첫째, 외국인 직접 투자의 법적 채널.
둘째, 중국 경상 사업을 이용하여 중국 시장에 환전할 수 있다. 흔히 볼 수 있는 방법은 수출입 가격 허위 신고, 선불 대금, 환금 지연, 병행대출, 미리 외채 대출 등이다.
기업뿐 아니라 개인도 개인외환송금을 이용해 자본항목 아래의 자금을 경상수지에 섞어 중국으로 유입한다. 이 상황은 상당히 보편적이었는데, 주로 세 가지 상황이 있다.
(1) 경내 주민은 비무역 외환의 형태로 해외 투자 원금이나 수익을 경내에서 송금한다.
(2) 외국인 투자자는 개인 명의나 공인 대리인의 이름으로 송금하고 개인 명의로 송금한다.
(c) 외국인 투자 기업 해외 투자 회사는 개인 기부의 이름으로 국내 외국인 투자 기업의 법정 대표자 또는 이사회 구성원에게 자금을 송금하고, 0 으로 반올림하는 방식으로 기업 유동 자금으로 송금한다.
셋째, 중국 외자기업을 채널로 한다.
(1) 경내에 투자성 회사나 생산성 자회사, 합자기업을 설립하거나 합자, 단독 자본 프로젝트를 건설한다는 명의로 기업 등록자본 또는 증자 형태로 해외에서 외환을 모금하고 송금한다.
(2) 외국인 투자기업 주주 대출, 즉 외국인 투자기업이 주주 대출 형태로 단기 대외대출과 결산을 하는 것이다.
(3) 경내 외자기업은 해외 관련 기업과 상호 협력하여 미지급금, 예납금, 수출 연기 등을 통해 해외 자금 진입을 용이하게 한다. 넷째, 국내 기업을 통해 외환대출과 외환결제를 실시한다.
다섯째, 국내 중외자은행의 자주자본 배분.
자본 시장 채널.
법적 근거:' 중화인민공화국형법' 제 191 조는 마약범죄, 조폭 조직범죄, 테러 활동, 밀수범죄의 위법소득과 소득이라는 것을 알고 있으며, 다음 행위 중 하나를 실시한 사람은 위법소득과 상술한 범죄소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속에 처하며, 5 년 이하의 징역 또는 단벌금 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 비교적 무겁고, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.
(a) 자본 계정 제공;
(2) 재산을 현금 또는 금융 상품으로 전환하는 것을 지원한다.
(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.
(4) 해외 자금 송금을 지원한다.
(5) 다른 방법으로 범죄의 불법 소득과 그 성격과 출처를 숨기고 숨기는 것.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 부과하고, 직접 책임을 지는 임원과 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.