산시성 비철금속 무역센터 및 132개 회원사에서 150,000위안 사기
2015-12-30 10:19:56 편집자: 출처: 클릭수: 464
지금 산시성 비철금속 무역센터 유한회사(산시성 금속 거래소로 통칭)와 산시성구정덕성비철금속관리유한공사 및 갱단원들이 합법회사로 위장하여 이용하고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 현물 상품이라는 이름으로 불법적으로 운영되는 전자상거래 플랫폼은 많은 고객의 돈을 사취하는 범죄 행위입니다.
1. 어떻게 속였는지에 대한 진술
2015년 11월 QQ 메시지(QQ No.)를 받았습니다. "그 회사는 132호 소속사입니다." 산시성 비철금속 무역센터(산시성 금거래소) 현재 회사는 산시성 비철금속 무역센터의 현물 원유 품종에 주로 투자하고 있으며 22시간 거래가 가능합니다. 국제기준에 부합하여 꾸준히 돈을 벌 수 있는 좋은 상품입니다. 자금은 은행에서 제3자에게 보관되어 있으니 안심하셔도 됩니다." 그들은 또한 제가 인터넷을 통해 Shaanxi Jiuding Desheng Nonferrous Metals Management Co., Ltd.의 강점에 대해 배울 수 있도록 격려해 주었습니다. 이 회사는 고객의 투자 다양성을 풍부하게 하고 부를 꾸준히 늘리는 것이 목표라고 공식 웹사이트에 광고하고 있습니다. 투자자를 위한 가치를 창출할 수 있는 능력, 자신감, 인내력이 있음을 홍보하십시오.
2015년 11월 16일, 계좌 개설을 돕기 위해 관리자 장준(QQ 번호)에게 신분증과 은행 카드 사진을 온라인으로 보냈습니다(서명 후 거래 계좌 번호 132132012000056). 계약을 체결한 후 Zhang Jun 매니저는 제 컴퓨터에 거래 시스템과 시장 분석 소프트웨어를 설치해달라고 요청하고 포지션을 개설하고 청산하는 방법을 가르쳐주었습니다. 그 후 그는 저에게 여러 번 전화하여 돈을 입금하기 시작했습니다. 2015. 17. 17. 입금 후 계좌개설 전문직원이 당일 전화로 본인 확인을 한 후 전자매매주문을 개설합니다. 그때부터 나는 사기꾼이 세운 사기와 함정에 빠졌습니다. 2주간의 거래 기간 동안 일부러 팬 씨(QQ 356413183, 백만 레벨 교사)를 통해 주문하도록 안내했습니다. 2015년 11월 17일 QQ 일괄. 1일부터 12월 5일까지 투자한 19만원에 150만원 손실을 입었습니다. 관련 문서를 검토하고 온라인 TV 보도를 통해 나의 투자 손실은 정상적인 손실이 아니라 Shaanxi Nonferrous Metals Trading Center Co., Ltd.(이하 Shaanxi Metals Exchange)와 132명의 회원(Shaanxi Jiuding)에 의해 발생한 것임을 깨달았습니다. Desheng Nonferrous Metals Management Co., Ltd.)가 불법적이고 사기적인 수단으로 사기를 당했습니다. 그들이 한 일은 불법 영업, 계약 사기, 도박 모임 등의 범죄였습니다.
2. 사실 및 이유는 다음과 같습니다.
(1) 현물을 명의로 선물을 운영하고 불법 운영하고 타인의 돈을 요구한 혐의가 있습니다.
