불법 외환사업은 범죄행위로 불법사업이나 사기에 해당할 수 있으며, 해당 사건은 공안기관에 신고될 수 있다.
불법 외환영업은 불법영업범죄!
'외국환관리규정' 제46조 승인을 받지 아니하고 외환결제 또는 외환매도업에 종사하는 자는 위법행위가 있는 경우 외국환관리기관으로부터 시정을 명령받게 된다. 위법소득이 있는 경우 위법소득을 몰수한다. 금액이 50만위안을 초과하는 경우 위법소득이 없는 경우 위법소득의 1배 이상 5배 이하의 벌금을 부과한다. 소득이 50만 위안 미만이거나 불법소득이 50만 위안 이상 200만 위안 이하인 경우, 사안이 엄중한 경우 관련 주관기관이 영업허가증을 정지한다. 범죄를 구성하는 경우 법에 따라 형사책임을 추궁한다. 승인을 받지 않고 외환결제 및 외환판매 이외의 외환업무에 종사하는 경우 외환관리기관 또는 금융감독관리기관이 전항의 규정에 따라 처벌한다.