(1) 다음 조건 중 하나를 충족하는 대량거래는 의심스러운 것을 발견하지 못한 경우 보고하지 않을 수 있습니다 (중국 인민은행령 2006 년 2 호).
A 정기예금이 만료되면 직접 인출하거나 이체하지 않고 원금이나 원금에 이자를 전부 또는 일부 더하고 같은 금융기관이 개설한 같은 계좌 이름 아래 다른 계좌에 연달아 예금한다.
당좌예금의 원금이나 원금에 이자의 전부 또는 일부를 더하면 같은 금융기관이 개설한 같은 호명 아래 다른 계좌에서 정기예금으로 전환된다.
정기예금의 원금이나 원금에 이자의 전부 또는 일부를 더하면 같은 금융기관이 개설한 같은 호명 아래 다른 계좌의 당좌예금으로 전환된다.
B. 자연인 외환 거래 중 서로 다른 외화 간의 전환.
C 거래 측은 각급당의 기관, 국가권력기관, 행정기관, 사법기관, 군사기관, 정협기관, 인민해방군, 무경부대이지만 그 아래 각종 기업사업단위는 포함되지 않는다.
D. 금융기관 동업 대출과 은행간 채권 시장 채권 거래. E 금 거래소에서 금융 기관이 수행 한 금 거래. F. 금융 기관 내 자금 이체.
7. 국제금융기구와 외국 정부 대출 업무항목 아래의 거래.
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국제금융기구와 외국 정부 대출에 따른 채무 교환 거래.
상업은행, 도시신용협동조합, 농촌신용협동조합, 우편저축과 송금기관, 정책은행이 발기한 세금, 잘못된 계좌, 이자 지불.
첫째, 중국 인민 은행이 확인한 기타 상황.
(2) 다음 거래는 미심쩍지 않으며 고객의 당일 누적 고액 거래 범위 (YF[2008] 1 1 번호) 를 포함하지 않습니다.
A. 송금 업무를 처리하고 수수료를 지불한다. B, 할인 업무를 처리하고 수수료를 지불한다.
C. 구매 증명서 (이체 수표, 현금 수표, 입어음, 서신, 전신환 증명서 등) 를 지불하는 수수료. ); D, 영수증 보충, 명세서 수수료 지불; E, 수수료를 지불하기 위해 예금 증명서를 엽니 다. F. 분실 신고 은행 카드 지불 비용 재발급; G. 인터넷 뱅킹 키 구매를 통해 수수료를 지불한다. L, 수수료를 지불하기 위해 비즈니스 컨설팅 서신을 발행하십시오.
쌀 (meter 의 약어)) 보증서, 인수, 보증업무 수수료
첫째, 직불 카드, 신용 카드 (신용 카드, 준신용 카드 포함) 를 취급하여 공본비, 연회비, 분실신고비를 납부합니다.
(3) 상업은행이 대리 납부 계약에 따라 지급자 (또는 수취인) 를 대신하여 물, 전기, 가스, 고정전화, 대리 수수료 등으로 인한 거래 (수돗물 회사, 가스회사, 통신회사 등) 는 지급자 (또는 수취인) 당일에 포함되지 않을 수 있습니다