하지만 20 15 년 4 월부터 투자자의 자금이 돌아오지 않아 범아시아가 점차 거래를 제한하고 있다. 20 15 년 7 월까지 투자자가 범금소에 예금한 개인자금도' 동결' 되었다. 이후 팬아시아 사건이 업그레이드되면서 그 모델은 더 많은 폰지 사기, 조작불규범, 자금 횡령 등의 의문점을 드러냈다.
2065 438+05 15 2 월 22 일 쿤밍시 인민정부는 쿤밍팬아시아 유색금속거래소 유한공사가 경영활동에서 위법범죄 혐의를 받고 공안기관이 법에 따라 수사를 입건했다고 통보했다.
확장 데이터:
폰씨의 사기는 금융 분야 투자 사기의 명칭으로, 전매의 원조로 많은 불법 전매단체가 돈을 모으는 데 쓰인다. 이 사기는 찰스 폰즈라는 투기자가 발명한 것이다. 폰씨의 사기는 중국에서도' 동벽을 허물고 서쪽 담을 메우다',' 빈 장갑 백늑대' 라고도 불린다. 간단히 말해, 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 이자와 단기 수익을 지급하여 돈을 버는 허상을 만들어 더 많은 투자를 속이는 것이다.
찰스 폰즈는 이탈리아에서 태어난 투기꾼으로, 그는 20 세기에 살았다. 1903 미국으로 이민. 19 19 년, 그는 음모를 꾸미기 시작했다. 사기꾼은 실제로 존재하지 않는 기업에 투자하여 투자자가 3 개월 이내에 40% 의 이윤 수익을 거둘 것을 약속한 후, 초기 투자자들의 풍성한 보답으로 폰씨는 7 개월 만에 3 만 명의 투자자를 끌어들이는 데 성공했다. 이 음모는 1 년 동안 계속되었고, 이익에 현혹된 인재가 깨어나자, 나중에 사람들은 이를' 폰지 사기' 라고 불렀다.
참고 자료:
폰지 사기-바이두 백과