1. 금융기관이 돈세탁 방지 의식을 확고히 세우도록 유도한다.
2. 돈세탁 방지 훈련 및 홍보 업무를 착실하게 잘 한다.
3. 좋은 돈세탁 방지 분위기를 조성합니다.
공공 이미지와 명성을 지속적으로 향상시킵니다.
법적 근거는' 반돈세탁법' 제 22 조: 금융기관은 반돈세탁 예방과 감시체계의 요구에 따라 반돈세탁 훈련과 홍보를 실시해야 한다.
확장 데이터:
돈세탁 방지를 위해 중국 인민은행은 국가외환관리국과 함께' 금융기관 자금 세탁 방지 규정',' 대액과 의심스러운 위안화 지불 거래 보고 관리 방법',' 금융기관 대액과 의심스러운 외환자금 거래 보고 관리 방법' 등 세 가지 금융기관 자금 세탁 방지 규정을 제정했다.
돈세탁의 기본 개념은 어떤 수단을 통해 불법 자금을 합법화하는 과정이다! 예를 들어 영화드라마 (가짜 인보이스 제작) 촬영은 지하돈장을 통해 해외에서 환전할 수 있고 (예를 들어 일부 중국인들이 현금으로 미국에서 집을 사는 등), 도박, 하이테크 특허 양도 등이 많다. 나는 이것들을 접한 적이 있고, 큰 보험, 무기명 수표, 옵션을 산 적이 있다. 지금 마카오에서 도박을 하는 것은 쉽지 않다. HKMA 는 때때로 조사한다.
자본 유출 등 유해성은 정부의 명성에 영향을 미치고, 사회 안정과 안전을 위협하고, 국가 경제 금융 안보를 위협하고, 사회 공평과 정의를 손상시킨다.
자금 세탁 방지는 주로 자금 소유자의 장부 자금 상태, 그리고 가족 구성원들이 최근 막대한 지출을 하고 있는지, 물론 합법적인 자금을 검은 돈으로 바꿔 불법적인 목적으로 사용하는 사람들이 있다. 합법적인 자금을 합법적인 것으로 보이는 다른 자금으로 바꿔서 점유하다. 합법적인 수입을 청산함으로써 규제와 세금을 피하다.
이것은' 은행 돈세탁 방지 훈련 내용' 에 대한 모든 대답이다.