불법 자금 지불 결제 업무와 외환 형사사건의 불법 매매에 관한 법률 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 해석.
법에 따라 자금 지불 결제 업무와 외환 불법 매매에 종사하는 범죄 활동을 처벌하고 금융시장 질서를 지키기 위해 중화인민공화국 형법과 중화인민공화국 형사소송법 규정에 따라 불법 자금 지불 결산 업무와 외환 형사사건 불법 매매에 관한 몇 가지 문제를 다음과 같이 해석한다.
첫 번째는 국가 규정을 위반하고, 다음 상황 중 하나가 형법 제 225 조 제 3 항에 규정된' 불법 자금 지불 결산 업무' 에 속한다.
(a) 허구 거래, 허위 가격, 거래 환불 등 불법 수단으로 지정된 지급자에게 화폐자금을 지급한다. 터미널 또는 온라인 지불 인터페이스를 수락하여;
(2) 불법적으로 다른 사람에게 단위은행 결제계좌를 현금으로 제공하거나 단위은행 결제계좌를 개인계좌로 이체하는 서비스
(3) 불법적으로 다른 사람들에게 수표 현금화 서비스를 제공한다.
(d) 결제 자금의 기타 불법 지급.
제 2 조 국가 규정을 위반하고, 역매를 하거나, 역매외환 등 불법 외환거래를 하고, 금융시장 질서를 어지럽히고, 줄거리가 심각하며, 형법 제 225 조 제 4 항의 규정에 따라 불법 경영죄로 유죄 판결을 받고 처벌한다.
제 3 조 불법 자금 지불 결제 업무나 불법 매매 외환은 다음 상황 중 하나인 경우' 줄거리가 심각하다' 고 판단해야 한다.
(a) 5 백만 위안 이상의 불법 운영 금액;
(b) 불법 소득 금액은 10 만 위안 이상이다.
불법 경영액은 250 만원 이상이거나 위법소득액이 5 만원 이상이며, 다음과 같은 경우' 심각한' 불법경영으로 인정될 수 있다.
(1) 자금 지불 결산 업무에 불법적으로 종사하거나 외환을 불법 매매하여 형사적으로 추궁당한 것이다.
(2) 2 년 이내에 불법 자금 지불 결제 업무나 불법 매매 외환으로 행정처벌을 받았다.
(3) 관련 자금의 행방을 밝히지 않거나 추징에 협조하지 않는 것을 거부하여 장물을 회수할 수 없게 하는 것을 거부한다.
(d) 다른 심각한 결과를 초래한 것.
제 4 조 불법 자금 지불 결제 업무나 불법 매매 외환 행위가 다음 상황 중 하나인 경우' 특히 심각하다' 고 판단해야 한다.
(a) 2 천 5 백만 위안 이상의 불법 운영 금액;
(b) 불법 소득 금액은 50 만 위안 이상이다.
불법 경영액은 1250 만원 이상이거나 위법소득액이 25 만원 이상이며, 본 해석 제 3 조 제 2 항에 규정된 4 가지 상황 중 하나인 경우 불법경영' 줄거리가 특히 심각하다' 고 판단될 수 있다.
제 5 조 자금 지불 결제 업무나 외환 불법 매매에 불법으로 종사하는 것은 불법경영죄를 구성하며 형법 제 121 조 중 하나에 규정된 테러 지원죄나 제 191 조에 규정된 돈세탁죄를 구성한다. 처벌이 무거운 규정에 따라 유죄 판결을 받고 처벌하다.
제 6 조 불법 자금 지불 결산 업무나 불법 매매 외환을 두 번 이상, 법에 따라 행정처리나 형사처리를 받지 않은, 불법 경영액 또는 위법소득의 누적 계산.
같은 사건에서 불법 경영액과 위법소득액은 각각 심각한 줄거리를 구성하며 액수가 무거운 유죄 판결에 따라 처벌한다.
제 7 조 불법 자금 지불 결산 업무나 불법 매매 외환 위법소득 액수는 확정하기 어렵고, 불법 경영액의 천분의 1 에 따라 위법소득 액수를 결정하고, 법에 따라 위법소득 1 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과한다.
제 8 조 _ 본 해석 제 3 조에 규정된 기준에 부합하며, 행위자는 범죄 사실을 사실대로 진술하고, 죄를 인정하고, 죄를 뉘우치고, 조사에 적극적으로 협조하고, 위법소득을 환불하는 것은 가벼운 처벌을 받을 수 있다. 범죄 줄거리가 경미하면 법에 따라 기소하지 않거나 형사처벌을 면제할 수 있다.
형사소송법 규정에 따른 고백관용 적용 범위와 조건에 부합하는 것은 형사소송법 규정에 따라 처리한다.
제 9 조 _ 단위는 본 해석 제 1 조, 제 2 조에 규정된 불법 자금 지불 결산 업무, 불법 매매 외환에 종사하며, 본 해석에 규정된 유죄 판결 양형 기준에 따라 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원 및 기타 직접책임자에 대해 유죄 판결을 내리고 처벌한다.
제 10 조 불법 자금 지불 결산 업무와 외환 형사사건의 불법 매매에 종사하는 범죄 장소. 범죄 용의자, 피고인이 범죄 활동을 위해 계좌를 개설하고, 자금을 받고, 자금 과도계좌를 개설하고, 경영자금 계좌, 자금거래 상대 자금 수령 등을 포함한다.
제 11 조 외환범죄의 액수는 사건 당일 중국 외환거래센터나 중국 인민은행 허가기관이 발표한 인민폐의 해당 통화에 대한 중간 가격에 따라 계산된다. 중국 외환거래센터나 중국 인민은행 허가기관이 중간 가격의 외화를 발표하지 않은 경우, 사건 당일 경내 은행 인민폐에 따라 해당 통화의 중간 가격을 인민폐로 환산하거나 경내 은행과 국제외환시장 인민폐로 미국 달러의 중간 가격을 차익 거래한다.
제 12 조 _ 본 해석은 2065 년 2 월 1 일부터 시행된다. "최고인민법원은 외환 사기와 불법 매매 외환 형사사건의 구체적 적용법 몇 가지 문제에 대한 해석" (법석 [1998]20 호) 이 본 해석과 일치하지 않는 것으로 본 해석이 우선한다.