이곳을 보면 많은 오래된 대외 무역 회사들이 의심스러운 곳을 깨닫게 된다. 결국, 하늘은 파이를 떨어뜨리지 않을 것이다! 특히 나이지리아파! 많은 사기꾼이 나이지리아에서 온 것은 객관적인 사실에 어긋난다. ) 을 참조하십시오
대외 무역을 하는 친구는 인상이 있어야 한다. 몇 년 전,' 풀리지 않는' 대외 무역 사기가 나이지리아의' 구매자' 의 길처럼 위챗 모멘트 폭파를 한 적이 있다.
전형적인 사건
등광사 양선생은 사기꾼의 주문을 받았다. "구매자" 는 제 3 자 계좌를 통해 지불하는데, 금액은 상품 대금을 훨씬 초과한다. 바이어는 양씨에게 남은 돈을 다른 공급자에게 전화하라고 했다. 양선생은 그를 의심하지 않고 이렇게 했다.
이어 대만성의 한 회사는 송금인이라고 신고했다. 우편함이 검게 되었기 때문에, 돈은 결국 양선생의 손에 넘어갔다. 대만성의 회사는 양선생에게 환불을 요구했지만, 양선생은 이미 사기꾼의 요구에 따라 돈을 다른 사람에게 넘겼다! 더구나 홍콩 경찰은 이미 양선생의 해외 계좌를 동결했다!
이런 상황에서 상대방이 고소를 철회하지 않고 사건을 종결하지 않으면 홍콩회사, 홍콩계좌, 홍콩회사, 국내이혼계좌는 모두 동결되어 취소와 재개를 할 수 없다. 가장 심각한 영향은 기업의 자금이 동결되어 자금 흐름 단절 문제에 직면한다는 것이다!
양 선생님은 어쩔 수 없이 각종 증거를 찾아 대만 회사와 경찰에게 자신이 사기꾼과 함께 있지 않다는 것을 증명해야 했다.
나중에 홍콩 경찰의 검증을 거쳐 사기꾼은 대만성 회사가 사기한 돈을 4 부씩 나누었는데, 그 중 한 부가 양선생의 계좌에 들어가 몇 부씩 더 유통을 계속하였다. 대만성의 회사는 확실히 양선생의' 부당이익' 을 기소할 수 있고, 양선생도 그가 돈을 옮긴 회사의' 부당이익' 을 기소할 수 있으며, 그러면 매우 복잡해져서 반드시 돈을 돌려받을 수 있는 것은 아니다. 결국 모두가 지쳐서 어쩔 수 없이 사기꾼을 위해 돈을 지불했을지도 모른다.
그 후, 이 사기의 변종 커미션 버전이 등장했습니다.
나이지리아 손님 한 명이 외국 상인 S 와 논의했는데, 이들 나라에 외환통제가 있어 송금비용을 받는 것이 불편했다. 작은 S 는 그가 국내 카드에 달러를 송금하는 것을 도와줄 수 있습니까, 그는 10% 커미션을 줄 수 있습니까?
쇼는 돈 세탁의 위험을 전혀 의식하지 못했고, 적은 수입도 괜찮다고 생각하여' 손님' 을 승낙했다.
나중에, 작은 S 의 계좌는 일본에서 6000 달러의 송금을 받았다. 나이지리아 사람들은 그의 고객이라고 해서 작은 S 에게 10% 커미션을 공제하고 인민폐로 바꿔 국내 계좌로 이체하라고 했다. S 가 해냈어요.
얼마 지나지 않아 S 의 은행 사장은 이미 6,000 달러의 거절당한 불만을 받고 해외 계좌를 사기 혐의로 고소했고, 상대방은 6,000 달러를 인출할 것을 요구했다. 그녀의 계좌는 이미 동결되어 정상적인 업무를 전개할 수 없다. 은행 측은 일본 고객이 자발적으로 불만을 철회하지 않는 한 해동 재개는 말할 것도 없고 취소도 6,000 달러를 반환한 후 진행해야 한다고 밝혔다.
이때 작은 S 는 눈물을 흘리지 않고, 작은 이득을 탐하여 큰 손해를 보았다.
그 후, 범죄자들의 업그레이드 수단, 더 복잡하고 예측하기 어려운 사건이 발생했다.
대외무역인 테리는 손님 A 를 만났는데, A 는 그가 미국의 최종 소매상으로부터 다년간의 구매 경험을 가지고 있다고 소개했다. 그는 주로 이 바이어들이 중국 공장을 찾아 대리공으로 일하도록 도와주고, 그중에서 커미션을 받고 봉사료를 번다. 그는 그가 직접 중국 공장에 돈을 지불했기 때문에 결국 쌍방이 사적인 협력에 도달하여 그를 차버렸다고 말했다. 그래서 그는 중국에서' 파트너' 를 찾아' 공장' 으로 삼아 그와 함께 하가를 처리해야 한다. 이' 파트너' 는 실제로 중국에 있는 그의 금융회사와 맞먹는다. 그가' 진짜 공급자' 를 지불하고 후속 출하를 책임지도록 도와준다.
