XX 시 금융기관의 돈세탁 방지 사업을 전면적으로 추진하기 위해 마약 관련, 밀수, 테러조직과 관련된 모든 불법 돈세탁 범죄 활동을 엄중히 단속하고, 사회 풍조를 정화하고, 사회 안정을 유지하고, 신용사의 명성을 높이고, 신용사 지불의 안정을 확보하고, 신용사 업무의 신속하고 건강한 발전을 촉진하며, 사회 대중이 돈세탁 방지 지식을 널리 알고 이해하고, 돈세탁 방지 사업의 사회적 기반을 다질 수 있도록 한다. 중국 인민은행 XX 지점의 금융기관 돈세탁 방지 홍보활동에 대한 통지 정신과 중국 인민은행이 제정한 금융기관 돈세탁 방지 조례에 따르면 XX 연합은 6 월 1 12 일부터 시 관할 지점에서' 금융기관 돈세탁 방지 홍보주' 활동을 벌였다.
첫째, 학습을 강화하고 돈세탁 방지에 대한 인식을 제고하십시오.
돈세탁 방지 업무에 대한 인식을 높이기 위해, 우리는 먼저 우리 자신부터 시작하여 돈세탁 방지 지식의 학습을 강화했다.
첫째, 돈세탁 방지의 중요성을 깊이 이해하십시오. 한편 경영진의 학습을 중시하며 XXX 년 10 월 2 일 각 지점에서 주관하는 노조 지도자, 중층 간부, 회계사가 참석한 돈세탁 방지 캠페인 동원회가 열렸다. 회의에서 주임은 이번 행사의 목적과 중요성을 강조하고 인민은행 단강구 도심지점' 금융기관의 돈세탁 방지 홍보활동에 관한 통지' 정신과 인민은행이 제정한' 금융기관 돈세탁 방지 규정' 을 배웠다.
두 번째는 업무 훈련을 조직하는 것이다. 우선, American Communications 는 금융 기관이 돈세탁을 통제하는 첫 번째 장벽이라는 것을 충분히 인식하고 있다. 금융 분야의 자금 세탁 방지 조치의 전면적인 이행을 보장하기 위해서는 금융 기관의' 고객 이해' 의 장점을 충분히 발휘하여 자금 세탁 방지에 대한 적극성과 주동성을 높여야 한다. 두 번째는 캐비닛 인원의 돈세탁 방지 훈련을 강화하는 것이다. 이 중요한 직책의 효과적인 이행을 보장하기 위해, 우리는 전문적인 돈세탁 방지 팀을 구축하기 위해 일련의 효과적인 조치를 취했다. 상업은행 및 공안부처와의 협력을 통해 다양한 시간과 장소에서 다양한 형태의 세미나와 학원을 열어 돈세탁 방지 의식을 강화하고 초보적으로 돈세탁 방지 팀을 형성했다. 훈련 기간 동안 선임 인사들을 초청해 농촌신용사 일선 돈세탁 방지 직원을 위해 현재 국내외 자금 세탁 방지 상황과 임무, 자금 세탁 방지 운영 기술 및 방법을 강의했다.
셋째, 조직 리더십을 효과적으로 강화하십시오. 이 업무 기능을 맡기 시작하면서 시 총노조 당조는 시스템 전반의 각 지사가 국가 경제금융안전을 지키는 관점에서 이 일의 중요성을 인식하도록 분명히 요구하고, 적절한 조건을 갖춘 간부를 이 직무에 배정하고,' 신용사 시스템 돈세탁 방지 기관 설정과 팀 건설 강화' 를 제안했다. 전문적이고 지식이 있는 돈세탁 방지 전문가들을 양성하는 인재 전략과 장기 목표. 이를 위해 American Communications Council 은 회계부에 돈세탁 방지 관리 사무소를 설립했고, 각 기관도 필요에 따라 직위를 설치했다. 돈세탁 방지 팀 건설의 시행을 확보하기 위해 연합사 지도자는 여러 차례 회의를 열고 관련 업무 보고를 듣고 팀 건설 의견을 심의하며 시스템 전반의 인재 양성 계획에 대해 명확한 안배를 하였다.
