사이버 범죄 사슬의' 윤점' 은 은행카드나 편지 또는 어떤 부보계좌를 통해 인터넷 도박, 통신사기 등 위법 범죄 행위에 불법 자금 이체 채널을 제공하는 것이다. 범죄 용의자는 전용 플랫폼을 구축해' 윤분' 을 통해 장물을 돈세탁하고 이 불법 자금을 해외로 유출해 공안기관이 자금 흐름을 추적하는 난이도를 높인다.
달리기 조작은 간단하고, 빠른 수익을 낼 수 있으며, 청소년의 참여를 쉽게 끌어들일 수 있다. 일부 젊은이들이나 대학생들은 파리털리에 현혹되어 함정에 빠지고, 자신의 지불 계좌를 제공하고, 돈을 받고 커미션을 벌기 쉽다. 그러나 동시에 국내외 범죄 용의자의' 돈세탁' 을 돕는 도구이기도 하다.
주점' 행위는 다음과 같은 범죄 혐의를 받을 수 있다.
첫째, 불법 경영죄
형법 개정안 (7)' 은' 불법 자금 지불 결산 업무' 를 불법 경영죄의 객관적 행위로 삼았다. 최고인민검찰원이 인터넷 관련 금융범죄업무좌담회 요약 (제 1 17 호) 은 "지불결제업무 (지불업무라고도 함) 는 상업은행이나 지급기관이 수취인과 수취인 사이에 제공하는 화폐자금 이체 서비스" 라고 지적했다. 지불 결산 업무에 종사하는 비은행 기관은 중국 인민은행의 비준을 거쳐' 지불 업무 허가증' 을 취득하여 지불 기관이 되어야 한다. 달리기' 행위의 본질은 자금을 이체하는 것이며, 일정한 조건 하에서 불법 경영죄를 구성할 수 있다.
"중국 인민은행 사무청 무증 지불 업무 개선 업무 강화 통지" (은발발 [2065 438+07]2 17 호) 는 무증 지불 업무의 주요 인정 기준을 명확하게 규정하고 있다. 첫 번째 경우, 행위자는 제 3 자 지불 계좌를 이용하여 도박객 자금을 모아 거대한' 자금 풀' 을 형성하여 후속 지불, 현금 인출 등을 통해 도박 앱에 결제 서비스를 제공한다. 본질적으로 수취인과 지급인 사이에서 중개 역할을 하며' 자금 2 차 청산' 업무에 종사하는 것은 불법 자금 지불 결산 업무에 속한다. 행위자는 전자상거래 플랫폼을 이용해 상가가 된 뒤 전자상가 쇼핑이라는 명목으로 허구상품 거래를 통해 도박 등 불법 자금을 충전하고 이체했다. 그 행위는' 불법 자금 지불 결제 업무, 불법 매매 외환 형사사건 적용법 몇 가지 문제에 대한 해석' (법석 [20 19] 제 1 호) 의' 불법 자금 지불 결제' 기준에 부합한다.
형법 개정안 (7) 이 불법 경영죄에' 불법 자금 결산 업무' 를 추가한 것은 주로 형사입법에서' 지하 돈장' 의 위법행위를 겨냥한 것이라는 점에 유의해야 한다. 따라서, 여기에 규정된' 자금 지불 결산 업무' 는 사람들에게 은행 카드를 제공하여 유통자금을 받는 행위를 포함하여 사회의 일반적인 개념에 부합하도록 지나치게 폭넓게 이해해서는 안 된다.
최고인민검찰원이 인터넷 관련 금융범죄 업무 좌담회 요약 (17 호) 은 "사건을 처리할 때 관련 행위가 자금 지불 결제의 실질적 특징을 가지고 있는지 깊이 분석하고, 지급 도구의 정상적인 상업유통과 지불 결제 서비스를 정확히 구분하고, 단목적선불카드와 다목적 선불카드를 구분하고, 특정 행위와' 특정 행위' 를 충분히 고려해야 한다" 고 지적했다.
