검찰은 조사 결과, 광시중국석탄천원그룹은 피고인 광시중국석탄천원금융보증그룹유한공사(이하 중국석탄)와 소속 기업집단이라고 기소장에서 밝혔다. Tianyuan Group)을 핵심 구성원으로 합니다. 그룹은 Tianyuan Group과 Zhongmei의 이름으로 금융, 에너지, 의료, 부동산 및 기타 분야에서 사업 활동을 수행합니다. 그룹은 계열사에 대한 지분, 지분 참여 및 사업 보증을 통해 사업 활동을 효과적으로 통제합니다. 피고 소속사는 회사의 이익을 실현하기 위해 다수의 대출기관(주로 계열사, 일부 백도어업체) 등을 조작하여 은행으로부터 대출을 받고, 대출기관에 허위의 대출신청자료를 제공하도록 직접 제공 및 지시하였다. 대출 신청 과정에서 은행의 신뢰를 얻었고, 피고 부서는 업무 과정에서 은행 직원에게도 뇌물을 제공했습니다.
피고인 Wu Dong은 그룹 및 계열사의 실제 지배인이며, 피고인 Zhu Jinhua와 Yang Jing은 각각 그룹의 재무 이사 및 사무 이사이며 그룹의 고위 관리자입니다. 피고 Wu Hao는 그룹의 구성원입니다. 북부 지역 사업 책임자이자 Panjin Zhongmei Tianyuan Real Estate Development Co., Ltd.의 법적 대표자입니다. 피고 Wu Zhou는 남부 지역 책임자입니다. 피고인 Wu Shimin은 Liuzhou Bank Co., Ltd.의 Nanning 지점 부사장이며, 피고인 Zhang Zuopeng은 관련 회사인 Guangxi Guihong Bajiao Spice Trading Co., Ltd.의 명목상 법적 대리인입니다. 그룹의 일반 직원, 피고인 Xie Shimin 및 Cao Meiling은 관련 회사 Guangxi Zhongle Jiayi Lifestyle Supermarket Co., Ltd.의 직원입니다. 피고인 Zhou Yunfei는 이전에 모기지 책임자였습니다. 랴오닝성 판진시 반산 토지자원국 등기과, 피고인과 황은 각각 광시명관부동산평가유한회사 위린지부의 실제 관리자이자 책임자였습니다. 이 중 피고인 Wu Dong, Zhu Jinhua, Wu Hao, Wu Zhou, Huang, Zhang Zuopeng, Cao Meiling, Huang은 사기 대출 혐의로 기소되었으며 피고인 Wu Dong, Zhu Jinhua도 뇌물 수수 혐의를 받았습니다. .
1 사기로 대출을 받은 범죄
검찰이 기소한 범죄: 2065년 2월 438+0부터 2014년 8월까지 피고는 난닝에 있는 Beihai Xinte Pharmaceutical Co., Ltd.를 지배했습니다. Chen Zheng 그들은 석유화학(주) 등 관련 회사의 이름으로 관련 회사의 재무회계 명세서, 감사 보고서, 납세 증서, 매매 계약서 등을 위조하고 타인과 협력하여 허위 토지 소유권을 창출했습니다. 증명서 및 기타 토지권 증명서 위조 랴오닝성 반산현 태평진 국유 토지 소유권 증명서 및 기타 토지권 증명서 위조 반산현 태평진 토지 감정 보고서를 위조하여 토지 감정 가치를 부풀려 제출 Liuzhou Bank, Guangxi Beibu Gulf Bank 및 China Everbright Bank (3.840, -0.13, -3.27%) Nanning 지점, 중국 농업 은행 Yulin 지점 등에 대한 문서. 사건 당시 위 대출금은 267**에 대해 총 312억 위안이 넘게 청산됐고, 127**에 대한 미결제 대출금은 총 18억 위안이 넘었다. 피고인 Wu Dong, Zhu Jinhua, Yang Jing, Wu Hao, Wu Zhou, Wu Shimin, Zhang Zuopeng, Cao Meiling, Xie Shiming, Huang은 직접 책임자이자 직접 책임자이며 피고인과 공동 범죄를 저질렀습니다. , 황, 황. 위 범죄사실을 확정하기 위한 주요 증거로는 물적증거, 서증, 증인진술, 피고인의 진술 및 변론, 감정의견, 전자자료 등이 있습니다.
