계약 함정은 가장 흔한 것이다. 함정자들은 종종 계약을 이용하여' 법' 이라는 간판을 달고 상대를 올가미에 유인한다. 그 표현은 1 명함 (사기) 주체: 계약 한쪽은 등록자본이 없고 영업허가증과 법인 자격증을 제공할 수 없고, 개인 명함 (회사, 직위, 통신주소, 전화번호 등 표시) 만 있다. ). 이런 상인은 자질이 없어 동남아와 홍콩, 마카오, 대만의 회사를 자주 사용한다. (2) 조항 변경: 계약의 주요 조항 변경, 사기꾼은 여러 가지 이유로 제 3 자가 자신을 대신하여 계약을 이행할 것을 주장하며, 사기꾼은 종종 동의하고 속는 경향이 있다. 계약 운송 조건을 변경하고 라이너 운송을 용선 운송으로 변경하십시오. 지불 방법을 변경하고 신용장 지불을 수금 또는 송금으로 변경하십시오. 검사 조항을 변경하려면 외국 검사 기관으로 변경하라고 요구한다. ③ 서면 계약이 체결되지 않았다: 유인자는' 유엔국제화물판매계약협약' 제 1 1 조를 이유로 대외무역회사가 서면 계약이 없다는 것을 걱정할 필요가 없다고 주장하며 양측이 동의하면 된다. (4) 사용 조항: 국제무역관행에서 많은 함정자들이 불완전한 조항을 이용해 사기를 하는데, 주로 품질조항, 클레임조항, 보증조항, 위약금 조항 등이 나타난다. 을 클릭하고 트랩을 설정합니다.
다큐멘터리 "함정"
현재 수출입 무역의 각 부분에서 증명서는 업무 프로세스의 주요 근거이자 증빙이다. 바로 이런 특징 때문에 함정 제조사들은 진실에 대해 글을 쓰기 위해 큰 힘을 쏟았고, 외경무역 관행에서는 함정이 일반적으로 다음과 같은 증명서에 더 많이 위조되었다. 하나는 수출신고서였다. 둘째, 외환 각서; 세 번째는 계약입니다. 넷째, 환어음과 약속 어음; 다섯 번째는 선하증권입니다. 또 신용장 요구 사항을 충족하는 문서 세트를 위조하여 은행이 문서 표면이 일치하기 때문에 무조건 지불할 수 있도록 하는 것은 사기의 목적을 달성하는 큰 확률의 사기 수단이다. UCP500 에 따르면 수혜자는 송장, 환어음, 운송서류 (해운선하증권, 철도선하증권, 항공운송선하증권, 운송화물영수증 포함) 등을 제출해야 합니다. 그중 해운선하증권은 가장 중요한 증명서이며, 우리나라 수출입 관리 중의 세관 신고서, 외환수표, 반제 명세서도 모두 중요한 증명서이다. 사기꾼은 내용을 위조하고, 가짜 회사를 설립하여 가짜 서류를 발행하고, 어떤 사람들은 접합이나 도색 등을 통해 신용장을 위조하기도 한다. (윌리엄 셰익스피어, 위조자, 위조자, 위조자, 위조자, 위조자)
이런 위조서류, 예를 들어 대외무역회사가 식별할 수 없는 경우, 왕왕 속아 문서의' 함정' 에 걸려들어 후회하는 일이 늦게 일어난다.
4. 운송 "함정"
수출입 무역 운송의' 함정' 은 사람들이 가장 간파하기 어려운 것이다. 원양운송과 다식운송링크가 많고 주기가 길고 수속이 복잡하기 때문에, 포획객들은 대부분 신용이 좋지 않은 작은 선주나 운송대리인과 결탁하여 중국에서 대량의 원료나 대량국내가 급히 필요한 상품을 수입하는 것을 명목으로 운송선하증권을 위조하여 국내 대금을 사취하고 달리기를 한다. 반서명과 선불선하증권을 통한 사기, 전세계약 사기, 중계사기, 선주가 면책조항 사기 남용, 해상보험 사기 등도 있다. 그들의 사기 행위는 국제적, 복잡성, 민감성의 특징을 가지고 있다. 운송과정이 많고 복잡한 법률과 전문 기술 지식이 관련되어 있기 때문에, 일부 회사들은 변호사와 상담하지 않고 운에 따라 결정을 내리거나 신용이 좋지 않은 운송 대리인을 경신하는 경우가 많다.