산시성 비철 금속 무역 센터 유한 회사(산시성 금속 거래소로 통칭, 회사 주소: 21층, 중국 초상 은행 빌딩, No. 1, Gaoxin 2 Road, High-tech Zone, Xi 'an 전화: 029-68295370 400-109-3399) 주장: 그들의 회사는 산시성 금융 지주 그룹의 자회사이며 산시성 정부의 승인과 산시성 재정국의 승인을 받아 합법적으로 설립되었습니다. 은, 기타 비철금속, 원유 현물의 거래 및 환매를 영위하며, 현물 전자 거래 플랫폼 서비스를 제공합니다. 그러나 관계자를 통해 회사의 사업 범위에 은 및 원유 선물 사업이 명확하게 포함되어 있지 않다는 사실을 알게 되었습니다. "선물 거래 관리 규정" 제89조에 따르면, "모든 기관이나 시장은 국무원 선물 규제 기관의 승인 없이 중앙 집중식 거래 방법을 사용하여 표준화된 계약 거래를 수행하는 동시에 동시에 다음과 같은 거래 메커니즘을 채택하거나 그 중 하나가 위장된 선물 거래입니다:
1. 중앙 집중식 거래에 참여하는 모든 구매자와 판매자에게 성능 보장 제공; 2. 당일 무책임결제제도 및 증거금제도를 시행함과 동시에 증거금비율은 약정(또는 약정) 목표금액의 20% 미만으로 하고 있으나 회사는 증거금을 사용하고 있습니다. 총지불금액의 20% 이하로 고객의 거래를 유도하는 것은 순전히 선물의 성격입니다.
1. '원유 시장 관리 조치' 위반(중화인민공화국 명령 제24호 및 중화인민공화국 상무부, 2006)
2. 금융 위험을 효과적으로 방지하기 위한 각종 거래 장소 시정 결정(국법 제201138호)의 "국무원 청소 규칙" 제6조 위반
3. 국무원 각종 거래 장소 정정 사무국(국법 제201138호) 반파 제201237조) 제1조부터 제6조까지,
4. 전자상거래를 명목으로 한 표준화된 계약거래 금지에 관한 법률(정젠발 제201374호)
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5. 현물거래시장 특례 제8조 및 제10조 위반 (심판) (상공부령 제3호, 2013)
6. "선물거래관리규정" 제89조 위반.
그의 행위는 형법 제225조 규정을 위반한 것이다.
(2) 사실을 조작하고, 진실을 은폐하고, 사기 혐의를 받고, 고객의 돈을 불법적으로 점유하는 행위.
산시성 비철금속 무역센터 유한회사(이하 산시성 금속 거래소)와 회원 132명(산시성구정덕성비철금속관리유한회사)은 합법을 빙자하여 불법적인 행위를 하고 있습니다. 기만적인 수단을 사용하여 사실을 조작하고, 진실을 은폐하고, 사기를 치고, 불법적인 목적을 법적 형식으로 은폐하고, 막대한 사적 자금을 사취하는 행위를 말합니다.
1. 선물의 특성을 은폐하기 위해 현물이라는 이름을 사용합니다. 현물 투자를 기치로 회사와 구성원은 은과 장안유를 상호로 사용하고 T0, 집단입찰, 계속입찰, 전자매칭, 익명거래, 시장조성자 및 기타 거래를 사용하는 전자 네트워크 거래 시스템을 구축합니다. 그들은 레버리지 비율을 확대하고 성과 적립금(현물 결제 총액의 5% 또는 3%)을 줄여 많은 고객을 속여 자신들이 설정한 거래 플랫폼에서 가상 은 및 원유 표준화 계약 거래에 참여하도록 했습니다.
2. 불공정한 제도를 확립하라. 그러나 회사는 선물모델을 이용해 전자거래플랫폼을 구축하고 회사와 구성원에게 이익이 되는 거래규칙을 제정하지만 공정성과 공증이 부족하여 원유(장안)에 참여할 고객을 모집합니다. 석유) 및 금융파생상품 은(은) 거래 활동을 통해 은행원이라는 목표를 달성하며 높은 취급 수수료, 스프레드, 창고 보관 지연 수수료 등을 청구하고 심지어 은밀하고 사기적인 수단을 사용하여 고객에게 손실을 입힙니다. 전문 용어는 "위치"입니다) 고객의 돈을 직접적으로 사취하는 것입니다! 불법적인 이익을 얻습니다.
3. 거짓 선전. 실제로는 고객과 은행이 온라인으로 체결한 '전자상거래 링크'를 통해 투자자의 예치금이 직접 이체되는 이른바 '좌석'을 제공받는다. 고객이 불공정 거래에 참여하여 금전적 손실을 입은 후, 거래 플랫폼 회사, 회원 및 영업사원 모두가 이익을 공유하는 것은 당연합니다. 이해관계자는 생존하고 돈을 벌기 위해 고객으로부터 돈을 추출하는 데 의존해야 합니다.
