마약범죄, 지하조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 부패·뇌물범죄, 재정관리질서를 문란하게 하는 범죄, 금융사기를 포함한다.
법적 근거
제191조: 돈세탁 범죄에는 마약 범죄, 마피아 성격의 조직 범죄, 테러 활동 범죄, 밀수 범죄, 부패 및 뇌물 수수 범죄가 포함됨을 알면서, 또는 재정관리를 훼손하는 질서범죄 및 금융사기범죄로 발생한 수익 및 그로부터 발생한 수익
존재와 성격을 은폐 또는 은폐하기 위해 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자는 위 범죄의 수익을 얻습니다. 사람은 5년 이하의 유기징역 또는 구역에 처하고, 총액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 병과하거나 단독으로 병과하거나 그 밖에 그 수익금을 몰수, 처벌한다. 자금세탁;
사안이 엄중한 경우 5년 이상 10년 이하의 유기징역에 처하고, 5천만원 이상의 벌금도 병과한다. 세탁된 자금의 20% 이하가 부과됩니다:
(1) 자본 계정 제공,
(2) 재산을 현금 또는 금융으로 전환하는 데 도움 증서, 증권
(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통한 자금 이체 지원
(4) 해외 자금 송금 지원
(5) 기타 방법을 사용하여 범죄수익과 수익의 존재 및 성격을 은폐하거나 은폐합니다.
단위가 전항의 죄를 범한 경우 해당 단위에는 벌금을 선고하고, 직접 책임자와 기타 직접 책임자는 5년 이하의 유기징역에 처한다. 상황이 심각할 경우 10년 이상의 징역형을 선고받을 수 있습니다.
자금세탁의 일반적인 형태는 다음과 같습니다.
1. 자금세탁을 위한 위장회사는 가장 일반적이고 흔히 사용되는 자금세탁 모델입니다.
2. 익명 예금이나 금융상품 구매를 통한 자금세탁
3. , 금융기관을 통해 불법자금을 합법자금으로 혼합
4. 수출입 거래를 통한 자금세탁 .외자회사를 설립하거나 외환 암시장을 이용하여 국경을 넘어 자금세탁을 한 후, 국내로 돌아와 외국 사업가로 투자하여 자금세탁을 가하는 행위. 가짜 수출을 하고 다양한 경로를 통해 불법자금을 이체한다.
7. 제휴업체를 이용해 거액의 자금을 세탁한다.
9. 10. 보험사를 통해 돈을 세탁하고, 환급, 보험 해약 등 적법한 방법으로 훔친 돈을 회수한다. /p>