에 속합니다.
국경 간 수금 및 송금은 은행의 공통 업무이지만, 자본 흐름이 해외에 관여하는 경우 국내 은행은 해외 자본 흐름에 대한 세부 정보를 파악하기 어려워 은행의 위험이 높아집니다. 협력의 경우 송금을 징수하는 해외 금융기관이 자금세탁 방지 업무를 누락하고 자금세탁 위험이 해외 은행에서 국내 은행으로 전이되기 쉽기 때문에 중국인민은행은 은행에 마스터를 요구합니다. 해외송금추심업무 수행 시 해외송금추심의 기본 사항 자금세탁 위험 관리 및 통제는 정보제공, 해외 환거래은행 선정 기준 설정, 해외 환거래은행 고위험고객 정의 등 3단계로 이루어집니다. 돈세탁을 위해.
은행이 해외에서 송금받은 돈을 받았을 때 송금인의 이름, 계좌번호, 주소 등 3가지 정보 중 하나라도 누락된 것을 발견한 경우 즉시 해외은행에 추가 자료 제공을 요청해야 한다. 해외환신은행이 자금세탁방지, 테러방지 등의 사유로 송금정보, 기업고객 등록정보 등 외에 고객 신원, 거래경력, 기타 정보 제공을 요구하는 경우에는 주의하시기 바랍니다. Bank Anti-Shaft에 따르면 자금 조달 [2018] No. 19 중국 인민 은행 자금 세탁 방지국은 "법인 금융 기관의 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험 관리 지침 (재판)"을 발표했습니다. 은행은 이를 제공하기 전에 고객으로부터 승인과 동의를 얻어야 합니다. 고객이 동의하지 않거나 고객의 승인 및 동의를 얻지 못하는 경우, 은행은 해외 환거래 은행에 추가 정보를 제공하지 않습니다.