5. "트랩" 해결
수출 측면: 현재 많은 불법 상인들은 종종 시장 상황이 좋지 않아, 시간 판촉이 핑계로 결산 시간을 미뤄야 하는데, 예를 들면 신용장이 몇 무더기 후에 지불인도와 인수인도로 바뀌는 것과 같다. 수출업자가 D/P 또는 D/A 어음 지급 또는 위탁 판매를 수락하면 상대방이 자발적으로 연기이자를 지불한다고 주장하지만 실제로는 불법 상인이 상품이 항구에 도착하기를 기다리고 있다. 예를 들면 시세가 좋지 않다. 신용장을 개설할 수 있다고 말하는 사람도 있지만, 운전이 매우 느리다. 대외무역회사에 몇 차례 재촉을 당한 후 그들에게 "신용장이 이미 개설되었으니 먼저 선적할 수 있다" 고 말했다. 이때 선적 날짜가 곧 다가온다. 그들은 신용장을 받은 후 많은 조항이 일치하지 않는 것을 발견하여 송금으로 바꿔야 했다 (송금은 단지 상업신용장일 뿐이다). 이때 수취인은 미송된 원환어음을 회수하여 대외무역회사에 손해를 입혔다.
수입 방면에서, 상대방은 대외무역회사가 신용장을 개설하고, 가짜 수입 사기송금을 제안했다.
가공 무역에서, 많은 다른 방법들이 자금을 조달하고 사취하는 데 사용된다.
6. 세금 환급 "함정"
수출입 업무에서 세금 환급은 줄곧 고발 고리였다. 함정자들은 종종 세금 환급률이 높은 수출상품을 잡고, 세금 환급이 없는 것을 미끼로 대외무역회사를 속여 많은 대외무역회사를 속인다. 어떤 사람들은 세금 환급이 빠르거나 세금의 절반만 필요하다고 요구하며, 대외무역회사에 먼저 세금을 납부할 것을 요구하면서 증명서가 완비되어 있다고 말한다. (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 세금, 세금, 세금, 세금, 세금) 사기꾼들은 일반적으로 부가가치세 인보이스 (모두 허황되어 식별하기 어렵다), 기부서 등을 제공할 수 있기 때문이다. , 대외 무역 회사는 심리적으로 예방 의식을 낮췄다. 물론, 세금 환급 트랩은 함정자들이 전문 판매회사, 전문 부가가치세 인보이스를 제공하는 기관, 전문' 인력' 과 같은 보조 기관을 이용하여 병행하여 병행하여 식별하기가 어렵다. (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 세금, 세금, 세금, 세금, 세금, 세금, 세금, 세금, 세금, 세금, 세금)
셋째, 함정을 식별하는 방법
수출입 업무 운영 중의 이러한 함정들은 모두 같은 목적을 가지고 있으며, 바로 돈을 속이는 것이다. 이러한 사기 수단은 비록 고명하지만, 늘 약간의 결점이 있어서 천의를 매끄럽게 할 가능성은 거의 없다. 우리의 대외무역회사와 기업이 경각심을 높이고 함정을 식별하는 방법을 파악하면 함정에 빠지는 것을 완전히 피할 수 있다. 아래 필자는 수출입 업무 관행에서 7 가지 감별 방법을 총결하여 모두가 참고할 수 있도록 합니다.
1, 상인의 진위 확인
이런 인정은 수출입 업무에서 가장 중요한 인정이다. "진실성" 감사는 "4 ~ 3 개 부족" 업무를 근절하고 허위 업무 함정을 근절하기 위한 것이다. 진실성을 어떻게 통제할 것인가? 필자는 ① 수출업무에서 판매자, 구매자, 해당 제품, 제품을 생산하는 공장, 운송업체가 있는' 오유' 가 있어야 한다고 생각한다. 수입 업무 중: 판매자, 구매자, 제품, 운송업체 및 최종 사용자가 있습니다. 대리 수입 품목 아래에 대리 수입 협의서 정본이 있다. ② 업무 운영에는 일반적으로 표준화된 운영 절차와 규칙이 있으며 은행도 참여하고 있다. 이런 업무는 대부분 자영업이다. ③ 같은 사람이 아니다 (대리업무라도 구매자, 판매자, 운송측도 같은 사람이 아니다).
2. 계약 id
수출입 업무에서 만약 진위를 감별하기 어렵다면, 상대방은 서로 결탁하여 진위를 반복해서 강조하고, 대외무역회사는 품질 조항, 인증조항, 가격조항, 검사조항, 클레임조항, 지불조항, 운송조건, 상세한 사양 요구 사항 등 엄격한 계약서에 서명하여 상대를 감별할 수 있습니다. 그리고 상대방에게 법정 대표자가 서명한 서류나 위탁서를 요구하다. 특히 강조해야 할 것은 계약 장소가 이 일대에 있다는 점이다.
