"개인 분할 및 판매 사업 관심 목록 관리 규정 (시범)" 에 따르면 은행 심사 확인, 분할에 참여한 연간 총 대출 개인, 국내 분할 양도 자금 및 결제 자금을 받는 개인, 은행이 수동 검증 또는 기타 방식을 통해 확인한 개인, 외환국은 의심스러운 결제 및 판매 거래를 처리하고 은행이 확인한 개인이 관심 목록 관리에 포함됐다.
관심명단' 의 관심기간은 개인이' 관심명단' 에 등재된 날과 2 년 후이다. 관심 기간 동안 은행은' 관심 명단' 에 있는 개인을 위해 전자은행 결제 업무를 처리해서는 안 된다. 카운터를 통해 환매 업무를 처리할 때는 연간 총액을 초과하는 환매 요구 사항을 대조해야 하며, 경상 항목 하에서는 실제 자료를 심사해야 하며, 자본 프로젝트 하에서는 필요한 승인을 받아야 한다.
개인은' 관심명단' 에 포함된다고 알려졌으니, 상술한 규정에 따라 최근 2 년 동안 상술한 분가 행위가 있는지 확인해야 한다. 그렇지 않다면, 외환을 취급하는 은행에 문의하고, 당신이 관심 명단에 오른 이유를 확인하고, 해당 사항에 대해 진실되고 일관된 관련 자료를 제출하여, 당신의 결제가 연간 총량 내에서 자신의 요구에 부합하는 행위임을 증명해야 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언) 은행에서 확인하면' 관심 목록' 에서 제거할 수 있다. 실제로 위반거래로' 관찰목록' 에 들어간 개인의 경우, 관찰기간 동안 위반거래가 다시 나타나지 않으면 은행은 관찰기간이 만료된 후 삭제됩니다.