4. 산시성 비철금속 무역 센터(산시 금 거래소) 유한 회사 및 132개 회원사(산시 Jiuding Desheng Nonferrous Metals Management Co., Ltd.)는 조건이 없기 때문에 현물 창고 및 배송의 경우 의도적으로 높은 비용을 설정합니다. 실물 배송 시스템을 통해 고객은 자동으로 실물 배송을 포기할 수 있고, 투자자는 공매도를 할 수 있으며, 거래자는 헤징과 청산을 통해 거래를 종료할 수 있어 투자자를 속일 수 있습니다.
5. 회사는 시장이 국제 표준에 부합한다고 자랑합니다. 그러나 우리나라는 외환관리 시스템이 엄격하여 많은 고객이 모은 자금이 외부시장으로 흘러들어 입찰에 참여할 수 없습니다. 투자자들을 혼란스럽게 하기 위해 외부 시장 데이터를 참고해 거래 가격을 환산하는데, 가격 상승과 하락도 외부 시장 데이터를 바탕으로 회사가 정한다. 광동성 귀금속 플랫폼의 모든 거래자는 매수 또는 매도 여부에 관계없이 시장 추세에 영향을 미칠 수 없습니다(가격 상승 및 하락은 참여 거래자의 입찰에 대한 실제 반응이 아닙니다). 제266조: 공공재산이나 개인재산을 편취하고 그 액수가 비교적 큰 경우, 3년 이하의 유기징역, 구역 또는 관제에 처하고, 액수가 크거나 큰 경우에는 벌금을 병과하거나 단독으로 처과한다. 그 밖에 정상이 엄중한 경우에는 3년 10년 이상의 징역에 처한다. 금액이 특히 크거나 기타 정상이 특히 엄중한 경우에는 10년 이상의 유기징역 또는 10년 이상의 유기징역에 처한다. 무기징역에 처해지고 벌금이 부과되거나 재산이 몰수되기도 한다. 본 법률에 달리 규정된 경우 해당 조항이 우선 적용됩니다.
금융사기죄는 불법 점유를 목적으로 사실을 날조하거나 진실을 은폐하는 등 공공·사적 재산이나 금융기관의 신용을 사취하고 금융관리질서를 문란하게 하는 행위를 말합니다. 산시성 비철금속 무역센터(산시성 금속 거래소로 불림) 유한회사와 그 회원사 132개(산시성 Jiuding Desheng 비철금속 관리 유한회사)의 행위는 순전히 금융 및 계약 사기입니다. 그의 행위는 '형법' 제266조의 규정을 위반한 것이다
(3) 그는 도박을 위해 사람들을 모으는 혐의를 받고 있으며, 카지노는 이익을 위해 높은 수수료를 부과하고 있다.
1. 산시성 비철 금속 무역 센터 유한 회사(산시 금 거래소로 통칭) 및 132명의 회원(산시 Jiuding Desheng Nonferrous Metals Management Co., Ltd.)의 플랫폼은 도박 플랫폼입니다. 소위 Guiyin 및 Guangdong Guiyou Oil 거래에 참여하기 위해 많은 고객을 모집하는 모델은 표면적으로 고객의 거래가 원활하지만 실제로는 고객의 자금을 빼앗고 참여합니다. 고객은 손해를 보고 회원은 손해를 보고, 고객은 손해를 보는 것이 아닙니다. 투자는 순전히 도박입니다. 회사와 132명의 회원이 돈을 벌고 있는 것입니다. 은행가가 이익을 얻을 수 있는 이점(높은 취급 수수료, 스프레드, 창고 지연 수수료, 포지션 등 청구). 형법 제303조: 영리를 목적으로 사람을 모아 도박을 하거나 도박을 한 자는 3년 이하의 유기징역, 구역 또는 감시에 처하고, 벌금도 병과한다. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 형법 제303조에 규정된 '도박모임'에 해당합니다.
(1) 3인 이상이 도박을 하도록 조직하고, 누적 수익액이 100% 이상인 경우 5,000위안;
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(2) 3명 이상이 도박을 조직하고, 도박 자금의 누적 금액이 50,000위안을 초과합니다.
