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중국 자금 세탁 방지 모니터링 및 분석 센터의 주요 책임
중국 돈세탁 방지 모니터링 분석 센터는 관련 법률과 국가 돈세탁 방지 사업의 필요에 따라 크고 의심스러운 자금 흐름에 대한 모니터링 분석 수준을 지속적으로 높여야 한다. 주요 책임은 다음과 같습니다.
(a), 관련 부서와 함께 대규모 및 의심스러운 자금 거래 정보 보고 기준을 연구하여 제정한다.
(b), 크고 의심스러운 자금 거래 정보 보고서를 수집, 정리 및 보관할 책임이 있습니다.
(c), 대규모 및 의심스러운 자금 거래 보고서의 연구, 분석 및 선별을 담당하고 관련 행정 법 집행 기관과 협력하여 조사를 실시합니다.
(4), 규정에 따라 관련 부서에 양도하고 돈세탁 혐의 범죄에 대한 의심스러운 보고서와 분석 결론을 제공한다.
(5), 규정에 따라 관련 부서에 대액 지불 정보를 제출하다.
(6) 돈세탁 범죄의 방식, 수단, 추세를 분석해 돈세탁 방지 정책 수립을 위한 근거를 제공한다.
(7) 대규모 및 의심스러운 자금 거래 정보 관리 프로젝트의 비즈니스 요구 사항을 연구하고, 프로젝트 개발에 참여하고, 시스템 운영 및 유지 관리를 담당합니다.
(8) 허가에 따라 외국 금융 정보기관과의 교류와 협력을 실시하고, 중국 인민은행 관련 부서와 협력하여 돈세탁 방지 분야의 대외 교류를 전개한다.
(9) 중국 인민은행이 허가하거나 제출한 기타 사항을 맡다.
자금 세탁 방지란 무엇입니까?
돈세탁은 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄 등 범죄의 출처와 성격을 각종 수단으로 감추는 돈세탁 활동을 말한다. 흔히 볼 수 있는 돈세탁 방식은 은행, 보험, 증권, 부동산 등을 포함한다. 돈세탁 방지는 정부가 입법과 사법권력을 활용해 관련 조직과 상업기관을 동원해 가능한 돈세탁 활동을 식별하고, 관련 자금을 처분하고, 관련 기관과 인원을 처벌해 범죄 행위를 제지하는 목적을 달성하는 시스템 공사다.
중미 전략과 경제대화 제 5 차 돈세탁 방지 및 테러 융자 세미나가 2065 년 2 월 3 일부터 5 일까지 항주에서 열렸다. 중미 쌍방은 돈세탁 방지 감독과 협력 양자 각서, 범죄 자산 몰수 및 추징 국제협력, 형사사법협력, 테러 융자 퇴치 등에 대해 의견을 교환했다.