이것은 중국과 외국에 충격을 준 중국 은행 개평 지점입니까? 10? 12? 건국 이래 가장 큰 은행 자금 절도 사건.
6 억 2 천 2 백만 달러를 횡령한 혐의로 기소되었다.
7 월 1 1, 2065438, 본안주범은 미국 17 년 도주 후 강제 송환을 허가했다.
3 년 뒤인 202 1 년 2 월 25 일 광동성 강문시 중급인민법원은 1 심 공청회에서 중국은행 개평지점 원행장 허횡령, 공금 횡령 사건을 심리했다.
강문시 인민검찰원은 1993 이후 중국은행 개평지점장, 중국은행 광둥 () 성 지점회사 업무부 주임으로 재직하는 직무가 편리하다고 고발했다. 동업자, 공금 횡령 6 억 2200 여만 달러, 홍콩달러 129 만여원, 공금 3.56 (당시 환율의 대략적인 계산에 따르면, 상기 금액은 약 인민폐 67 억 위안이다.)
재판에서 검찰은 관련 증거를 제시했고, 피고인 쑤 () 와 변호인 () 은 질증 () 을 했고, 변론 쌍방이 충분히 의견을 발표하고, 최종 진술을 하고, 법정에서 죄를 인정하고, 죄를 뉘우쳤다.
허의 가까운 친족, 인대대표, 위원, 신문기자 및 각계 인사들이 법정을 방청하였다. 이 경우 법원은 날짜를 결정할 것이다.
4 시간에 6 천만 원을 잃다
허는 65,438+07 세의 일반 가정에서 태어나 신용대출원으로 태어났다. 1990 년대에 이르러 30 세의 허는 중국은행 개평지점의 행장이 되었다. 그러나, 상업적 성공은 진취적인 결심이 아니라 끝없는 탐욕을 가져온다.
국가감사위원회 (NSC) 의 공개에 따르면 횡령 혐의로 횡령한 자금이 4 억 8 천 5 백만 달러에 달한다.
1993 부터 직무의 편의를 이용하여 중국 은행 고객 매매를 대신하여 외환 거래를 하고 은행 자금을 횡령하다. 그는 부사장, 계열사 사장과 함께 은행계좌에서 대량의 자금을 빌려서 대출 명의로 전출해 항구 3 인이 통제하는 담강실업유한회사로 전입했다.
그 후, 중국 은행 광둥 () 성 지점 회사 업무부 주임으로 승진하여, 허 () 와 연이어 승계하였다. 세 사람은 서로 소통하고, 세 대통령은 10 년 동안 4 억 8500 만 달러를 해외로 옮겼다.
공금을 낭비하다니, 혹시 불만이 많을까? 대범하다? 。 보도에 따르면 허 씨는 도박에 빠져 마카오에서 도박한 지 4 시간 만에 6000 여만원을 잃었다고 한다. 그의 부하들은 갑자기 야근을 해야 하는데, 가끔 일주일 혹은 10 일, 어떤 사람들은 초과근무 수당이 70 만에서 80 만 명에 달한다! 기사가 결혼했을 때 허 씨는 미안하다고 말했다. 나는 갈 수 없다. 작은 빨간 봉투 하나 주세요. 운전사가 열어 보니 66 만 원이에요.
그와 그의 동료들이 미국에서 체포될 때 압수된 재산으로는 캐나다 부동산 3 곳, 현금 10 여만 달러, 다이아몬드 반지나 금반지 수십 개, 다이아 목걸이 여러 개, 롤렉스, 애피, 백작 등 스위스 명부 10 여 개가 있다.
아내와 외국 시민들이 미국 영주권을 처리하도록 하시겠습니까? 가짜 결혼?
200 1, 10, 중국은행 광둥 () 성 지점에서 전자업무네트워킹 검사를 하다가 개평지점 4 억 8 천만 달러가 사라진 것으로 밝혀졌다. 개평지점장 허씨에게 확인했을 때 허와 전 두 행장 허와 동시 실종이 발견됐다.
