체포되었습니다.
2009년 5월 6일, 라스베이거스의 미국 연방 법원은 돈세탁, 주 간 자금 절도, 여권 및 비자 사기 혐의로 Xu Chaofan과 Xu Guojun에게 각각 징역 25년과 22년을 선고했습니다. , 피고에게 사건과 관련해 훔친 돈 4억 8200만 달러를 반환하라고 명령했습니다. 공동 피고인 쉬차오판(Xu Chaofan)의 아내 꽝완팡(Kuang Wanfang)과 쉬궈쥔(Xu Guojun)의 아내 위잉이(Yu Yingyi)에게도 각각 징역 8년을 선고했다.
2015년 9월, 쉬차오판(Xu Chaofan)의 아내 꽝완팡(Kuang Wanfang)은 미국에서 복역한 뒤 미국에 의해 중국으로 강제 추방됐다. 이는 원래 복역 후 미국에 머물기를 희망했던 쉬차오판(Xu Chaofan)에게 큰 타격을 주는 것과 같았습니다.
2015년 11월 쉬차오판은 재판을 위해 중국으로 돌아가겠다는 의사를 서면으로 밝혔으며, 2016년에는 변호사를 통해 중국 실무그룹과 다시 만나고 싶다는 뜻과 송환을 받아들이겠다는 의사를 밝혔다. . 이 대화 후 Xu Chaofan은 재판을 위해 중국으로 돌아가기로 합의했습니다. 중국과 미국은 Xu Chaofan의 사건에 대한 업무 준비에 대해 논의했습니다. 동시에 법원이 Xu Chaofan의 사건에 대한 형을 감형했습니다. 송환 명령에 동의하자 미국은 송환 명령을 내리고 쉬차오판(Xu Chaofan)을 구금했습니다.
2018년 7월 11일, 사건의 주범인 쉬차오판(Xu Chaofan)은 17년간 미국으로 도피해 강제 추방됐다.
2019년 CCTV 뉴스와의 인터뷰에서 어느 날 자유를 되찾은 후 무엇을 할 계획이냐는 질문에 쉬차오판은 "빚을 갚기 위해 이 사회에 많은 해를 끼친다." 해롭다. 내가 한 일로 인해 옛 동료들과 가족들이 너무 큰 상처를 입었다. 나는 이 빚을 갚아야 한다. ?