1, 돈세탁의 주요 방법은 다음과 같습니다.
(1) 빈 껍데기 회사 돈세탁을 설립하는 것이 가장 전형적이고 가장 많이 사용되는 돈세탁 모델입니다.
(2) 가명예금이나 금융티켓 구매를 통해 돈을 세탁하는 것
(3) 불법 이체자금과 돈세탁, 금융기관을 통해 불법 자금과 합법적인 자금을 섞는다.
(4) 수출입무역을 이용하여 돈세탁을 하고, 고가를 통해 저매를 통해 장물을 해외로 옮긴다.
(5) 외자회사를 설립하거나 외환암시장을 이용해 국제 돈세탁을 하고, 돈세탁 후 해외 투자자로 귀국한다.
(6) 세금 사기 돈세탁, 가짜 기업 설립.
2. 법적 근거 중화인민공화국 형법 제 190 조
도피죄는 마약 범죄를 숨기고, 흑사회 성격의 조직범죄, 테러 활동, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 등 범죄의 수입과 그 출처와 성격을 감추고 있다. 다음과 같은 행위 중 하나가 있다. 상술한 범죄 소득과 위법소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 단처벌금을 몰수한다. 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.
(a) 자본 계정 제공;
(2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다.
(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다.
(4) 국경 간 자산 이전;
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
둘째, 돈세탁의 인정 기준은 무엇입니까?
1. 행위자는 범죄자들에게 자금 세탁을 용이하게 하는 운영가능한 자금 계좌를 제공한다. 이 자금 계좌에는 행위자 자신의 자금 계좌와 범죄자들을 위한 재개설 자금 계좌가 포함됩니다.
2. 가해자는 범죄자들이 불법적으로 취득한 재산을 현금과 각종 금융어음 (외화와 외환 포함) 으로 교환할 수 있도록 돕는다.
3. 행위자는 범죄자들이 자금을 중국 밖으로 옮기는 것을 돕는다. 이 자금 이체는 이체 또는 다른 방법으로 수행 할 수 있습니다.
행위자는 다른 방법으로 불법 소득을 숨 깁니다.