테리는 위탁협의를 받고 매우 정규적이다. 또한 A 는 자신의 여권, 영업허가증 등 개인 정보도 제공한다. 회사에 관한 정보도 공상인터넷에서도 찾을 수 있다. 설립된 지 몇 년이 지났는데, 나만의 홈페이지가 있다는 것은 그들이 전 세계적으로 미국 구매자를 위해 공급자를 찾는다는 것을 보여준다.
모든 것이 진지한 일인 것 같다.
쌍방이 조금 합작했다. 잠시 후, A 는 갑자기 최종 구매자가 있다고 말했고, Terry 의 계좌로 얼마를 내고 싶다고 말했다. 돈은 캐나다에서 온 것이고, A 는 바로 하가에서 온 것이라고 말했다. 왜냐하면 그가 다음 테리에게 그가 중국에서 찾는 것을 도와준 공장이라고 말했기 때문이다. 테리에게 돈을 선전 계좌로 옮겨 공장 주인의 계좌라고 전해 주세요.
곧, 불과 2 주 후, 최대 액수가 654.38+20 만 달러에 이르렀다. A 는 또 다른 주문을 핑계로 선전 계좌를 하나 더 요구했다. 이때 테리는 경각심을 갖게 되었다. 고객에게 먼저 어떤 제품을 사느냐고 물으니 전자제품이라고 대답하면 확실히 가치가 높다. 심천도 이런 제품의 생산기지입니다. 맞습니다. 그런 다음 그는 고객에게 공장 연락처를 요구할 구실을 찾았다.
테리는 공장에 가서 확인했다. 공장에서는 이 주문이 정품이라고 하는데 미국 고객이 제공한 계좌번호가 그들의 집 계좌번호가 아니고 계좌번호와 호명이 맞지 않습니다. 공장 측은 서비스 업체로서 테리는 주문 세부 사항을 물어볼 권리가 없다고 말했다. 그는 단지 미국 고객과 정확한 계좌를 확인하고 지불하기만 하면 된다. 그래서 테리는 더 많은 것을 알 수 없었다.
다시 말하지만, 고객이 우리에게 가짜 계좌를 준 것을 확인한 후 테리의 질문에 고객은 "죄송합니다. 정말 우리의 재정적 실수입니다" 라고 답했습니다. 바로 고치겠습니다. 깨우쳐 주셔서 감사합니다. " 고객은 "문제" 를 잘 해결했습니다. 테리는 두 번째로 공장과 주어진 계좌를 확인하고 마침내 돈을 지불했다.
돈을 송금한 지 얼마 되지 않아 테리는 마지막 두 건의 돈 2 만 달러와 65438 달러+0 만 2 천 달러가 수탁자에게 잘못된 계좌로 송금되어 원물 반환을 요구한다는 은행 통지를 받았다. 그런 다음 은행 피드백, 두 명의 송금인이 돈을 속았다고 강조했다. 그래서 은행은 테리에게 전액 환불을 요구하고 테리의 계좌를 폐쇄했다!
테리는' 대리 구매' 서비스를 하고 싶었지만 돈세탁 구덩이에 빠졌다!
잭이 처음 받은 나이지리아 조회로 돌아가서, 지금은 잭이 이미 만났다.
이런 수단을 갖고 싶어 하는' 구매자' 를 만나면 어떻게 하죠? 구매자가 실제 구매자라면요?
우선, 당신은 이 구매자에게 비국내 지불 (나이지리아 바이어의 경우 독일에서 돈을 부칠 것) 에 대해 회사가 지불회사에 사실인지 확인할 것을 요구할 수 있습니다. 일반적인 사기꾼은 여기서 네가 그의 길을 발견했을지도 모른다는 것을 깨닫게 될 것이다. 만약 바이어가 사라진다면, 기본적으로 그가 사기꾼이라고 단정할 수 있다.
둘째, 송금인에게 송금에 문제가 있는지, 낚시를 받았는지 확인한다. 이때 수금만 있고, 배송도 없고, 송금도 없습니다. 수탁자는 문제가 없음을 확인하고 수탁자에게 서면 증명서를 발급해 달라고 요청했다. 만약 이것이 송금인의 낚시가 사기당한 돈이라는 것을 알았다면, 너는 원래의 길로 이 돈을 돌려줄 수 있을 것이다.
만일 그런 생사의 고비가 있다면, 나는 너에게 돈을 줄 것이다. 나는 한 푼의 돈을 너의 계좌에 넣을 것이다. 상의하지 않으면 사기꾼이다. 이때 나는 요행을 품을 수 없다. 어차피 나도 손해가 없다고 생각해서 사기꾼의 요구에 따라 조작한다. 아시다시피, 당신은 일시적이고 시기적절하며 손실이 없습니다. 유혹을 물리쳐야 한다. 아무리 많은 커미션도 사기의 구덩이에 휘말릴 가치가 없다.
또한 고객에게' 대리 구매' 를 제공하는 대외무역인에게 당신의 기능은 단순한' 임대 계좌' 가 아니어야 한다는 것을 명심해야 한다. 손님에게 돈을 지불하는 것은 괜찮지만, 주문서가 뒤따르면 주문서에 상응하는 돈을 지불해야 비교적 안전하다. 손님을 위해 지불할 때, 상대방도 허가 증명서를 제공해야 한다.
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