2 단위 뇌물수수죄
피고의 단위는 2009년부터 2014년까지 피고인 Wu Dong과 Zhu를 위해 Beibu Gulf Bank와 Liuzhou Bank에서 대출, 인수, 주식 매입 업무를 담당했습니다. Jinhua Liu Zhong 전 Liuzhou 은행 회장에게 HKD 350만, RMB 6억 5438만 이상, RMB 920만 RMB 등의 도움을 받았으며, Beibu Gulf 전 회장 Teng Chong에게 총 654억 3800만 위안 이상을 전달했습니다. 은행 290,000 위안 상당의 부동산(시도), Yatingzhou Liuzhou Bank Nanning 지점장에게 RMB 65,438+0,000, 부사장에게 RMB 65,438+030,000, RMB 65,438+030,000 Liuzhou 은행 부행장 Liao 이사회 비서 RMB 65,438+065,438+0백만.
리야오칭은 2013년 말 류저우은행 회장으로 취임한 뒤 천원그룹의 중국과 미국 간 대출 총액이 너무 크고 신용 집중도가 너무 높다는 사실을 발견했다. 그리고 담보가 부풀려졌습니다. 따라서 그는 소속 부서의 대출 총액을 통제하고 점진적으로 줄여달라고 요청했습니다. 중미 천원그룹으로부터 계속 돈을 빌리기 위해 2014년 4월 초 어느 날, 피고인 우동과 리야오칭이 류저우시 웨진로에 있는 '마오가 호텔'에서 만났을 때, 우동은 피고인 주진화를 위해 주선했다. Li Yaoqing에게 10,000홍콩달러가 들어 있는 지폐를 주려고 합니다. 이 사실을 알게 된 다음날, 규율검사위원회 비서의 증언 하에 류저우 은행 이사회 비서인 랴오(Liao)가 피고인 우동(Wu Dong)에게 돈을 돌려주었다.
위의 뇌물수수 재산* * * 총 금액은 HKD 652만 달러, RMB 910,000, USD 10,000이며, 2건의 시도된 재산 가치는 RMB 920만 달러(1,551만 위안에 해당) 이상입니다.
검찰 당국은 피고인 천원그룹과 피고인 Wu Dong, Zhu Jinhua, Yang Jing, Wu Hao, Wu Zhou, Wu Shimin, Zhang Zuopeng, Xie Shiming, Huang이 함께 피고인 황, 천젠이(Chen Jianyi) 사기적인 방법으로 은행 대출을 받은 것은 은행에 막대한 손실을 입혔으며 상황이 특히 심각합니다. 이들의 행위는 우리나라 형법 관련 규정을 위반한 것이며, 범죄사실은 명백하다. 피고인 중미천원보증회사의 우둥(吳丹), 주진화(朱錦华)와 그들의 책임관리자이자 직접책임자는 부당한 이익을 얻기 위해 국가근로자에게 재산을 제공하였다. 이들의 행위는 우리나라 형법 관련 규정을 위반한 것이며, 범죄 사실이 명확하고 증거도 신빙성이 충분하다. 그러므로 뇌물수수에 대해서는 형사책임을 져야 한다. 중미천원보증회사의 피고인 우동(吳丹), 주금화(朱錦华)와 책임관리자, 직접책임자는 모두 여러 가지 범죄를 저질렀으므로 마땅히 처벌을 받아야 한다.
재판 기간 동안 피고인 우동과 우저우를 제외한 나머지 피고인들은 기소된 범죄사실에 대해 이의를 제기하지 않았다.