수입계약에서 수입화물의 품질기준, 평가조항, 보호조항, 검사조항, 운송요구를 강조한다. 수출 계약에는 엄격한 중재 조항이 있어야 한다. 수출국은 분쟁 해결을 위한 중재지로 지정되어야 한다. 수출입에서는 반드시 서면 계약을 체결해야 한다. 서면 계약은 확정적이고, 경고적이며, 공개적이며, 증거적인 역할을 하기 때문이다. 일부 사기 행위는 반드시 서면 계약에서 흠을 보일 것이며, 대외무역회사는 계약서에 서명할 때 제때에 식별할 수 있다.
3, 신용 조사 및 식별
수출입 무역에서 무역 파트너를 선택하는 것은 매우 중요하다. 반드시 상대방의 신분의 진실성을 자세히 심사하여 상대방의 신용상황을 분명히 파악해야 한다. 영업허가증의 정본과 복사본을 보고 정본과 사본의 진실성을 동시에 확인한다면, 합법적인 경로를 통해 현지 상공행정관리와 세무서에 가서 그 경영활동을 검증하는 것이 여전히 합법적으로 경영활동을 진행하고 있는지 알아보도록 하겠습니다. 상품/등록자금/법정주소 등도 있습니다. 상대방의 자산 신용의 진실성과 준수 능력을 고찰하여 그 기본 장부와 경영 활동을 이해해야 한다. 생산 가공 능력, 수출 허가증, 원료 공급, 화물 공급 등. 당사자의 신용상태는 채무책임을 지는 능력과 계약 이행의 성의와 관련이 있다. 신용조사의 인정에서 주체 자격을 명확히 해야 한다. 만약 상대방이 자연인으로 나타나거나 법인 또는 비법인 경제조직으로 나타나거나 법정 대리인으로 나타나거나 위탁대리인으로 나타난다면. 감정 방법도 사용할 수 있습니다: ① 은행 조회; ② 해외 기관 문의; ③ 산업 문의; (4) 수출입 상공 회의소 문의; ⑤ 관련 기관 문의 등.
4. 하이테크 평가
첨단 기술은 주로 전자 기술을 이용하여 검출 분석을 하는 것이다. 하나는 사기꾼들이 위조한 각종 중요한 문서 (예: 위조서류) 를 식별하는 것이다. 일반적으로 색깔이 고르지 않고, 잔주름이 불완전하고, 도안, 무늬, 선이 왜곡되고, 두께가 고르지 않거나 차이가 있으며, 패턴이 복잡하고 모호하기 쉽다. 위조된 증명서도 일부 정밀기기로 만들어졌기 때문에 육안으로는 진위를 분간하기 어렵지만, 전자기술 분석을 통해 잔주름이' 새어 나온' 현상이 생기기 쉽다. 워터마크의 감별에서 위조된 서류는 빛을 향해서 이미지의 계층을 볼 수 없고, 진짜 문서 워터마크는 또렷하고 자연스럽게 층층이 있어 보인다. 자외선 조사 하에서 가짜 문서 워터마크는 형광이 있고, 진짜 문서 워터마크는 빛을 내지 않는다. 둘째, 수출입 무역 전자네트워크 조건 하에서 당사자의 각종 정보와 데이터를 신속하게 피드백할 수 있으며, 상공업 세관 세무 외환 은행 등의 부서에서 파악하고 인정할 수 있다.
5. 위험 회피 식별
수출입 무역 실천에서 위험을 피하는 것은 매우 중요하다. 예를 들어, 막대한 금액의 장비 판매와 부분 납품 무역에서 수입상은 순환 신용장을 사용하여 위험을 피하기 위해 노력해야 한다. 일반적으로 사기자는 순환신용장 사용에 반대할 것이다. 이런 방식으로 최종 지불은 설비가 제대로 설치되거나 화물이 납품된 후에 발생할 수 있기 때문에 수출업자가 제공한 화물의 품질이 신용장의 요구에 부합할 수 있도록 보장할 수 있기 때문이다. 신용장을 개설할 때 양도가능 신용장을 개설하지 말고 자유유통신용장 사용을 피하십시오. 신용장 조항의 내용을 상세히 설명할 필요가 있습니다. 수출업자는 가능한 한 확인신용장을 사용하여 국제무역용어를 정확하게 선택하는 것을 고려해 볼 수 있다. 신용장 사기를 막기 위해 수출업자는 가능한 C 조 무역용어 (예: CFR, CIF, CPT, CIP 등) 를 사용해야 한다. ) 그리고 수입상은 F 조 무역용어 (예: FCA, FAS, F0B 등) 를 최대한 사용해야 한다. ). 무역, 전세, 선실 예약 과정에서' 가방회사' 성격의 편리한 기선주와의 교제를 피해야 하며, 동시에 낡은 배를 임대하지 않고 화물의 특징에 적합한 선박형을 선택하여 운송 도중에 화물의 안전을 보장해야 한다. 또한 서류를 엄격히 심사하여 가짜 신용장과' 소프트 조항' 신용장에 대한 인식을 강화해야 하며, 일단 발견되면 신용장 수정을 건의합니다.
