첫째, 회사는 개인 카드로 결제하면 어떻게 처벌합니까?
1. 회사는 개인은행 직불 계좌를 사용하여 돈세탁죄를 구성하며 5 년 이하의 징역 또는 구속, 벌금, 범죄 소득 및 소득을 몰수한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다.
둘째, 다른 사람들이 자신의 은행 카드 공제를 사용하는 것은 불법입니까?
1. 은행 카드를 다른 사람에게 빌려주는 것은 위법 혐의를 받을 수 있다. 은행의 규정에 따르면, 모든 신용 카드와 직불 카드는 개인용이다. 만약 내가 내 카드를 다른 사람에게 빌려준다면, 나는 이로 인한 어떤 결과에 대해서도 책임을 질 것이다. 이 사람이 마약 밀매, 돈세탁, 밀수, 사기 등과 같은 범죄 행위를 한다면. , 또는 다른 사람과 경제적 분쟁이 있을 경우 공안요원은 반드시 신분증과 은행 카드를 통해 그를 쫓을 것이다.
2. "개인 신청카드 (예금가치 카드 제외) 는 카드 발급 은행에 공안부가 규정한 유효한 신분증 서류를 제공해야 하며, 카드 발급 은행 심사에 합격한 후 등록계좌를 개설해야 한다. 국내 금융기관이 기본 계좌를 개설하려면 중국 인민은행이 발급한 계좌 개설 허가증에 따라 단위 카드를 신청해야 한다.
법적 근거:
중화인민공화국의 형법
제 190 조 회사, 기업 또는 기타 단위는 국가 규정을 위반하고, 무단으로 외환을 해외에 예치하거나, 국내 외환을 불법으로 외국으로 이전하고, 액수가 큰 경우, 환금 금액의 5 ~ 30% 의 과태료를 도피하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해 5 년 이하의 징역이나 구속형을 선고받는다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 단위에 대해 5% 이상 30% 이하의 벌금을 내고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 5 년 이상 징역을 선고받는다.
제 191 조 돈세탁죄는 마약 범죄를 숨기고, 마약 범죄를 숨기고, 조폭 성격의 조직범죄, 테러 활동 범죄, 밀수 범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 수입과 그 출처와 성격을 감추고 있다. 다음 중 한 가지 행위가 있는데, 상술한 범죄 소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 또는 단처벌금을 몰수한다. 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.
(a) 자본 계정 제공;
(2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다.
(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다.
(4) 자산의 국경 간 이전;
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.