첫 번째 범주는 유엔과 미국의 제재를 받는 국가입니다. 이란, 수단, 북한, 시리아, 쿠바가 포함됩니다. 이 5개국은 유엔과 미국의 제재를 가장 많이 받는 국가입니다. 싱가포르의 국제 은행 및 현지 은행은 이들 국가의 모든 비즈니스 처리를 거부합니다. ?
두 번째 범주는 러시아와 같이 미국, 유럽연합 등의 일방적 제재를 받는 단체입니다.
최근 몇 년간 미국과 유럽연합(EU)은 러시아의 국방, 금융, 에너지 산업에 대해 잇따라 제재 조치를 취했다. 조사에 따르면 현재 미국 최대 은행 중 하나인 모스크바 은행을 포함해 최대 94개 러시아 은행(지점 포함)이 미국 제재 목록에 올라 있는 것으로 나타났다.
세 번째 범주는 아랍에미리트(주로 두바이, 아부다비, 샤르자 등 토후국), 사우디아라비아 등 제재 대상 기관에 금융 서비스를 제공하는 것으로 의심되는 국가입니다. 고위험 개인/조직(이란, ISIS 등)에 금융 서비스를 제공하는 것으로 의심되는 국가로부터의 지급은 미국의 조사를 받게 되거나 싱가포르의 일부 은행이 문제가 발생하지 않도록 적극적으로 선언할 것입니다. 테러방지법과 자금세탁방지법이 시행되면서 일부 은행들은 해외, 특히 아랍에미리트에서 미국 달러 송금을 엄격하게 검사하기 시작했습니다.
네 번째 범주는 제재를 받지 않았지만 위험도가 높은 국가로 터키, 파키스탄 등과 같은 국가들이다. 이들 국가는 테러 조직과의 관계가 불분명하고, 국내 정치 상황이 불안정하며, 미국과 가깝고, 제재를 받을 확률이 높아집니다. 은행은 또한 이들 국가에서의 사업에 대해 더욱 신중합니다.
경제제재란 국교 단절 이외의 비강제적 강압적 조치를 말한다.
금융, 금융, 무역, 기타 분야에 대한 제재는 일반적으로 경제제재로 여겨진다. . 일반적으로 일반적인 방법에는 무역 금수 조치, 경제 협력 중단, 경제 또는 기술 지원 중단 등이 포함됩니다. 그러나 경제제재는 양날의 검이기도 하고, 제재를 가하는 국가들도 일정한 경제적 손실을 입게 될 것이다. 넓은 의미에서는 무기거래 등 제재도 경제제재에 속한다. 재정 및 재정 관리에서 경제 제재는 거시경제 및 미시경제 운영에서 경제 규제를 위반하는 단위 또는 개인에게 부과되는 경제적 처벌을 의미합니다.