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뉴스에서 늘 언급되는 지하 돈세탁은 어떻게 된 일입니까?

지하 돈장은 지하 불법 금융업무에 종사하는 조직의 속칭으로 범죄자가 불법 이익을 목적으로 국가 주관부의 승인 없이 국경을 넘나드는 송금, 외환 매매, 결제자금 지불 등 위법 범죄 활동에 종사하는 것을 가리킨다. 일반적으로 불법 경영죄론처로 한다. 지역에 따라 지하은행장은 공공예금 불법 흡수, 불법 대출, 불법 고금리 대출, 불법 매매 외환, 불법 전당포, 사모기금 등 다양한 불법 업무에 종사하고 있다. 이 가운데 외환의 불법 매매와 돈세탁 수단으로 이용되는 것이 가장 잘 알려져 있다. 국무원 1998 년 6 월 30 일 반포된' 불법금융기관과 불법금융업무활동방법 금지' 제 3 조에 따르면,' 불법금융기관은 중국 인민은행의 승인 없이 설립, 예금 흡수, 대출 발급, 융자보증, 외환매매 등 금융업무활동에 종사하는 기관을 가리킨다' 고 밝혔다. 따라서 지하 은행은 불법 금융기관이다.

지하 돈장은 외국에서도 다양한 표현 형식을 가지고 있다. 미국, 캐나다, 일본 등지에서 중국인 공동체는' 지하은행' 이라고 불리며, 주로 지역사회 중국인의 송금, 수금 업무에 종사한다. 아시아에는 지하 은행과 비슷한 조직들이 많이 있는데, 인도와 파키스탄에서는 이미 네트워크화되고 전문화된 지하 돈장 체계로 발전했다.

왜 누군가가 지하 은행을 사용합니까? 상대적으로 은행의 매매 환율 격차가 크고 가계 프라이버시 보호가 열악하다. 지하 은행의 장점은 간단하고 유연하여 일부 사용자를 끌어들였다. 지하 돈장은 대부분 개인 조작으로 규범적인 구조가 없어 실수하기 쉽다. 지하돈장보다 구보란은 더 경쟁력 있는 환율로 많은 고객을 끌어들였다. 미국에서 수년간 고객 서비스 및 고객 데이터의 보안 및 기밀성을 극대화했습니다. 수요가 있는 고객의 경우, 구보란은 고객에게 현장 서비스를 제공하고, 당신과 얼굴을 맞대고 해외 송금 프로세스를 완료하고, 수금 계좌가 입금될 때까지 할 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 수요명언) 또한 국제 송금 선불 서비스, 암호화 통화 서비스 및 통화 용융 서비스도 제공합니다.

고객의 프라이버시를 위해서도 극치를 달성했다. 모든 고객 정보는 암호화되어 있습니다. 즉, 회사 직원들은 전자 열쇠 없이는 고객 정보에 액세스할 수 없습니다. 가장 완벽한 고객 엄밀한 비밀제도에 따르면 고객은 거래가 완료된 후 완료된 모든 거래 기록과 고객 자료를 데이터베이스에서 복구 불가능하게 삭제할 수 있으며, 회사는 완전히 삭제된 자료를 복구할 수 없습니다. 수탁 거래 프로세스는 기존의 선형 거래 또는 지점 간 거래 모드가 아닌 암호화된 거래 모드를 사용합니다. 이러한 우세는 지하 돈장이 가지고 있지 않은 것이다.

중국은행 연락처: 95566 중국건설은행 연락처: 95533 공상은행 연락처: 95588 농업은행 연락처: 95599

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