6. 심리적 정체성
실제 업무에서는 함정과 사기꾼 사이에도 심리전이 존재한다. 이를 위해서는 우리 대외무역회사의 업무원들이 자신의 심리활동을 잘 파악하고 자신의 심리를 통해 상대방의 실제 심리를 식별하거나 끌어낼 필요가 있다. 수출입 경영 활동에서 일부 대외무역회사의 업무원들은 종종 승승심리, 이익 주도, 자금만 움직이지 않으면 위험이 없고 완벽을 추구하고, 유명인은 신용의 심리 등을 추구하기 때문이다. 이러한 심리는 종종 함정자들이 파악해 각종 수단으로 대외무역회사의 업무 인원을 미혹시켜 그들을 유인하는 경우가 많다. 그렇다면 대외무역회사의 업무원들은 자신의 심리를 알아야 하고, 상대방의 심리도 알아야 하며,' 자신을 아는 것' 을 해야 한다. 일반적으로 사람을 함정에 빠뜨리는 심리는 모두 허점을 드러내지 않고, 서스펜스를 만들고, 자신을 고백하고, 자신을 강요하고, 자신을 위조하는 것이다. 감정할 때, 대외무역회사의 업무원들은 반보증할 수 있는지 물어 상대방을 시험할 수 있다. 상대방이 다른 의견을 제시하면, 상대방을 반대할 수 있다. 상대방이 신용장 조항 또는 계약 조건 변경을 요구할 경우 (예: 결제 조건 변경, 계약 주체 변경, 운송회사 변경, 주요 조항 변경 등). , 대외무역회사는 제때에 회답하고, 의견을 발표하고, 고치지 않고, 바꿀 수 없는 이유를 설명해야 한다. 이렇게 하면 상대방의 반응을 관찰할 수 있는데, 이를 심리적 교착 상태라고 한다. 만약 상대방이 굳이 언어를 고치려 하거나 어떤 결과가 있을 수 있는 언어를 제안하지 않는다면, 사고를 막기 위한 조치를 취해야 한다. 이런 태도는 이미 상대방이 대외무역회사를 강요하고 있다는 것을 알려주기 때문에 대외무역회사는 견지해야 한다. 반면에 법률에 따라 주동을 쟁취하고 함정을 세우는 것을 방지하는 것을 심리적 지연이라고 한다. 심리적 교착상태와 심리적 지연을 파악함으로써 정상적인 상황에서 함정은 실마리를 폭로하는 데 급급할 수 있다.
7. 법적 신분증
시장 경제 질서를 정돈하고 규범화하기 위해 국가는 일련의 수출입 법규를 제정하였다. 따라서 수출입 업무를 규제하고 식별하기 위해 이러한 법규를 정확하게 파악하고 운용하는 것은 적극적이고 효과적인 예방 역할을 할 수 있다. 수출 업무에서는' 대외경제계약법',' 대외무역법',' 세관법',' 제품질량법',' 수출환환반제 관리방법',' 수출화물환불 (면제)',' 상품검사법' 을 이용한다. 수입 업무에서는' 대외경제계약법',' 대외무역법',' 세관법',' 수출입대리업무에서는' 대외무역대리제 잠행규정',' 수출입대리업무 규제에 관한 몇 가지 규정',' 외환관리조례',' 민법통칙' 에서 대리부분에 관한 규정 및 기타 법률규정을 엄격히 대조해야 한다. 상술한 법률의 실제 적용 및 절차 규범을 통해 상대방의 숨겨진 사기 수단을 더욱 식별하고, 결함을 발견하고, 대외무역회사에 관련 조치를 취해 미연에 예방할 것을 경고할 수 있다.
수출입 업무 관행에서 어떠한 이윤도 반드시 기업의 근면한 노동과 질서 있는 경쟁을 통해 얻어야 한다. 우리가 공부를 잘하고, 부지런히 생각하고, 용감하게 실천하고, 법률 무기를 사용하는 등 효과적인 수단을 배우면 함정을 효과적으로 식별하고 위험을 예방할 수 있다.