둘째, 정보 네트워크 범죄 활동을 돕는 범죄
정보사이버 범죄 활동을 돕는 범죄는 현재 부정행위와 싸우는 데 가장 많이 쓰이는 죄명이다. 정보사이버 범죄 활동을 돕는 범죄는 행위자가 정보네트워크를 이용해 범죄를 저지르고 범죄에 자금을 지급하고 결제하는 심각한 행위라는 것을 잘 알고 있는 행위다. (윌리엄 셰익스피어, 정보망 범죄, 범죄, 범죄, 범죄, 범죄, 범죄, 범죄, 범죄) 한편, 플랫폼과 참가자의 경우 정보 사이버 범죄를 돕는 범죄와 관련된 "도움" 행위로 간주될 수 있습니다. 한편,' 무단결석' 행위는 정상적인 사회활동에 필요한 것이 아니라, 일종의 특수서비스로, 위법범죄 활동에만 도움을 줄 수 있다. 따라서 관계자들은 실제로 서비스 대상이 범죄 혐의를 받을 수 있다는 사실을 주관적으로 알고 있으며, 이런 상황은 주관적으로 알고 있는 것으로 추정해야 한다. 만약 행위자가 단순히 은행 카드 등을 제공한다면. , 이 행위가 장물의 이전을 도왔지만 행위자는' 중개인' 의 역할을 하지 않고 독립된 불법경영활동에 종사하지 않았으며 이때 불법경영죄로 인정되어서는 안 되며, 주관적인 상황과 결합해 정보사이버 범죄 활동을 돕는 죄로 인정되어야 한다.
셋째, 신용카드 관리죄를 방해한다
훔친 돈을 빨리 옮기기 위해' 폭행' 행위자는 보통 대량의 은행 카드를 수집합니다. 이 은행카드에는 일반적으로 은행 카드에 연결된 신분증 정보, US 방패, 암호, 휴대폰 카드 등이 포함되며, 행위자는 신용카드 관리를 방해하는 범죄를 구성할 수도 있습니다.
"사기" 행위자가 은행 카드를 불법으로 소지하고 다른 사람이 사이버 범죄를 실시할 수 있도록 돕는 행위에 대해서는 연루범으로 인정되고 중처벌부터 해야 한다. 주관적으로 행위자가 다른 사람의 은행 카드를 불법으로 보유하는 목적은 상류 사이버 범죄 행위자가 이체할 수 있도록 돕는 것이기 때문이다. 객관적으로 은행 카드로 이체나 수금을 하는 것은 흔한 방법이다. 따라서 둘 사이에 연루 관계가 있으므로 중죄 처벌을 선택해야 한다. 물론,' 부정행위' 행위자가 은행 카드를 불법으로 소지하는 것이 상류 사이버 범죄를 돕는 것과 무관하다면, 죄를 세고 처벌해야 한다.
4. 범죄 소득과 범죄 수익죄를 감추고 숨기다.
법발 [20 16]32 호 (법발 [2016] 32 호) 따라서' 도피' 행위는 범죄의 미움과 범죄 수익죄를 숨기고 숨기는 것으로 구성될 수도 있다.
법원은' 폭행' 행위자가 이체를 돕는 행위에 대해 의견이 다르다. 어떤 것은 범죄의 죄를 감추고 숨기는 것, 어떤 것은 정보사이버 범죄 활동을 돕는 죄라고 생각한다. 필자는 범죄를 감추고, 숨기고, 정보사이버 범죄 활동을 돕는 범죄는 주로 다음 두 가지 측면에서 구분할 수 있다고 생각한다. 첫째, 정보 사이버 범죄 활동을 돕는 범죄는 일반적으로 상류 범죄의 시작부터 행위의 끝까지의 기간에 있다. 범죄를 감추고 숨기는 것은 상류 사이버 범죄가 완료된 후, 즉 상류 범죄 용의자가 장물을 통제한 이후다. 둘째, 정보 사이버 범죄 활동을 돕는 범죄는 본질적으로 상류 범죄의 공범자이며, 상류 장물 자체에 대한' 수집' 으로, 자금 형태의 이전이나 전환을 포함하지 않고 상류 사이버 범죄를 추진하는 역할을 한다. 그러나 특정 상류 사이버 범죄의 범죄 수익을 숨기고 숨기는 것은 자금의 전환이나 이체와 관련이 있어 상류 사이버 범죄를 촉진하는 데 도움이 되지 않는다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)
무행위는 무죄' 이며, 행위의 시행은 이 죄와 피죄를 구분하는 기능을 가지고 있다. 따라서 사기 사건을 처리할 때, 사기 또는 사기 플랫폼 범죄 사실을 규명하는 기초 위에서 관련 법률 개념의 구성 요소에 부합하는지 여부를 분석하고, 행위 또는 도움 여부를 판단하고, 형법 관련 규정을 정확하게 적용해야 한다. 사건 처리 중의 고정적 사고 방식을 포기하기 위해서는' 사기' 행위가 정보사이버 범죄 활동을 돕는 범죄를 구성한다고 생각해야 한다. 정보 사이버 범죄를 돕는 범죄는 요격죄이며, 다른 죄명이 적용되지 않는 경우에만 정보 사이버 범죄 활동을 돕는 범죄를 고려할 수 있다는 점을 분명히 해야 한다.