외국환관리 위반행위의 종류와 이에 따른 법적 책임은 다음과 같다.
1. 외환회피
정의: 국내 외환을 송금하는 행위를 말한다. 규정을 위반하여 해외로 자금을 이전하는 행위, 또는 기만적인 방법으로 국내자본을 해외로 이전하는 행위.
법적 책임: 외환 관리 기관은 기한 내에 외환을 반환하도록 명령하고 상황이 다음과 같을 경우 포탈한 외환 금액에 대해 30,000위안 이하의 벌금을 부과합니다. 심각한 경우, 3만 위안 이상, 외환포탈 금액 상당액 이하의 벌금을 부과하며, 범죄를 구성하는 경우 법에 따라 벌금을 부과합니다.
2. 불법 차익거래
정의: 인민폐로 징수하고 지불해야 할 돈을 징수하고 지불하기 위해 외환을 사용하거나 허위 또는 무효로 사용하는 행위를 말합니다. 거래서류 등 외국환업무를 영위하는 금융기관이 부정한 외국환매수행위를 하고 있는 경우
법적 책임: 외환관리기관은 불법 차익 자금 환매를 명령하고 상황이 심각한 경우 불법 차익 자금에 대해 3만 위안 이하의 벌금을 부과합니다. 30,000위안 미만, 불법 차익거래 금액 이하에 해당하는 경우 범죄를 구성하며 법에 따라 형사책임을 집니다.
3. 불법 외환결제
정의: 위안화로 징수 및 지급해야 하는 외화 징수 및 지급 규정을 위반하거나 허위 또는 유효하지 않은 거래서류를 사용하여 결제하는 행위 사업 운영에 대한 외환.
법적 책임: 불법 외환결제의 경우 외환관리기관은 불법결제 외환자금 환매를 명령하고 불법금액당 30위안 이하의 벌금을 부과한다.
IV. 외채 관리 위반
정의: 승인되지 않은 외부 차입, 해외 채권 발행 또는 외부 보증 제공을 의미합니다.
법적 책임: 적용됩니다. 외환관리국은 불법 금액에 대해 경고를 하고 최대 RMB 30의 벌금을 부과합니다.
5. 불법 외환 매매
정의: 사적으로 외환 매매, 위장된 형태로 외환 매매, 불법적으로 외환 매매 등을 포함함 외환을 대량으로 사고 파는 방법을 소개합니다.
법적 책임: 외환관리기관은 경고하고, 불법소득을 몰수하며, 상황이 심각한 경우에는 위법금액당 3만 위안 이하의 벌금을 부과합니다. 30,000위안(불법 금액 이하)을 부과하며, 범죄가 성립될 경우 법에 따라 형사책임을 추궁합니다.
추가 정보:
'중화인민공화국 외환관리조례 및 외환관리조례' 제7장 법적 책임, 내용, 일부 용어의 의미 및 적용원리'
1. 외국환관리규정 제41조 제2항을 위반하여 불법적인 외환차익거래나 불법결제를 하는 기관 또는 개인. 41조는 불법 차익거래자금 또는 불법 외환결제자금을 '반환'하라는 행정처벌 결정을 규정하고 있으며,
기관 또는 개인은 행정처벌 결정을 받은 후 15일 이내에 행정처벌 결정을 내려야 한다. 서신일로부터 1일 이내에 외화로 구매한 자금은 환매 당일 위안화 환율에 따라 위안화로 환매되거나, 결제된 위안화 자금은 외화로 환매됩니다.
환매일의 위안화 환율과 불법 차익거래 또는 외환 불법결제 당일 환율의 환율차이로 인해 기관 또는 개인이 소득을 얻은 경우, 외환은 국은 벌금이라는 행정처벌을 부과할 경우 수입 중 해당 부분의 금액을 처벌해야 합니다. 불법 차익거래 또는 불법 외환결제 금액이 벌금에 포함됩니다.
2. 외환국은 규정 제39조를 '외환회피 등 행위', 제40조 '불법 차익거래 등 행위', 제43조 '외채 관리 위반 행위'에 적용한다. ”, 제44조 2항 “기타 불법 외환사용” 및 행정처벌 결정은 “검사 및 처리 절차”의 규정에 따라 단계적으로 국가외환관리국에 보고하여 승인을 받아야 한다. 외환 관리 위반”.
'규정' 제39조에는 규정을 위반하여 해외에 불법적으로 외환을 예금하는 것을 포함하는 '외환회피 등의 행위'가 포함되며, 제40조에 '불법 차익거래 등의 행위'에는 위안화로 지급하는 행위는 반드시 위안화로 지급하는 행위, 국내에서 타인에게 위안화로 지급하고 상대방에게 외국환을 지급하게 하는 행위, 외국투자가가 승인 없이 위안화로 중국에 투자하는 행위 등이 있다. 외환국의.
3. "규정" 제45조에서 정한 "고액"이라 함은 사적 외국환 매매, 위장된 형태의 외국환 매매, 외국환 금액 등을 말한다. 미화 1,000달러 상당의 재판매 또는 불법 반입 외환 매매 금액이 미화 50,000달러 이상일 것.
4. '규정' 제7장 해당 조항에서 언급하는 '다음'에는 원수, 제39조, 제40조, 제41조 제1항, 제44조 제1항이 포함됩니다. 제45조에서 말하는 "위"는 원래의 수를 포함하지 아니하는 것, 즉 30개 이상"이란 30개를 초과하되 30개를 포함하지 아니하는 것을 의미한다.
5. 제7장에서 정하는 "명령기한" "규정"의 "외환반환", "환불", "시정명령"은 행정처분이 아닌 일종의 행정처분입니다.
규정 제39조, 제40조, 제4조에 의거 제11조, 제43조, 제44조, 제45조, 제46조, 제47조, 제48조, 제49조를 위반하여 과징금을 부과하는 외국환관리결정이 있는 경우에는 벌금도 함께 부과한다.
6. 규정을 위반하여 외국환을 반입하거나 반출하는 경우 규정 제42조에 따라 벌금을 부과할 수도 있습니다. p>
국가외환관리국 - 중화인민공화국 외환관리조례
국가외환관리국 - "중화인민공화국 외환관리조례" 장. 7 법적 책임