범죄 용의자 손모상, 서모운, 산, 예모자가 2009 년 이후 연강현에서 외환현금 매매에 종사한 것으로 밝혀져 4 명의 범죄 용의자가 불법 매매외환에 종사하는 금액이 1.9 1.2 만 달러에 달하는 것으로 밝혀졌다.
검찰은 이 같은 범죄 용의자가 국가 관련 부처의 승인 없이 외환매매 업무에 종사하고 있으며, 액수가 특히 커 국가금융시장과 외환시장의 관리질서를 심각하게 교란하고 금융질서의 안정과 국가금융안보를 위협하고 외환자금 통제에 영향을 미쳤다고 보고 있다. 그들의 행위는 불법 경영 혐의를 받고 있다.
현재 사건은 진일보 심리 중이다.
외국환의 불법 매매죄는 중국의 기관, 단위 또는 개인, 외국 주중대사와 그 직원, 그리고 기타 중국 요원들이 불법적인 이익을 도모하기 위해 국가의 외환매매에 관한 법률, 법규, 줄거리를 위반한 행위를 가리킨다.
최고인민법원 관련 규정에 따르면 외환의 불법 매매 20 만 달러 이상, 위법소득 5 만원 이상, 불법 매매 외환죄를 구성한다.
외환을 불법으로 경영하고 범죄를 구성하는 사람은 형법 제 225 조의 규정에 따라 5 년 이하의 징역이나 구속, 위법소득 1 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 특히 심각하여 5 년 이상 징역을 선고받고 위법소득 1 배 이상 5 배 이하의 벌금이나 재산 몰수를 병행한다. 직장범죄는 형법 제 23 1 조의 규정에 따라 벌금을 선고하고 직접 책임지는 임원 및 기타 직접책임자에게 상술한 규정에 따라 형사책임을 추궁한다.