돈세탁이란 각종 수단을 통해 범죄나 기타 위법행위로 얻은 불법 수입을 감추고 숨기고 변환하여 형식적으로 합법화하는 행위를 말한다. 돈세탁죄는 행위자가 법률의 관련 규정을 위반하여 상술한 돈세탁 행위를 실시하는 범죄이다.
돈세탁의 일반적인 형태는 다음과 같습니다.
1, 가장 일반적인 돈세탁 모델인 빈 껍데기 회사를 설립하여 돈을 세탁합니다.
2. 가명예금이나 금융티켓 구매를 통해 돈세탁을 합니다.
3. 불법 돈세탁, 금융기관을 통해 불법 자금을 합법자금에 섞는다.
4. 수출입무역을 이용하여 돈세탁을 하고, 고매저매를 이용하여 장물을 해외로 옮긴다.
5. 외자회사를 설립하거나 외환암시장을 이용해 국제돈세탁을 하고, 돈세탁 후 해외 투자자로 귀국한다.
6. 세무사기와 돈세탁. 가짜 기업을 설립하고, 가짜 수출을 하고, 세금 환급을 사취한 후 각종 채널을 통해 불법 자금을 지급하다.
보조 단위를 사용하여 돈세탁;
8. 타지에서 대량의 현금 돈세탁을 하다.
9. "지하 은행" 을 통한 돈세탁
10, 보험회사를 통해 돈세탁. 보험 가입 후 환불 또는 환불과 같은 합법적인 형식으로 도난당한 돈을 회수합니다.
1 1, 민간 대출 형태로 돈세탁;
12. 잦은 증권 및 선물 거래를 통한 돈세탁
13, 공기업을 이용한 돈세탁. 국유 기업의 재산권을 저가로 양도하고 매각하여 국유자산을 박탈하여 민영기업에 양도하다.
중화인민공화국 형법 제 191 조 마약 범죄 은폐, 흑사회 성격의 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 소득과 출처, 성격, 다음 행위 중 하나가 있다. 위의 범죄 소득과 소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속에 처한다. 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.
(a) 자본 계정 제공;
(2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다.
(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다.
(4) 자산의 국경 간 이전;
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.