넷째, 직원을 정성껏 선발하다. American Communications Communications 는 문화 수준이 높고, 해당 전문 지식, 컴퓨터 운영 수준이 우수하며, 업무 능력이 강하고, 경제, 금융, 법률 지식에 익숙한 젊은 간부들을 돈세탁 방지 업무에 충실히 해야 한다고 요구하고 있습니다. 각 기관은 요구에 따라 인원을 정성껏 선발하여 점차 돈세탁 방지 업무를 충실히 하고 있다. 현재 시스템 전체 710.68% 의 돈세탁 방지 직원은 중소년 간부이며, 그 중 67% 이상이 경제 금융 법률 회계 컴퓨터 등 전문 대학 학력을 취득했다.
2. 돈세탁 방지 홍보주가 질서 있게 진행되도록 세심하게 조직한다.
돈세탁 방지 선전 주간 활동이 질서 정연하게 전개되도록 단강연합사는 조직체계 구축, 제도 건설 개선, 감독 관리 강화 등에서 돈세탁 방지 방어선 구축에 총력을 기울이고 있다.
첫째, 정교한 조직 체계를 세심하게 구축한다. 행사의 시간, 형식, 요구 사항을 배정하고, 그에 상응하는 돈세탁 방지 캠페인 지도부를 설립했다. 통지를 받은 후, 단강구시 농촌신용사 돈세탁 방지 지도부가 신속히 설립되어, 책임자와 분관 주임이 부팀장을 맡고, 돈세탁과를 설립하였다. 이와 함께 각 기관은 해당 리더십 기관을 설립하고, 전담 인력을 배치해 이 일을 담당하고, 돈세탁 방지 업무를 담당하는 기능 부서를 파악해 보다 완벽한 돈세탁 방지 조직 체계를 구축했다. 이와 함께 지방정부의 돈세탁 방지 사업에 대한 지원을 적극 쟁취하고 공안, 기타 금융기관 등과의 돈세탁 방지 업무에서의 소통, 조정, 협력을 전면적으로 강화하고 인식을 높이고 합력을 형성하고 있다.
두 번째는 일련의 제도 건설을 강화하는 것이다. 돈세탁 방지 직무 책임제를 세워 분업이 합리적이고 책임이 사람에게 미치도록 했다. 주요 지도자는 총책임을 맡고, 분관 지도자는 전면적으로 파악하고, 부서 지도자는 구체적인 책임을 지고, 각 기능 부서의 업무 인원은 각각 책임을 지고, 돈세탁 방지 각 직책이 제자리에 마련되도록 보장한다. 동시에, 단강구시의 실제 상황과 결합해 돈세탁 방지 작업에 관한 규칙과 제도를 제정하였다.
셋째, 현장과 정보화 수단을 통해 전문 검사를 실시하여 돈세탁 방지 작업을 더욱 추진하다. 검사에서 드러난 몇 가지 문제에 대하여, 제때에 시정 조치를 제기하고, 제때에 시정을 진행하다. 상황을 점검하고, 경험을 쌓고, 팀을 단련하고, 돈세탁 방지 업무에 대한 책임감을 높인다.
넷째, 종합업무능력이 강한 전문 돈세탁 방지 팀을 양성하는데 힘쓰고 있다. 단강련사는' 학습형 단위 건설' 을 계기로 매주 수요일 오후 독학, 좌담, 전문가 채용 등을 통해 관할 내 관련 업무인원에 대한 돈세탁 방지 지식 중점 교육을 실시한다. 게다가, 돈세탁 방지 업무 요구에 따라 시 전체의 돈세탁 방지 업무 훈련 프로그램을 진지하게 제정하였다. 관련 기관 훈련 업무를 잘 수행하면서 관할 내 각 기관의 계층 구조, 분배치로 돈세탁 방지 업무 교육을 독촉, 지도 및 지원합니다.
셋째, 선전활동의 형식과 내용이 통일되도록 세심하게 실시한다.
첫째, 관할망에 돈세탁 방지 홍보주 행사 현수막과 표어를 걸어놓는다. 주로 돈세탁 방지 지식을 대중에게 홍보하는 것이다. 이번 홍보 활동을 통해' 돈세탁' 이 무엇인지 모르는 대중이 돈세탁에 대해 더 잘 알게 되고, 돈세탁이 사회에 미치는 해악과 돈세탁의 중요성과 필요성을 인식하게 된다.