피고인 우동은 사기 대출 혐의를 부인했다. 그는 자신이 류저우 은행의 대주주이며 은행과 은행 간 계약을 체결했다고 주장했다. 은행에 손실을 초래하지 않으며 대출 범죄로 간주되어서는 안 됩니다. 그룹이 제공한 대출 신청 자료의 진위 여부에 대해 피고인 Wu Dong은 Liuzhou Bank에서 검토한 결과 해당 자료가 가짜인지 여부를 은행에서 알고 있다고 말했습니다. 피고인 Wu Dong은 피고인이 지급한 뇌물의 이름과 액수에 대해 이의가 없으나, 고발 내용 중 일부 사실에 대해 이의를 제기합니다. Liu Zhong에게 지불된 모든 돈은 Liu Zhong이 지불했습니다. 리야오칭에게 준 654만3800홍콩달러는 상대방이 돌려주었기 때문에 리야오칭이 뇌물수수죄에 해당하지 않으며, 이 금액도 뇌물수수죄에 해당하지 않는다. 피고 Wu Dong은 Liuzhou Bank의 다른 중간 간부들에게 준 재산에 대해 은행의 대주주로서 업무 처리를 신속하게 처리하고 직원을 위해 초과 근무를 한 것이 "노력"이라고 믿었습니다. 뇌물인지 아닌지에 대해서는 법원이 판단할 것이라고 말했다.
또 다른 피고인 우저우(吳周)씨는 자신이 중미천원그룹 남부사업 책임자가 아니라고 주장하며 대출사기 혐의는 받아들이지 않았다. 첫째, 은행이 손실을 입지 않았고, 둘째, 상황이 특별히 심각하지 않았다는 점입니다.
법원은 이날 낮 12시 사건을 기각하고 오후에도 심리를 이어갔다.
중미 천원 사건에 대한 이해
살인 사건이 아니었다면 우동 일가의 끊임없는 대출 사기와 대출 사기는 오늘날까지 멈추지 않았을 것입니다.
1 살인은 2014년 5월 10일 토요일 오후에 발생했습니다. 류저우시 성중구 슈광동로에서 체육관에 가려던 류저우 은행 회장 리야오칭이 동네 밖 신발 수선점에 가서 신발을 수리한 뒤 운전사와 함께 동네로 돌아왔다. .
이때 한 청년이 커뮤니티 게이트 밖에 있는 쉐보레 승용차에서 내리더니 재빨리 등에 박혀 있던 20센티미터 길이의 식칼을 꺼내 리야오칭을 향해 베었다. 뼈를 보기 위해 3개를 잘라냅니다. 그 광경을 목격한 한 여성은 그 자리에서 깜짝 놀랐다.
리야오칭의 등에 감긴 긴 칼이 충격적이었다.
사고 발생 후 리야오칭의 운전기사는 그를 재빨리 차에 태워 인근 병원으로 급히 이송해 치료를 받았다. 의료 기록에 따르면 리야오칭은 총 3,500밀리리터의 출혈을 했고 거의 사망할 뻔했다. Li Yaoqing의 부상은 나중에 2급 심각한 부상으로 확인되었습니다.
경찰은 나중에 이 남성이 광시성 보바이 엘비스 타운 류전 마을 출신 우빈이라는 1990년대생 청년이라는 사실을 밝혀냈다. 우빈은 남자를 베고 재빨리 도망쳐 근처에 주차된 쉐보레에 탔습니다. 30세의 우시화(Wu Shihua)씨는 재빨리 차를 몰고 고속도로로 진입했습니다. 우여곡절 끝에 두 사람은 위린 루촨 현에 숨어들게 됐다.
2
2065438년 5월 11일 저녁 22시경, 경찰은 위린시 루촨현에서 용의자 3명을 비롯해 사건 관련자 9명을 검거했다. 또한 체포되었습니다. 조사 결과 '리야오칭 공격 사건'에 연루된 용의자 12명 중 3명은 우동의 아들, 즉 장남 우저우, 셋째 아들 우하오, 넷째 아들 우시종인 것으로 밝혀졌다.
삼
2016년 9월 27일 류저우시 청중 지방법원은 우하오와 우스중에게 고의적 상해 혐의로 징역 5년 6개월을 선고했고, 우시화는 징역 5년 6개월을 선고했다. 징역 5년. 우빈은 징역 4년 6개월을 선고받았다. 우저우(Wu Zhou) 등 6명은 은닉 혐의로 징역 2년을 선고받았으며, 형기는 10개월에서 2년 2개월이다.
목요일
2017 65438+ 10월 18일부터 19일까지 광시장족자치구 류저우시 중급인민법원은 피고인 우둥(吳丹) 13명의 범죄혐의에 대한 공청회를 열었다. 우하오, 우저우 사기대출 사건. 류저우시 인민검찰원은 기소를 지원하기 위해 인원을 법정에 파견했고, 관련 피해자 부대와 변호인들이 법정에 출석해 소송에 참여했다.