재판에서 밝혀진 바에 따르면 피고인은 20 13 년 6 월, 20 14 년 6 월 자산, 부를 법정대리인으로 등록하여 본 시 홍구구 서강만로 XXX 호 케이드홍구룡의 꿈 A 석 2/KLOC-0 을 임대했다. 상술한 피고는 경영 기간 동안 작은 광고 배포, 입소문 등을 통해 재테크 상품을 공개적으로 판매한다. 관련 부서의 승인 없이 8% 에서 12% 사이의 연간 수익률로 본 시의 비특정 시민을 투자에 끌어들이고, 공공자금을 불법으로 흡수하여 회사 운영지출, 투자, 대출 등을 위해 위장했다.
사건 발생 후 상해항 김무회계사무사무소의 감사를 거쳐 양과자산 양과부는 제 3 자 지불 플랫폼을 통해 603 14 1436 원을 받았다.
결국 홍구구 인민법원은 피고인 정문범으로 공공예금을 불법적으로 흡수한 죄로 징역 7 년, 벌금 30 만원을 선고받았다. 20 16 년 9 월 24 일부터 2023 년 9 월 23 일까지입니다. 다른 피고인들은 각각 징역 1 년 2 개월에서 2 년 3 개월, 벌금 2 만원에서 5 만원까지 각각 징역형을 선고받았다.
계열사 국성금융 실질통제인 징역.
20 16 년 9 월 23 일 상하이 양과자산부관리유한공사 (양과부운영회사) 가 상하이 홍구 공안지국에 의해 조사됐다. 회사 문 앞에 게재된 공안공고에 따르면 투자자는 20 16 년 9 월 26 일 홍구 공안분국에 등록해 달라고 했다. 또 이 회사는 최근 10/0 의 직원들이 공공예금을 불법적으로 흡수한 혐의로 경찰에 형사구금됐다고 보도했다.
공상자료에 따르면 상하이 양과부투자관리유한공사는 20 14 년 6 월 3 일 설립돼 등록자본 100 만원을 기록했다. 법정 대리인은 정문, 주주는 정문과 상해 양과자산관리유한회사입니다
2065438+2006 년 8 월 29 일, 양과부는 은감회가 발표한' 개인대출 중 정보중개기관 업무활동 관리에 대한 잠행 조치' 가 P2P 재테크 플랫폼에 대한 새로운 규정이 있다고 발표했다. 이 중 대출 금액 상한선은 20 만원으로 오프라인 재테크를 허용하지 않아 양과부의 경영 발전에 영향을 미쳤다.
"다년간의 발전을 거쳐 오프라인 주택 융자 시장의 경쟁이 치열하여 P2P 운영이 어렵다. 양과부는 대출자가 상환을 연기해 해당 투자자의 재테크 원금을 제때에 지급할 수 없는 상황이 발생했다. " 양과부는 공고에서 신중한 고려를 거쳐 양과부의 운영을 중단하기로 결정했다고 밝혔다.
위 발표에 따르면 양과부재테크 고객 497 곳이 65438+9200 만원을 포함했다. 언론 보도에 따르면 양과부 6543.8+0 억 9200 만 원의 구멍은 주로 상하이 두 공장의 썩은 미궁으로 인한 것이다.
자료에 따르면 양과부의 회장, 법인 정문도 국성금융의 공동 창업자 중 한 명으로 주식의 39% 를 차지하고 있다. 게다가 양과부와 국성금융 사이에는 복잡한 관계가 있어 국성금융이 양과부와의 관계에서 벗어나기가 어렵다. 지난 9 월 23 일 국성금융이 발표한 공개 서신에 따르면 제 2 대주주 정문은 여전히 공안기관에 구속되어 국성금융 내부 주주 정문 개인으로 경영난으로 잠정 조치를 취해 현금을 제한한다고 밝혔다.
판결문에 따르면 피고인은 이 2 (별안처리) 와 합작해 20 13 년 5 월 국성회사 등록, 이 2 임 회장, 부회장 (지분 49%) 으로 등재됐다. 캠프 기간 동안 웹 사이트 (www.gcjr.com) 를 온라인 플랫폼으로 개설하여 인터넷과 오프라인 공익광고를 통해 불특정 고객을 모집하고, 각종 재테크 상품을 공개적으로 판매하고, 지분 모금형식으로 자금을 모으며, 만기상환을 약속하고, 불특정 시민을 흡수하고, 투자에 참여하고, 불법으로 공적자금을 흡수하겠다고 약속했다.
상해시 공안국 홍구 분국이 전출한 국성회사공상서류는 국성회사의 기본 상황과 회사 경영 범위에는 금융재테크 문제가 포함되어 있지 않다는 것을 확인했다. 감사 후 국성회사는 은통, JD.COM 온라인, 성부통, 부우 지불, 시나닷컴 지불 5 개 제 3 자 지불 플랫폼을 통해 투자자자금 953,991,875.03 원을 모았다. 기존 신고 자료에 따르면 미지급 금액은 482 1056638+06 위안입니다. 기존 조사 자료에 따르면 미지급 금액은 60095959.54 위안입니다. 곽자회사 양과회사는 국성회사에 2000 만원을 양도했다.
홍구치구법원은 피고인 장 2 범이 공공예금의 불법 흡수죄를 선고하고 징역 2 년 3 개월을 선고하며 벌금 인민폐 5 만원을 선고받았다.