2065438+2009 년 3 월 27 일 인도네시아 공안부 상업범죄조사부는 외환거래 GCGAsia 가 인도네시아 규제법 제 372 조를 위반하고 사기성' 돈게임' 즉 폰지 사기라고 공식 통보했다.
캄보디아 국립은행은 캄보디아 은행이 폴리푸금융그룹과 아무런 협력도 하지 않았다는 긴급 성명을 발표했고, 캄보디아 은행은 이런 사기 행위에 대해 법적 조치를 취하고 있다. 성명에 따르면, 모부금융그룹은 캄보디아 국가은행의 로고와 명칭을 사칭하여 자신의 웹사이트와 소셜미디어에 허위 홍보를 하는 것은 사기행위라고 밝혔다.
홍슨 총리는 공식 홈페이지에 인도네시아 주캄보디아 대사관이 포부금융그룹이 불법회사임을 입증해 블랙리스트에 올랐다고 밝혔다. 홍삼은 전국 동포와 국내외 투자자들에게 경각심을 높이고 부자금융그룹에 빠진 사기를 경계할 것을 촉구했다.
20 19 4 월 14 일 중국은행 프놈펜 지점은' 포부금융그룹 허위 홍보 혐의' 성명을 긴급 발표했다. 5 월 17 일 캄보디아 국가경찰본부의 한 고위 경찰관이 GCG 아시아 최고 부자 금융의 핵심 인물인 대런 야우 (Darren Yaw) 와 그의 아내가 경찰에 체포됐다고 언론에 밝혔다.
확장 데이터
슈퍼 부자 금융의 제도 모델: 정적 이익과 동적 수익의 두 가지 수익 모델이 있다. 정적 수익은 정상적인 헤지 거래이고, 모두가 더 잘 아는 동적 보상은 단순히' 인두를 당기는 것' 이다.
조사에 따르면 그 회사는 스위스에 등록되어 있으며 거래는 스위스 최대 외환청산기관인 DUKASCOPY 와 관련이 있다. Dukascopy 와 Dukascopy 는 같은 은행업 금융기관의 감독하에 모든 주문을 Dukascopy 에 던져서 청산했다. 이와 함께 선전도는 이 회사가 스위스 금융감독국 FINMA 와 일본 금융청 FSA 의 감독을 받는다고 밝혔다.
그러나 Dugosbe 은행과 스위스 금융감독국 FINMA 홈페이지를 조회한 결과 GCG 아시아와는 폴리부금융에 대한 주장이 완전히 다르다는 사실이 드러났다. 2 월 27 일 Dugosbe 은행 공식 홈페이지에서 GCG 아시아는 Dugosbe 은행과 어떠한 협력이나 연락도 하지 않았다고 경고했다.
바이두 백과-폴리 푸금융 그룹
인민망-모부금융그룹의 핵심 인물인 구부호가 프놈펜에서 체포됐다.