첫 번째 단계: 규제 기관을 살펴보십시오.
외환보증금 분야에서는 오스트레일리아 증권투자위원회의 ASIC, 미국의 CFTC, 영국의 FSA 가 세계 3 대 엄칙으로 불린다.
2 단계: 해당 규제 면허의 업무 범위를 파악합니다 (ASIC 가 감독하는 AETOS 의 경우 규정 준수 외환 플랫폼).
ASIC 의 공식 홈페이지에서는 각 거래인의 시간, 회사명, 주소를 상세히 확인할 수 있다. ASIC 감독 하에 리셀러의 허가 경영 범위를 찾을 수도 있는데, 위에 자세한 내용이 적혀 있습니다. 범위를 벗어난 외환 거래상은 모두 위법이다. 이 리셀러들과 협력하면 고객의 자금이 보장되지 않습니다. 어느 정도 업무 범위가 풍부할수록 회사의 실력이 드러난다. 구체적으로 환풍과 중국은행의 ASIC 에서의 규제 정보를 비교할 수 있다. 질의에 따르면 AETOS 와 중국은행의 ASIC 방면의 규제 자질은 비슷하지만, 이에 비해 환풍은 더 많은 운영권을 가지고 있다. 영어에 익숙하지 않으면 구글 translate 에 가서 번역해 보세요.
3 단계: 수금은행이 규제 국가인지, 수취인이 규제 대상 기업과 일치하는지 확인합니다.
사실, 업계의 금융 범죄에는 두 가지 전형적인 유형, 즉 패킹과 감독 회피가 있다. 무슨 뜻이에요? 즉, 감독하는 사람은 반드시 고객의 국가 자금을 받아들여야 하고, 수취인은 반드시 감독하는 기업이어야 한다는 것이다. 만약 AETOS 가 오스트레일리아의 ASIC 에 의해 감독된다면, AETOS 는 오스트레일리아의 ASIC 에 의해 감독되고 AETOS 를 수취인으로 삼아야 한다.