1, 은행 자금 세탁 방지 시스템 트리거 (예: 한밤중 대량이체, 많은 사람들이 자주 거래하는 거래, 신용카드 현금화 등 특수한 경우).
일반적으로 은행은 은행 카드를 직접 동결하지 않고 은행 카드의 카운터 업무나' 불입금만', 즉 은행 카드의 일부 거래 권한을 보류한다.
처리 방법: 계좌 개설 은행에 직접 연락해서 은행의 요구에 따라 관련 자료를 제공합니다 (일반적으로 자금왕래 이유를 설명합니다).
은행 계좌가 동결된 이유
은행 계좌가 동결되는 가장 흔하고 직접적인 원인은 은행, 경찰 또는 영국 심각한 사기 사무실에서 돈세탁 혐의를 의심하거나 당신의 계좌가' 조작' 과정에서' 허점' 을 발견한 것으로 의심되기 때문이다. 변호사의 사건 처리 경험과 관련 자원을 결합하여 위원들은 몇 가지 예를 들었다.
1. 계좌에 갑자기 많은 돈이 나타났다.
2. 계좌는 여러 사람과 자주 거래하는 것을 보여주는데, 매번 소액이다.
영국의' 파이낸셜 타임스' 는 영국의 많은 유학생들이 몰래 환전한 혐의로 돈세탁 활동에 참여한 혐의로 결국 은행 계좌가 동결되었다고 보도했다. 위원들은 다시 한 번 상기시켜야 한다: 작은 이득을 탐내기 위해 요행 심리를 안고 법선의 가장자리를 떠보지 마라!
불법 도박 또는 기타 불법 활동이 호적을 드나든다. 기준 소스
은행 계좌가 동결되면 어떻게 해야 하나요?
자신의 은행 계좌가 동결되었다는 것을 알게 되면 가장 먼저 해야 할 일은 은행이나 경찰이 준 편지와 서류를 들고 즉시 변호사의 도움을 구하는 것이다!
일반적으로, 경찰은 법원이 당신의 은행 계좌를 장기간 동결하거나 통제할 수 있는 권한을 신청하도록 할 것이다. 그들이 구체적인 증거를 찾아 네가 어떤 위법 행위가 있는지 증명할 때까지. 동시에, 당신의 대리 변호사가 경찰의 조사에 협조해 줄 것이며, 물론 그들의 전문적인 경험으로 그 돈이 합법적이라는 것을 증명할 수 있도록 도울 것입니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 남녀명언)
위원들은 은행 계좌가 동결되었다는 통지를 받으면 절대 소홀히 하지 말라는 것을 모두에게 일깨워 주어야 한다. 시간이 지나도 답장을 하지 않고 경찰에 연락하지 않으면 (변호사를 통해) 그들은 당신의 계좌에 있는 모든 자금을 직접 동결하고 심지어 정식으로 고소할 수도 있습니다! (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 남녀명언) 따라서 계좌가 동결되면 반드시 법적 도움을 구해야 한다!
변호사는 어떻게 당신의 계좌를 해동합니까?
먼저 변호사가 당신과 소통하여 은행 계좌가 동결될 수 있는 가능한 원인을 찾아내고, 당신의 변호사로 경찰에 연락합니다. 가능한 한 빨리 이 돈의 출처가 합법적이고 정규적이라는 증거를 제공할 수 있다면 일이 훨씬 쉬워질 것이다. 너는 변호사를 대표해서 법원에 즉시 너의 계좌에 대한 동결 해제를 신청할 것이다.
관련 자금의 출처 증명서를 제공할 수 없다면 이 경우 증거를 수집하는 데 더 많은 시간이 필요하다. 가능한 한 빨리 계좌를 해동하기 위해 변호사는 합법적인 증거 기반 절차를 통해 당신 계좌의 모든' 문제가 있는' 출입국 계좌의 출처를 추적할 것이다. 모든 사람은 변호사와 적극적으로 협조하여 처리 과정을 가속화해야 한다. 관련 증거 수집이 끝나면 변호사가 정리해 법원에 제출한다. 그 과정에서 당신은 경찰 (또는 검찰 변호사) 과 자주 접촉하게 될 것이며, 문제가 있으면 대표 변호사와 상담할 수 있습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 남녀명언) 만약 경찰이 네가 직접 법정에 출두하는 것을 허락하지 않는다면, 너의 변호사는 너를 대표해야 한다.
사람마다 계좌가 동결되는 이유가 다르기 때문에 처리와 해결 과정에서 그에 따른 변화가 필요하기 때문에 소요 시간은 자연스럽게 변동될 수 있다. 우리가해야 할 일은 변호사와 완전히 협조하여 유용하고 진실한 정보를 제공하고 단계별로 법적 절차를 밟는 것입니다. 우리는 당연히 양심에 거리낌 없이 조사하는 것을 두려워하지 않는다!