원래, 쑤 등은 자신과 가족을 위해 이미 안배해 놓았습니까? 뒷길? 。
일찍이 1994 에서 허 () 와 허 () 와 허 () 와 허 () 의 아내는 이미 가짜 이혼을 선택한 후 미국 시민과 가짜 결혼하여 미국 영주권을 얻었다. 이후 이 세 사람의 아내는 이혼과 재혼을 통해 영주권을 받을 수 있도록 도와주었다. 1997, 허, 허위신분증 소지 허가를 받아 홍콩에 가서 위조된 홍콩 여권을 취득하다.
1998 년 3 월 이후 2 년 동안 허 등은 가짜 대출을 이용해 16 금액을 담강업으로 옮긴 다음 홍콩이나 해외 사계좌로 이체해 총 7500 만 달러에 달했다.
200 1 중국은행이 거액의 적자를 발견하고 전행조사를 벌인 것을 알게 되자, 허 () 는 즉시 중국 홍콩으로 도피하여 캐나다로 날아갔다.
캐나다에서는 한 친구가 임대한 집에 숨어 그의 어머니, 아내, 세 자녀와 함께 살았다. 그는 20011/Kloc-0
일하지 않는 줄 알았는데, 이 돈은 온 가족이 평생 쓰기에 충분해, 계좌가 동결될 줄은 생각지도 못했다. 몸에 현금이 별로 없기 때문에, 아마 줄곧 공포 상태에 있을 것이다. 6 개월 후, 그는 허와 함께 낙성으로 도피했다. 그는 당시 주머니에 1 만 2 천 원밖에 남지 않아 로스앤젤레스에서 오래 살 엄두가 나지 않는다고 말했다.
200 1, 1 1 부터 중국은 미국 내 법의학을 조율해 원격 동영상 포렌식을 진행하고 있다. 이후 미국 법무부가 전국적으로 체포영장을 발부하자 세 집은 어쩔 수 없이 헤어져 도망쳤다. 로스앤젤레스로 갔고, 허허허는 미국 중부의 작은 도시로 도피하기로 했다.
2002 년 6 월 5 일부터 2 월 38 일까지 미국 네바다 연방검찰원이, 허, 허허에 대해 체포영장을 발부했다. 같은 사건 피고인 여진동은 비자 사취 혐의로 로스앤젤레스에서 미국 당국에 체포됐다. 2004 년 9 월 허와 그의 아내는 미국에서 체포되었다. 2004 년 6 월에 허 부부는 오클라호마의 한 작은 마을에서 체포되었다.
2009 년 5 월 6 일 라스베가스 연방 법원은 돈세탁, 주 간 장물 이전, 여권, 비자 사기 등의 혐의로 각각 허와 허 25 년, 22 년 감금을 선고하고 피고에게 사건 관련 장물 4 억 8200 만 달러를 반환하도록 명령했다. 허의 아내 만방과 허의 아내 여영의도 8 년 형을 선고받았다.
2065438+2005 년 9 월, 허의 아내 윤완방은 미국에서 복역 기간이 만료된 후 미국으로 강제 송환되었다. 이것은 형기를 마치고 미국에 머물기를 바랐던 허우에게 타격이었다.
20 15, 1 1, 서면으로 귀국하여 재판을 받을 수 있습니다. 20 16, 그는 변호사를 통해 중국 실무팀을 다시 만나 송환에 관심이 있다고 밝혔다. 이번 담화를 거쳐 귀국하여 재판을 받기로 동의했다. 중미 쌍방은 허안의 업무 안배에 대해 소통을 했고, 미국 법원은 허안을 개판했다. 이와 함께 법원이 합의된 송환령을 비준한 후 미국은 송환령을 발급해 중국을 송환할 것을 약속했다.
7 월 1 1, 2065438, 본안주범은 미국 17 년 도주 후 강제 송환을 허가했다.
흥미롭게도 CCTV 뉴스 20 19 와의 인터뷰에서 어느 날 어떻게 해야 자유를 회복할 수 있을지에 대한 질문을 받았을 때 약속했다. 빚을 갚고, 나는 이 사회에 큰 상처를 주었다. 나의 오랜 동료와 가족들은 나의 일 때문에 이렇게 큰 상처를 입었으니, 이 빚들을 나는 모두 갚아야 한다. -응?