행위자가 돈세탁을 실시하기만 하면 돈세탁죄를 구성한다. 규정된 액수의 출발점이 없다. 현재 돈세탁의 심각성에 대한 인정은 아직 통일된 기준이 없다. 천진시 고등인민법원은 다음과 같은 상황 중 하나가 돈세탁 줄거리가 심각한 사건이라고 규정하고 있다.
1, 돈세탁 금액 50 만원 이상
돈세탁 활동을 여러 번 수행하십시오.
개인은 돈세탁을 업으로 하거나 단위는 돈세탁을 주업으로 한다.
기타 상황이 심각합니다.
돈세탁 범죄의 구성 요소는 다음과 같습니다.
1, 행동주체, 범죄주체는 일반 주체로 만 16 세, 형사책임능력을 가진 자연인을 포함한다. 단위도 범죄를 구성할 수 있습니다.
2. 행위상 범죄 불법 소득과 그에 따른 수입의 성격과 출처를 숨기고 숨기는 각종 방법으로, 범죄 소득을 어느 업종에 투자하고 범죄 소득으로 부동산을 매입하는 것과 같은 방법으로 나타난다.
3. 이 행위의 대상은 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 불법 소득과 이익이다.
4. 그것은 복잡한 객체를 침범한다. 즉, 그것은 금융질서뿐만 아니라 사회경제관리질서뿐만 아니라 국가의 정상적인 금융관리활동과 외환관리에 관한 규정도 침범한다.
돈세탁죄의 양형기준은 다음과 같다.
돈세탁죄를 구성하는 첫 번째 양형기준은 5 년 이하의 징역이나 구속, 병행 또는 단처벌금이다. 두 번째 양형 기준은 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다는 것이다.
은행 카드가 돈세탁에 속았다는 것을 발견하면 당사자가 제때에 분실카드를 신고해야 한다. 동시에 증거를 수집하고, 자신의 사기꾼의 신분 정보를 확인하고, 즉시 신고하여 자신의 이익을 보장할 것을 건의합니다.
보고 프로세스:
1. 파출소에 도착한 후 파출소 당직실로 가면 민경이 무엇을 도와드릴까요? 이때 그들은 자신이 어떤 법률을 위반했는지 말할 필요가 있다. 경찰은 피해자의 유형에 따라 치안이나 형사 등과 같은 해당 신고 기록을 만들 것이다.
2. 필기를 할 때 경찰이 묻는 것을 분명히 하고, 명확하게 표현하고, 마지막으로 서명하고 도장을 찍어야 한다. 이후 파출소회는 분국 심사, 입건 조건에 부합하는 파출소 입건으로 보고된다.
3. 파출소 입건 후 조사를 진행하고, 민경이 수사에 협조하여 수시로 사건 처리 진행 상황을 알릴 수 있도록 전화의 원활한 흐름을 유지하도록 주의한다.
중화인민공화국의 형법
제 19 1 조
마약 범죄 은폐, 은폐, 흑사회 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 소득과 출처, 성격, 다음 중 하나가 있다. 위의 범죄 소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역 또는 구속, 그리고 단처벌금; 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.
(a) 자본 계정 제공;
(2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다.
(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다.
(4) 국경 간 자산 이전;
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.