돈세탁 구금은 보험후심을 받을 수 있지만, 반드시 상응하는 조건에 부합해야 한다. 법률 규정에 따르면, 보험 대기심의 조건은 주로 범죄 용의자가 통제, 구속 또는 독립에 부가형을 선고받을 수 있다는 것을 포함한다. 유기징역 이상을 선고받을 수 있으며, 보험후심은 사회적 위험을 초래하지 않을 것이다. 심각한 질병을 앓고 있다면, 생활이 스스로 돌볼 수 없거나, 임신을 하거나, 자신의 아기를 모유 수유하고 있다면, 보험후심은 사회적 위험을 초래하지 않을 것이다.
돈세탁의 일반적인 형태는 다음과 같습니다.
1. 빈 껍데기 회사를 설립하여 돈을 세탁하는 것이 가장 전형적이고 가장 많이 사용하는 돈세탁 모델이다.
2. 가나 예금이나 금융어음 구매를 통해 돈세탁을 합니다.
3. 불법 돈세탁, 불법 자금은 금융기관을 통해 합법자금에 잠입한다.
4. 수출입무역을 이용하여 돈세탁을 하고 고가로 저가로 사는 방식으로 장물을 외국으로 옮긴다.
5. 외자회사를 설립하거나 외환암시장을 이용해 국제돈세탁을 하고 돈세탁 후 해외 투자자로 귀국한다.
6. 세무사기와 돈세탁. 가짜 기업을 설립하고, 가짜 수출을 하고, 세금 환급을 사취한 후 각종 채널을 통해 불법 자금을 이체하다.
7. 관련 부서를 이용하여 돈세탁하다.
8. 다른 곳에서 대량의 현금을 인출하여 돈세탁을 한다.
9.' 지하 은행' 을 통해 돈을 세탁하다.
10, 보험회사를 통해 돈세탁. 보험에 가입한 후 환불 환불 환불 등 합법적인 형식으로 위반금을 회수할 것이다.
1 1. 민간 대출 형태로 돈세탁.
12. 잦은 증권과 선물 거래를 통한 돈세탁.
13, 공기업을 이용한 돈세탁. 국유 기업의 재산권을 저가로 양도하고 매각하여 국유자산을 박탈하여 민영기업에 양도하다.
돈세탁 범죄의 구성 요소는 다음과 같습니다.
1, 본죄의 대상은 국가금융관리제도와 사법기관의 정상적인 활동이다.
2. 객관적으로, 이 범죄는 불법 소득의 출처와 성격, 마약 범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 밀수범죄로 인한 수입을 숨기고 숨기는 돈세탁으로 나타난다.
3. 일반 과목.
주관적인 측면은 의도적입니다.
요약하면 돈세탁은 국가의 금융질서를 완전히 어지럽히고 국익에 큰 손실을 초래할 수 있다. 범죄인 줄 뻔히 알면서도 행위자는 반드시 법적 책임을 져야 한다. 구체적인 처벌 법원은 돈세탁 금액에 따라 금액이 클수록 처벌이 자연스럽게 무거워진다고 판단한다.
법적 근거:
중화인민공화국 형법 제 19 1 조
돈세탁죄는 마약 범죄를 숨기고, 마약 범죄를 숨기고, 조폭 성격의 조직범죄, 테러 활동, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 등 범죄의 소득과 소득의 원천과 성격을 감추고 있다. 다음 중 한 가지 행위가 있는데, 상술한 범죄 소득과 소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 또는 단처벌금을 몰수한다. 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.
(a) 자본 계정 제공;
(2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다.
(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다.
(4) 국경 간 자산 이전;
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.