금융기관은 고객과 업무를 전개할 때 지속적인 실사조치를 취해야 한다. 돈세탁 또는 테러 자금 조달의 고위험에 대해 금융 기관은 실사를 강화하고 필요한 경우 업무 관계 수립 또는 업무 처리 또는 이미 확립된 업무 관계 종료를 거부하는 조치를 취해야 합니다.
개인이 해외로 송금하는 규정에 대해 개인이 1 년 이내에 구매할 수 있는 외환한도는 5 만 달러에 해당하는 외화입니다. 개인은 해외 기업에 외화를 지급할 수 없습니다. 기업으로서 해외로 송금해야 한다면 수출입권을 신청해야 하고, 관련 서류를 가지고 은행에 송금하고, 해외로 송금해야 한다. 중국 기업으로서 외국 개인에게 송금하는 것은 허용되지 않습니다.
해외 지불을 할 때 송금에 적합한 해외 은행을 찾아야 합니다. 비교적 안전한 플랫폼을 찾아 조작하려면 불필요한 오해가 생기지 않도록 관련 규정을 반드시 준수해야 한다.