1. 이것은 분명히 고객이 돈을 세탁하는 것이다. 보이지 않게, 당신은 고객의 돈세탁을 용이하게 하고 있다.
이 80 만 달러를 성공적으로 꺼낼 수는 없습니다. 우리나라는 외환통제 국가이니, 너는 커미션 형식으로만 고객에게 외환을 지급할 수 있다. 예를 들어 상해와 같이 외국관리국이 제시한 상한선은 10% 이다. 즉, 만약 당신이 80 만 달러의 커미션을 지불하고 싶다면, 당신은 800 만 달러의 영수증을 가지고 있어야 합니다. 또한, 한 번에 이렇게 많은 커미션을 인출하면, 외관국은 분명히 조사할 것이다.
또한 고객 사기를 방지해야합니다. 제 동료는 외국 고객과 5 만 달러 계약을 했고, 그 결과 고객은 65438+ 만 달러의 환어음을 보내왔습니다. 그런 다음 고객은 나머지 5 만 달러가 홍콩의 한 계좌로 바로 송금된다고 말했다. 동료는 그에게 돈을 송금하지 않고 먼저 은행을 통해 환어음을 받았다. 며칠 후 그는 외국 은행의 지시를 받았다. 이것은 가짜 초안입니다. 좋은 보험.