오늘날, 온라인 지불은 이미 매우 보편화되어 있으며, 일부 기업들은 그것을 편리하게 하기를 원한다. 쇼핑과 거래에서 그들은 위챗 및 알리페이를 통해 계약 가격을 실제 책임자에게 직접 전달했다. 그러나 탈세와 조세 회피의 위험도 있다. 그런 다음, 당신은 대량의 개인 계좌가 감사되고, 게다가 공가구에서 어떤 개인 계좌가 허용되는지 알고 있습니다.
이 세 가지 상황은 모두 감독될 것이다!
1. 법인, 기타 조직 및 자영업자 (이하 총칭 단위) 간 금액이 654.38+0 만원 이상인 단일 이체 지불
2, 현금 예금, 현금 인출, 현금 수탁, 현금 어음, 현금 약속 어음 등 20 만원 이상의 단일 현금 영수증;
3. 개인은행 결제계좌와 개인은행 결제계좌 및 단위은행 결제계좌 간 금액이 20 만원을 넘는 이체입니다.
또한 은행이 고객, 자금 또는 기타 자산, 거래 또는 시도된 거래가 돈세탁 및 테러 자금 조달과 같은 범죄 활동과 관련이 있다는 사실을 발견하거나 의심할 만한 타당한 이유가 있는 경우, 관련 자금의 금액이나 자산 가치에 관계없이 의심스러운 거래 보고서를 제출해야 합니다.
인터넷 금융기관의 돈세탁 방지 및 반테러 융자 관리 방법 제 16 조에 따르면 금융기관과 비은행 지급기관 이외의 기관은 고객이 인민폐 5 만원 이상 현금영수증 및 등가액 654.38+0,000 달러 (654.38+0,000 달러 포함) 외화 거래 후 5 일 이내에 대액 거래 보고서를 제출해야 한다.
인터넷 금융기관의 돈세탁 방지 및 반테러 융자 관리 방법 제 16 조에 따르면 금융기관과 비은행 지급기관 이외의 기관은 고객이 인민폐 5 만원 이상 현금영수증 및 등가액 654.38+0,000 달러 (654.38+0,000 달러 포함) 외화 거래 후 5 일 이내에 대액 거래 보고서를 제출해야 한다.