흐르는 물 특성상, 이 계정은 주로 다음과 같은 특징을 가지고 있다.
(a) 자금의 집중 이체, 분산 이체, 특히 자금이 여러 지역으로 송금되고 수탁자가 관련이 없는 경우
(2) 자금이 집중적으로 이체되는 경우, 특히 자금이 여러 지역에서 온 경우 수탁자는 무관한 것처럼 보이며 대부분 단일 거래입니다.
(3) 계좌 자금이 빨리 들어오고 과도성이 뚜렷하며, 특히 매우 짧은 시간 내에 여러 계좌를 통해 자금을 이체한다.
(4) 계좌의 잔액 또는 잔액은 거래 금액에 비해 낮다.
(5) 계좌 거래 건수는 단기간에 크게 증가했다.
(6) 한도 거래를 회피하려는 구조적 자금 거래가 있다.
(7) 은행 간 수금 및 은행 간 이체;
(8) 소액 탐구성 거래가 발생한 직후 계좌 내에서 빈번하거나 큰 거래가 발생했다.
(9) 장기간 사용하지 않는 계좌에서 갑자기 빈번하거나 큰 거래가 발생했다.
(10) 단기간에 빈번하거나 큰 거래가 발생한 후 갑자기 계정 사용이 중단되었다.
(11) 기관 계좌의 자금 거래는 업무 범위와 규모와 분명히 일치하지 않는다.
(12) 같은 실체는 매우 짧은 시간 내에 국내 다른 지역이나 국내외 자본 업무에 종사한다.
(13) 서로 다른 계정 주체는 동일한 IP 또는 MAC 주소를 사용합니다. 특히 IP 주소는 해외 지역과 관련이 있습니다.
(14) 계좌거래는 대부분 인터넷은행, 셀프 점원기 등 비카운터 거래입니다.
너는 네가 동결된 계좌의 거래 과정을 비교해서 위의 몇 가지 특징을 일치시킬 수 있다. 만약 세 개가 넘는다면, 축하합니다. 당신은 전혀 얼어붙었습니다.