(3) 조직합니다. 도박을 하는 사람은 3명 이상이며, 도박꾼의 누적 수는 20명 이상입니다.
산시성 비철금속 무역 센터 유한회사(산시성 금거래소라고 함) 및 132명의 회원(산시성) Jiuding Desheng Nonferrous Metals Management Co., Ltd.)는 카지노와 식인 슬롯 머신을 속이고 있습니다. 이 사기 센터와 그 회원 단위는 자신의 이기적인 이익을 위해 비인도적이고 비양심적이며 많은 취약한 사람들에게 해를 끼쳤습니다. 그의 행위는 형법 제303조의 규정을 위반한 것이다. 현재 회사에는 30명 이상의 회원과 여러 대리인이 있습니다. 이 카지노가 얼마나 큰지 알 수 있습니다! 플랫폼이 현물 은과 원유를 거래한다면 투자자들이 거래하고 인도할 수 있는 "현물 은과 원유"가 그렇게 많을까요?
요컨대, 산시성 비철금속 무역 센터 유한회사(산시성 금속 거래소로 통칭) 및 132개 회원사(산시성 Jiuding Desheng Nonferrous Metals Management Co., Ltd.)의 행위는 불법에 해당합니다. 기업 범죄 및 계약 위반. 사기 및 집단 도박. 따라서 고객과 거래센터(회원)간의 계약은 무효이며, 모든 거래는 무효입니다. 어느 회원단위(대리인)가 고객에게 거래를 권유하든지 회원단위는 산시성 비철금속 무역센터(참조)에서 취득합니다. 산시성 금속 거래소로)의 권한과 허가에 따라 수행되는 거래입니다. 산시성 비철금속 무역센터(약칭 산시성 금속거래소)는 쌍방간 거래를 위한 시설과 제도적 장치를 제공하고, 전체 불법거래에서 핵심적이고 주도적인 역할을 담당하며, 고객으로부터 불법적으로 징수한 모든 원금을 반환할 책임을 진다. 손실을 보상합니다.
4. 나의 호소:
나는 산시성 각급 정부에 공안부가 법에 따라 이 사기 집단의 불법 활동을 조사하도록 명령할 것을 요청합니다. 저와 같은 피해자가 사기당한 돈을 되찾을 수 있도록 도와주세요. 총 투자금은 210,000위안이고 관련 손실도 있었습니다. 피해자의 정당한 권익을 보호합니다. 사기꾼들의 재원을 차단하고, 더 많은 사람들이 속는 것을 막고, 더 많은 가족들을 파산으로부터 구해주세요!
산시성 정부의 인가를 받아 설립된 합법회사라고 주장하지만, 합법성을 빙자해 불법행위를 자행하고 있는 만큼, 설립 이후 얼마나 많은 고객을 확보했는지는 알려지지 않았다. 이제 권리 옹호자들의 등장은 사회 안정에 심각한 영향을 미치고 있습니다. 우리는 산시성 정부에 유사한 사기 기업을 조사하고 금지하여 수천 명의 피해자를 구할 것을 다시 한 번 요청합니다.
합법적인 투자를 통해 기회를 찾고 돈을 버는 것은 모든 사람의 절실한 이상이자 염원입니다. 그러나 산시성 비철금속 무역 센터(약칭 산시성 금속 거래소)는 사람들의 투자 욕구와 수요를 충족시키고 귀금속 매장을 열었습니다. , 원유 전자 거래 블랙 플랫폼은 법률 및 규정을 위반하여 높은 수익을 미끼로 많은 투자자를 단계적으로 유인합니다. 그들은 조잡하고 불법적인 수단을 사용하여 투자자들에게 막대한 자금을 사취하여 많은 투자자들에게 피해를 입혔습니다. 지금도 그들은 멈추지 않고 여전히 사기를 치며 매일 돈을 벌고 도망치고 있으며, 여전히 진실을 모르는 수천 명의 투자자들을 잇따라 사기로 유인해 피해자들을 패소시키고 있습니다. 만약 그것이 확산되어 넓은 지역에 심각한 부정적인 영향을 끼친다면 그 행위의 결과는 범죄로 간주되므로 공안 기관은 사건을 제기하여 조사하고 처벌해야 합니다.
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