두 번째는 조직의 관할점 직원들이 거리로 나가 돈세탁 방지 홍보 활동을 벌이는 것이다. 6 월 6 일, 165438 조직 30 명의 간부직은 상담대 설립, 홍보 자료 발행, 문제 해결, 돈세탁 방지 지식 보급 등을 통해 사회 대중에게 돈세탁 방지 및 돈세탁 방지 범죄 법규를 홍보해 많은 시민들로부터 호평을 받았다.
셋째, 캐비닛 인력 시스템을 조직하여 자금 세탁 방지 운영 절차를 이해합니다. 대외 홍보를 강화하는 동시에 우리 시 농촌신용사 회계부는 카운터 인사 시스템을 조직하여 돈세탁 방지 운영 절차를 이해하고, 의심스러운 자금의 식별과 분석을 파악하고, 돈세탁 방지 관련 법규를 배우고, 직원들의 준법과 돈세탁 방지 의식을 더욱 제고하고, 내외 결탁을 방지하여 돈세탁 범죄 활동을 하고 있다.
넷째, 각종 고객이 신용사에서 개설한 계좌를 심사하여 크고 의심스러운 자금을 제때 보고하고, 직원들을 조직하여 자금 세탁 방지 운영 절차를 이해하고 파악하고, 의심스러운 자금의 식별과 분석을 파악하고, 캐비닛 홍보를 강화하고, 관련 법규와 각급 인민은행의 관련 규정을 숙지하고, 직원들의 법 준수 의식과 돈세탁 방지 업무 의식을 제고하고, 내외 결탁을 방지하여 돈세탁 범죄 활동을 하는 것을 방지하여 이번 금융기관 돈세탁 방지 홍보주가 실효를 얻었다
결론적으로, 돈세탁 방지 활동의 홍보를 통해 돈세탁이 경제 분야에서 흔히 볼 수 있는 범죄 현상임을 대중에게 알리고, 국가의 정치, 경제, 사회안전뿐만 아니라 국제정치경제체계의 안전을 위협하고, 시민의 책임감을 높인다. 돈세탁 범죄 단속은 이미 상식이 되었다. 하지만 우리 시에서 이런' 돈세탁 방지 지식 홍보주' 를 개최하는 것은 이번이 처음이다. 행사 과정에서도 우리가 아직 부족한 점이 있고 인민은행의 요구와는 아직 일정한 차이가 있다는 사실이 드러났다. 직원의 이 일에 대한 인식이 부족하고 사명감이 강하지 않고 운영이 어렵고, 대중이 업무를 처리할 때 업무 처리 과정을 이해하지 못하고, 돈세탁 방지 업무에 적극적으로 협조하지 않는 것으로 드러났다. 물론 돈세탁 방지는 장기적이고 체계적인 작업이다. 앞으로 우리는 중국 인민은행의 요구에 엄격히 따라 돈세탁 방지의 법적 의무를 성실히 이행하고 국가 경제 금융 안전을 지킬 것입니다.
은행 커뮤니티 홍보 활동 요약 2
금융지식 보급, 소비자 권익 보호 활동 전개 이후, 농발행 쑤저우 지사는 쑤저우 은감분국 활동 방안과 상급행 관련 요구 사항에 따라 농업정책정책은행 실제와 결합해 점차적으로 조직 수립, 방안 제정, 단계별 조작 등의 조치를 취하고, 각 부분의 배치를 진지하게 이행하고, 활동을 착실하게 추진하여 적극적인 성과를 거두었다.
I. 활동 개발
첫 번째는 조직을 설립하고 계획을 세우는 것이다. 은감국과 은행업협회의 통일된 배치에 따라, 나는 매우 중시한다. 쑤저우 은행업' 금융지식 보급, 소비자 권익 보호' 활동의 요구에 따라 이 은행은 1 인자를 팀장으로, 분관 지도자를 부팀장으로, 관련 처실 책임자를 회원으로 하는 지도부를 설립하고, 이 활동을 담당하는 조직, 지도, 조정, 감독을 담당하는 사무실을 설립했다. 활동 요구 사항을 구현하기 위해 우리 은행은' 중국 농업개발은행 쑤저우 지점 XXX 년' 금융지식 보급, 소비자 권익 보호' 활동 실시 방안을 제정하여 활동의 안정적 전개를 위한 토대를 마련했다.
