어떻게 불법모금으로 볼 수 있나요?
말씀하신 불법모금은 모금사기죄에 해당될 수 있다고 생각합니다.
불법 모금의 구체적인 정황에 대해서는 바이두 검색창에 '불법 모금'을 입력해 검색할 수 있다.
관련 법령 :
'형법' 제 192조 자금조달사기죄는 불법점유 및 부정한 방법을 사용하여 불법적으로 자금을 조달하는 것을 목적으로 하는 범죄입니다. 금액이 비교적 큰 경우에는 5년 이상 10년 이하의 유기징역 또는 구역에 처하고, 2만원 이상 벌금에 처한다. 금액이 매우 크거나 기타 사안이 엄중한 경우 20만 위안 이상, 5년 이상 10년 이하의 유기징역, 5만 위안 이상 이하의 벌금에 처한다. 벌금 50만원, 금액이 특별히 크거나 기타 사안이 특별히 엄중한 경우에는 10년 이상의 유기징역 또는 무기징역에 처하고, 5만원 이상의 벌금을 병과한다. 50만 위안 이하, 재산을 몰수한 경우. 불법자금 모금에 해당되나요?
『불법금융업행위 및 불법금융기관 금지조치』에 따르면,
불법자금조달이란 법인이 주식, 채권, 유가증권을 발행하는 것을 말한다. 또는 적법한 절차에 따라 관련 부서의 승인을 받지 않고 개인이 복권, 투자기금증권, 기타 채무증서를 통해 대중으로부터 자금을 조달하고 금전적, 물리적 또는 기타 방법으로 투자자에게 원리금 상환 또는 수익 제공을 약속하는 행위. 일정 기간 내에 방법. 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
(1) 승인 권한이 없는 부서에서 승인한 모금 및 승인을 초과하는 모금을 포함하여 법에 따라 관련 부서의 승인 없이 모금하는 행위 승인권한을 가진 기관
(2) 일정 기간 내에 투자자에게 원리금을 상환하겠다는 약속. 원리금 상환의 주요 형태 외에 물리적 형태나 기타 형태도 포함된다.
(3) 사회의 불특정 대상, 즉 공공으로부터 자금을 조달하는 것
(4) 불법 자금 조달의 성격을 숨기기 위해 법적 형식을 사용합니다.
상사의 영업방식은 불법자금조달로 간주되지 않습니다.
1. 개인 대출을 통해 자금을 조달하는 것은 상사의 개인적인 행동입니다. 귀하의 상사는 대출 계약의 당사자이며 그의 의무는 원금과 이자를 제때에 상환하는 것입니다. 대출계약 외의 사람이 대출 사실을 알고 있더라도 그와는 아무런 관련이 없습니다.
2. 상사가 자신의 이름으로 돈을 빌렸습니다. 차환, 주택 구입, 자동차 구입 등 빌린 돈의 사용 목적은 상사가 결정합니다. 대출 기관과 합의했습니다. 귀하의 상사가 그 돈을 영리 목적으로 재대출한 사실을 대출 기관이 알고 있더라도 대출 기관은 대출 계약에 근거하여 상응하는 권리를 주장할 수 있으며, 대출 계약 이외의 사항은 이와 관련이 없습니다.
3. 직원들이 더 좋아질 것입니다. Zhongke Jinxin이 불법적으로 자금을 모으고 있습니까?
물론 수익을 얻지 못하고 맹목적으로 투자하는 것이 아니라 투자한 만큼 수익을 내기 때문에 그것은 중요하지 않습니다.
기본적으로는 그렇습니다. 확실히 불법적인 자금조달입니다. 에너지회사는 금융권이나 금융권도 없고, 회사의 사업범위 내에서 자금조달 자격도 없습니다. 고금리로 공공예금을 흡수하지 마시기 바랍니다. .. 높은 수익은 큰 위험을 수반합니다. 만약 당신이 그의 높은 소득을 탐내고 있다면, 이것은 불법적인 자금 조달로 간주됩니까?
