(1) 금융 기관 본부.
(2) 중국 인민은행이 직접 검사해야 한다고 생각하는 금융기관.
제 8 조 중국 인민은행 지사는 다음 금융기관이 돈세탁 방지 규정을 집행하는 상황에 대해 현장 점검을 실시해야 한다. (1) 관할 금융기관 지사 및 지방금융기관.
(2) 상부에서 권한을 부여한 금융기관이 현장 검사를 실시한다.
제 9 조 상급행은 하급행 관할 내의 금융기관에 대해 직접 현장 검사를 실시할 수도 있고, 하급행에게 상급행에서 검사해야 하는 금융기관을 검사하도록 허가할 수도 있다. 하급행은 금융기관이 돈세탁 방지 규정을 집행하는 데 큰 사회적 영향이 있다고 판단하며 상급 은행에 현장 점검을 요구할 수 있다.
제 10 조 중국 인민은행 지점 간에 관할에 대해 논란이 있는 경우 * * * 지정 상급행 관할을 신청해야 한다.
제 3 장 현장 검사 준비:
제 11 조 중국 인민은행과 그 지사 (이하 검사 단위) 는 관할 금융기관의 자금 세탁 방지 작업을 이해하고 분석하여 검사되는 금융기관 (이하 검사 단위) 을 확정해야 한다.
제 12 조 검사 단위는 검사 기관에 대한 현장 검사를 실시해야 한다. 피검자 반돈세탁 법 집행부는 각 피검자에 대해' 현장 검사 프로젝트 승인표' (첨부 1) 를 기입하고' 현장 검사 실시 방안' (첨부 2), 본행 (부서) 행장 (주임) 또는 주관부행장 (부주임) 을 제정한다
제 13 조 검사 단위는 현장 검사를 실시하기 전에 현장 검사팀을 설립해야 한다. 검사팀 구성원은 팀장, 수석검사원, 검사원을 포함한다. 실제 상황에 따르면, 검사팀 아래에 몇 개의 특별 검사팀이 설치되어 있으며, 각 특별 검사팀 구성원은 두 명 이상이어야 한다.
증거가 없어지거나 앞으로 얻기 어려운 경우, 검사기관의 행장 (주임) 또는 부행장 (부주임) 의 비준을 거쳐 검사팀은 관련 증거자료를 먼저 등록해 보관할 수 있다.
등기 보존시 검사팀은' 현장검사, 증거자료 등록보존통지서' 를 한 양식에 두 부 작성해야 하는데, 그 중 하나는 검사팀이 보관하고, 다른 하나는 검사단위 행정도장을 찍어서 검사기관에 서명을 하도록 보내야 한다. 검사 기관이 서명을 거부한 경우, 검사팀은' 현장 검사, 보존 증거 자료 통지서 등록' 에 기재해야 한다. 선행등록 보존의 경우, 검사 단위는 7 일 이내에 제때에 결정을 내려야 한다.