불법 금 거래업체의 주요 형태로는 다음과 같은 방법이 있다.
①해외 기관의 국내 대리점 형태. 이러한 회사는 일반적으로 "특정 국가(홍콩) ** 대표 사무소" 또는 "** 투자 컨설팅 회사" 등 홍콩 또는 런던 현물 금 거래 시장 회원의 국내 대리인 역할을 하여 투자자에게 다음 사항을 요구합니다. 미국 달러에 대한 외환 거래 마진은 금 거래를 위해 지정된 해외 은행 계좌로 송금되며 거래 레버리지는 일반적으로 100배입니다. 이러한 유형의 대행사는 고객 자금을 처리하지 않으며 수수료를 부과하여 수익을 얻습니다.
②중국에 등록된 회사는 홍콩, 런던 및 기타 본토 국가에 있는 금 거래 시장 구성원의 지점 또는 사무실을 사칭하여 고객을 모집합니다. 이러한 회사는 투자자에게 미국 달러 또는 위안화로 해당 국가의 지정된 계좌(일부는 개인 계좌도 있음)로 자금을 송금하도록 요구합니다. 이러한 회사가 고객에게 제공하는 거래 소프트웨어 시스템은 실제로 공식적인 국제 금 시장 거래 시스템과 연결되어 있지 않으며 단지 가상 시장 시스템일 뿐이며 그 거래는 실제로 회사와 고객 간의 내기입니다. 거래 과정에서 고객은 종종 대리인 역할을 요청받거나 빈번하게 운영하도록 지시를 받거나 네트워크 서버를 중단하거나 거래를 지연시켜 손실을 입게 되어 투자자가 적시에 주문을 할 수 없게 됩니다.
③국내 기업은 자체 거래 플랫폼을 구축하여 불법적인 금 온라인 거래를 수행하고 있습니다. 이들 회사의 대부분은 실제 금 판매라는 이름으로 자체 거래 소프트웨어를 개발하고 자체 거래 규칙 세트를 만들고 시장 조성자의 형태로 투자자에게 금 거래를 제공합니다. 첫 번째는 스프레드를 청구하여 이익을 얻는 것입니다. 두 번째는 고객을 상대로 베팅하는 것입니다. 세 번째는 금 배송을 조작하는 것입니다. 네 번째는 고객을 대신하여 운영하고 이익을 약속하는 것입니다. 문제가 발생하면 회사는 책임과 경제적 손실을 투자자에게 전가하고 돈 자체를 포기할 것입니다.
4 국내 귀금속 거래소의 회원 또는 회원 대리인으로서 은, 팔라듐 등 귀금속을 대행한다는 명목으로 금 불법 거래를 하고 있습니다. 첫 번째는 고객에게 런던 금을 기본 목표로 하는 외부 전자 거래를 권장하는 것입니다. 두 번째는 고객을 대신하여 금 재무 관리 업무에 참여하여 고객이 회사에 금 투자에 대한 모든 권한을 위임하고 약속하도록 요구하는 것입니다. 고객에게 같은 기간 은행 예금 이자율보다 훨씬 높은 고정 수익을 제공하거나 일정 비율에 따라 투자 및 재무 관리 수익을 고객과 공유합니다.
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