두 번째는 관리를 강화하고 꾸준히 추진하는 것이다. 3 월부터 4 월까지 전 조직에서' 금융지식 보급, 합법적인 권익 보호' 를 주제로 한 금융 서비스 홍보 행사가 열렸다. 행사 내용은 주로 은행업협회 연구제작의 홍보 요강을 위주로 한다. 선전 과정에서 우리는 기존 홍보 자료를 이용해 홍보 개요에 따라 해당 홍보 자료를 인쇄하며' 쌍륜 구동' 사업 발전 전략을 대대적으로 홍보하고' 삼농' 을 효과적으로 서비스하며 신농촌 건설을 지원한다. 신농촌 건설, 농업산업화 선도, 중소기업 대출 상품, 이체 결제, 국제업무, 모란금산카드 지원을 구체적으로 홍보했다.
1. 영업망에는 홍보 자료 선반을 설치하고 팸플릿과 전단지를 배치했다.
2. 영업망 밖의 전자디스플레이에서는' 금융지식 보급, 금융질 향상',' 법에 따라 규정 준수 경영, 성실하게 소비자 대우',' 경영질서 유지, 예금 안전 보장',' 불만 매커니즘 개선, 합법적인 권익 보호',' 금융교육 실시',' 소비자 위험의식 강화
시 지점과 카운티 지점은 불만 전화를 설치했습니다. 농발행 본사, 성 지점, 시 지점, 지점에서 불만을 접수하는 전화를 발표하고' 불만 관리 방법' 에서 불만 접수 및 처리 절차를 공시했다.
5 월, 우리 은행은 업무 경험이 풍부하고 의사 소통 능력이 강한 업무 간부를 조직하여 홍보원을 맡고, 행사 홍보를 시작하기 전에, 제도 홍보의 형식으로 지식 홍보에 참여하는 인원을 재교육하고, 업무 홍보 과정에서 우리 은행의 각종 지농 조치를 진정으로 선전하며, 홍보 활동의 효과를 극대화한다. 각종 활동을 전개하는 동시에 본업은 각종 언론과 적극적으로 소통하여 언론에서 본업의 활동을 전면적으로 보도하기 위해 노력하고 있다.
둘째, 활동 수행의 효과
첫째, 전체 서비스 개념이 크게 향상되었습니다. 행사 이후 전 업종 직원들은 금융지식 보급, 소비자 권익 보호가 농발행과 고객의 공동 수요이며, 농발행의 건강한 발전의 기초이자 농발행이 이행해야 할 사회적 책임과 의무라는 것을 점차 인식하고 있다.
둘째, 활동을 통해 농업 발행을 촉진하고, 서비스 품질을 향상시키고, 은행의 사회적 신용 수준을 높이고, 고객 신뢰를 강화하고, 조화로운 사회와 성실한 사회 건설을 촉진하고, 지역 경제와 금융의 조화로운 발전을 위한 동력을 제공하는 것이다.
셋째, 다음 단계는
다음으로, 나는 활동 계획에 따라 꾸준히 추진할 것이며, 금융 지식 보급과 소비자 권익 보호의 사회적 책임을 적극적으로 이행하고, 전행 보호 및 서비스 고객의 권익 이념을 제고하고, 금융 지식 보급을 정상화하고, 규범화하고, 고객의 권익 보호를 형성하는 장기적 메커니즘을 형성할 것이다.
불법 기금 모금 및 홍보 및 교육의 월간 활동 요약 방지 및 방지
"XXX 년 방범 및 불법 모금 선전 교육 활동 방비 위험 방지 업무 통지" (수은감 [20 15] 10)
첫째, 지도자는 중시하고, 진지하게 조직한다.
홍보월 활동의 전개를 확보하기 위해 시 분점 통일 안배, 시 분점 당위가 특집 회의를 열어 배치 활동과 관련된 업무를 연구하다. 감독안전부는 각 회원부처가 원만하게 임무를 완수할 수 있도록 조직, 조정, 독촉하고, 수평감독, 수직검사를 통해 관할 구역 각 지사 활동의 실행과 전개를 점검해 홍보월 활동의 실효를 확보할 예정이다.
둘째, 적극적으로 실천하고 실효를 중시한다
(1) 홍보를 강화하다. 현 (구) 지점 영업망을 진지로 현수막, 전시판, 전자디스플레이를 전달체로 현장 해설, 전단지 배포 등을 통해 풀뿌리에 대한 다양한 형태의 홍보교육 활동, 다각적, 다각적 홍보불법 모금의 표현 형태와 특징, 전형적인 사례 분석, 시민의 위험의식과 분별력 강화, 불법 모금과의 전쟁을 위한 홍보 확대 이번 행사를 통해 * * * 현수막 5 개, 패널 16 개, 전자 디스플레이 5 개, 홍보 자료 230 여 부 발행, 현장 해설 62 회 참여. 대중의 위험을 일깨우고, 대중이 스스로 불법 자금을 모으는 목적을 피하도록 유도했다.
