법률 분석: 일반적인 돈세탁 형태는
1, 빈껍데기 회사 돈세탁 설립, 가장 전형적이고 가장 많이 사용되는 돈세탁 모델입니다.
2, 별칭 예금 또는 금융 티켓 구매 돈세탁.
3, 불법 이체돈 세탁, 금융기관을 통해 불법 자금을 합법자금에 섞다.
4, 수출입무역을 이용하여 돈세탁, 고매저매 등 수법을 이용하여 외국으로 장물을 이체하다.
5, 외자회사를 설립하거나 외환암시장을 이용하여 다국적 돈세탁을 하고, 돈세탁 후 외상으로 귀국하여 투자하다.
6, 세금 사기 돈세탁. 가짜 기업을 설립하고, 가짜 수출을 하고, 세금 환급을 사취한 후, 불법 자금을 여러 경로를 통해 이체를 분산시킨다.
7, 관련 단위로 돈세탁.
8, 해외 대형 현금 자금 세탁.
9, "지하 은행" 을 통해 돈세탁.
1, 보험회사를 통한 돈세탁. 보험에 가입한 후 환불 환불 등 합법적인 형식으로 장물을 회수하다.
11, 민간 대출 형태로 돈세탁.
12, 잦은 증권 선물 거래를 통해 돈세탁.
13, 국유 기업을 이용하여 돈세탁을 개조하다. 국유 기업의 재산권을 저가로 양도하고 국유자산을 분리 후 사기업으로 이관하다. < P > 법적 근거:' 중화 인민 * * * 와 국형법' 제 191 조 돈세탁죄는 마약범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄의 소득과 그에 따른 수익을 위장하기 위해 그 출처와 성격을 숨기고 있다 줄거리가 심각하여 5 년 이상 1 년 이하의 징역형을 선고받고 돈세탁액 5% 이상 2% 이하의 벌금을 부과한다. < P > (1) 자금 계좌 제공 < P > (2) 재산을 현금, 금융어음, 유가증권으로 전환하는 것을 돕는다. < P > (3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원합니다.
(4) 해외 자금 송금을 지원한다. < P > (5) 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 다른 방법으로 숨기고 숨기는 것. < P > 단위는 전액죄를 범하고, 단위에 벌금을 부과하며, 직접 책임을 지는 임원 및 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 1 년 이하의 징역에 처한다.