벨리즈 IFSC 라이선스 신청 시 장점
벨리즈 정부는 금융서비스 산업의 원활한 발전을 보장하기 위해 1999년에 국제금융서비스위원회(IFSC)를 설립했습니다. 벨리즈 금융 서비스 산업의 정부 규제 기관인 IFSC는 투자자를 보호하고 기업의 비즈니스 관행을 규제하며 국제 금융 서비스 센터로서 벨리즈의 명성을 높이는 것을 목표로 합니다.
IFSC의 감독은 주로 회사의 사업 관리 모델과 투자자 위험 식별에 중점을 둡니다. 또한 벨리즈는 자금 세탁에 관한 카리브해 금융 행동 태스크 포스의 일원으로서 오랫동안 정부 차원에서 UN 역외 포럼의 자금 세탁 방지 목표를 준수하기로 약속했습니다. 따라서 IFSC는 금융 정보국, 벨리즈 세무 당국, 중앙 은행, 법무부, 지역 및 국제 조직과 같은 국가 기관 및 부서와 협력하여 전 세계적으로 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 맞서 싸울 것입니다.
벨리즈의 IFSC 라이센스는 결제를 포함한 금융 파생상품 라이센스입니다. 벨리즈 규제 라이센스는 낮은 운영 비용과 라이센스 비용, 낮은 채권 요구 사항이 특징입니다. 그리고 글로벌 시장의 신뢰성과 침투력. 규제 범위에는 은행 개설 및 중개 계좌, 수수료 실제 소유권, 자산 보호, 외환 파생 상품, CFD, 증권 등이 포함됩니다.
벨리즈 금융 라이센스 신청에는 다음 사항이 있습니다:
1. 라이센스 기간 동안 최소 자본 요건을 벨리즈 시티 은행에 예치해야 합니다.
2. 면허 보유자는 벨리즈 달러로 신청할 수 없습니다. 고객 자금을 보유하려면 국제금융서비스위원회(International Financial Services Commission)의 서면 승인을 받아야 합니다. 고객 자금은 회사 자금과 별도로 관리되어야 하며 다른 은행 계좌에 보관되어야 합니다.
3. 아직 자격증을 보유하고 있는 사람은 1년에 1회 이상 국제금융서비스위원회를 방문하여 전년도 실적을 검토하고 내년 계획을 논의해야 합니다.
4. 라이센스를 받은 모든 회사는 주로 자본 요구 사항 3780, 마진 요구 사항, 손익 계산서, 실행 거래 세부 사항 및 규제 기관에서 요구하는 기타 정보에 관한 월별 156, 분기별 및 연간 보고서 6991를 제출해야 합니다.
5. 회계 및 감사 측면에서 국제재무보고기준(International Financial Reporting Standards)에 따라 적절한 회계 기록을 보관해야 하며 라이선스 취득자에 대한 의무 감사 요구 사항은 없습니다.
6. 벨리즈 외부에서 얻은 회사 소득에는 과세 대상이 아닙니다.
외환거래 및 중개 서비스 측면에서 벨리즈 IFSC 라이센스의 장점은 다음과 같습니다.
1. 심사 기간이 비교적 짧습니다(약 3개월).
2. 해외 기업에 대한 세금 면제,
3. 상대적으로 느슨한 규제 요건,
4. 신청 서류가 적습니다.
5. 회사의 자금 및 관리팀 요구 사항이 낮습니다.
6. 이 회사의 정보는 기밀입니다.
IFSC 라이센스 신청 요건:
1. 등록 자본금은 US$500,000 이상입니다.
2. 연간 수수료는 US$25,000입니다.
3. 벨리즈에 가상 사무실이 있어야 합니다.
4. 회사 구조 및 운영 활동의 모든 변경 사항은 동기화되어야 합니다. 적시에 IFSC에 제출해야 합니다.
6. 벨리즈 통화 거래 서비스를 제공할 수 없습니다.
7. 사업 보고서를 규제 기관에 제출해야 합니다.
IFSC 라이선스를 신청하는 데 필요한 서류:
1. 작성 및 인증된 신청서,
2. 등록 이사, 관리자, 주주 및 수익자 진술서 소유자;
3. 신원 증명, 주소 증명, 이력서, 전문 추천서, 은행 추천서 및 은행 명세서, 글로벌 규정 준수/글로벌 검토 문서를 포함한 고객/KYC 문서를 숙지하십시오. p>4. 3개년 재무 예측 분석, 회사 조직도를 포함한 사업 계획
5. 자세한 자금세탁 방지 준수 정책, 불만 사항 및 내부 감독 정책 및 절차; >
6. 법인 설립 증명서, 이사 및 회원 등록부, 정관, 무기명 주식 및 등록 증명서를 포함한 기업 문서.