(2) 조사를 진지하게 전개하다. 관할 구역의 각 지점에서 불법 모금 홍보 및 교육 활동을 전면 점검하고 단속하며, 기층기관 책임자, 도점 책임자, 회계, 출납원, 자영업은행, 신용은행 등 위험직자를 중점적으로 점검한다. , 평소 직원의 사상행동에 대한 역동적인 이해와 파악에 따라 필요한 조사를 실시하여 사각지대를 남기지 않고 의문점을 놓치지 않도록 해야 한다. 검사를 거쳐 각 지점의 조직 구조가 완비되어 홍보 업무가 마련되어 고객의 만장일치의 인가를 받았다. 지금까지, 불법 모금 활동에 참여하거나 가입한 직원은 없다. 불법 모금의 새로운 동향, 새로운 상황, 새로운 문제를 면밀히 주시하고, 제때에 불법 모금의 발생을 예방하고 억제하다.
(3) 내부 통제는 늘 꾸준하다. 하나는 위험 조사를 잘 하는 것이다. 업무 계약 텍스트의 규범 적용, 대출 고객 재무 상태의 비정상적인 변화, 신용관리제도의 집행, 일상적인 경영관리 등 잠재적 위험에 대해 농발행 쑤저우 지점은' 정기회의 업무경영분석 및 위험조사감독표' 를 발행하여 감독한다. 한 달에 한 번 조직되는 비즈니스 운영 분석 회의에서 위험 조사 및 분석을 지속적으로 수행합니다. 규제표를 통해 전 행의 위험 위험을 분석하고, 앞으로 취해질 예방 조치를 적극적으로 찾아 전 업종의 업무가 건강하게 발전할 수 있도록 합니다. 둘째, 엄격한 법적 검토, 운영 위험 예방 및 통제. 행사 이후 우리 은행은 관할 각 지점의 계약 텍스트 및 합의 법률 심사 자료의 무결성과 규정 준수에 대해 더욱 엄격한 요구를 했습니다. 전행 담보대출 계약서 사용, 서명 등 관리 과정의 위험점을 일일이 조사하여 법률보장 수준을 높이고 운영위험을 신중히 방지한다. 셋째, 카운터 회계 감독을 강화한다. 첫째, 사상 교육을 강화하고 회계 감독의 중요성에 대한 계산원의 인식을 높인다. 둘째, 자금 지불 목적, 방법, 자금 흐름, 지불 증명서 요소에 대한 엄격한 심사와 감독을 통해 절차가 진실되고 완전한지 확인합니다. 마지막으로, 캐비닛 회계 감독 정보 피드백 메커니즘을 조율하여 정보 채널이 원활하고 피드백이 적시에 이루어지도록 하고 자금 위험을 적시에 예방할 수 있도록 합니다.
셋째, 초점을 강조하고 경험을 요약합니다.
활동 효과를 더욱 공고히 하기 위해, 이 은행은 장기 경고 교육 메커니즘을 제정하고, 불법 모금과 돈세탁 지식과 사례를 진지하게 수집하고, 전체 직원을 조직하여 열심히 공부하고, 각 현 (구) 지점들이 아침 회의, 정기 회의 등을 통해 심도 있는 학습 토론을 하도록 요구하고, 전 라인 범위 내에서 직원의 불법 자금을 모으는 방화벽을 건설할 것을 요구했다.
또한 월활동을 홍보함으로써 불법 모금의 본질적 특징과 위험성을 대중에게 알리고, 불법 모금 활동을 식별, 예방 및 거부할 수 있는 능력과 위험 예방 의식을 강화해 활동의 예상 효과를 달성한다. 그 후, 이 라인은 더 많은 노력을 강화 하 고, 불법 기금 모금 사건의 위험 조사의 장기적인 메커니즘을 확립, 예방과 불법 기금 모금의 좋은 분위기를 조성, 효과적으로 소비자의 실제 이익을 보호, 좋은 경제 및 금융 질서를 구축, 사회적 조화와 안정성을 유지 합니다.