다음 상황 중 하나가 있을 경우, 외환국은 그것을 직접 관심 목록에 포함시킬 것이다.
(1) 외환국 (외환국) 을 통해 결산, 환매 분할 행위가 있는 개인을 확인한다.
(2) 외환관리법 위반으로 외환관리기관이나 공안기관의 처벌을 받은 개인
(3) 외환국이 인정한 기타 포함이 필요한 개인.