1. 커뮤니티에는 모든 소유자로 구성된 소유자 위원회가 있습니다. 이런 것들을 지어야 하는 것은 부동산 관리회사가 지어야 한다고 해서가 아니라 건축주 위원회가 지을지 말지 결정하기 때문입니다. 주택 소유자 위원회가 없으면 지역 주민 위원회에 불만을 제기하십시오.
2. 부동산 관리비와 부동산 회사의 이익을 목적으로 하는 부동산 대출은 불법입니다. 그러나 부동산 회사는 이것이 대출 활동이며 불법 자금 조달임을 분명히했습니다.
3. 감독권은 소유자위원회에 있으며, 모든 소유자는 감독권을 갖습니다.
4. 부동산 회사는 자체적으로 영업수익이 있고, 5의 수수료도 상당히 저렴하므로 계획만 잘 세우면 이자 반환에 큰 문제는 없을 것입니다. 하지만 이 펀드를 유용하여 다른 투자에 활용한다면 불법이 되기 때문에 주의가 필요합니다.
5. 부동산 회사는 당연히 사회로부터 높은 금리로 돈을 빌릴 수 없는데, 이 자산 관리 시스템은 매우 영리하다. 가장 중요한 것은 감독할 수 있는 권한을 갖는 것입니다. 그 자금은 유용될 수 없습니다. 부정한 용도로 사용된 경우에는 공안국에 직접 신고하십시오. 불법자금 모금에 해당되나요?
성격상 유닛의 자금 조달을 위한 중개자 역할을 하게 됩니다. 회사의 자금 조달이 합법적이라면 회사의 자금 조달 작업을 완료하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 친구들의 관심도 높아지는 것이 좋은 일입니다. 다만, 그 과정에서 이익을 얻은 경우에는 이에 상응하는 법적 책임을 져야 합니다. 회사에서 보상금 조달에 문제가 있는 경우 보상을 제공하는 것은 귀하에게 달려 있습니다. Tianhong Fund는 불법적으로 자금을 조달하고 있습니까?
Tianhong Fund Company는 우리나라의 공식 공공 증권 투자 펀드 회사입니다. 공모기금은 중화인민공화국 주관기관의 감독을 받으며 불특정 투자자에게 이익증서를 공개적으로 발행하는 증권투자기금으로, 법의 엄격한 감독을 받으며 정보공개 및 이익배분을 받습니다. , 제한 사항 및 기타 업계 표준을 시행합니다.
Yu'e Bao는 Tianhong Fund Company 산하의 Tianhong Zenglibao Monetary Fund입니다. Alipay의 Yu'e Bao는 이러한 큰 움직임이 불법이라면 조사를 받았을 것입니다. 오래전에 다루었습니다. Guoxi Cloud Computing은 불법 자금 조달입니까?
불법자금 모집 여부는 별도의 규정이 없는 한, 공공(단위 및 개인 포함)으로부터 자금을 흡수하는 행위가 다음 4가지 조건을 동시에 충족하는지 여부에 따라 판단됩니다. 형법 제176조에 규정된 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 위장하여 흡수하는 곳입니다.
(1) 관련 부서의 승인 없이 자금을 흡수하는 행위. 법률에 의거하거나 합법적인 사업 양식을 차용하여;
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(2) 미디어, 홍보 회의, 전단지, 모바일 문자 메시지 등을 통해 대중에게 홍보합니다.
(3) 일정 기간 내에 원금을 통화, 종류, 형평 등으로 상환하기로 약정 이자 지급 또는 수익 제공
(4) 공공, 즉 불특정 대상으로부터 자금 흡수 사회에서.
대중에게 알리지 않고 친척, 친구 또는 단위 내에서 특정 항목에 대한 자금을 흡수하는 것은 공공 예금의 불법 흡수 또는 위장 흡수를 구성하지 않습니다. 이것이 하이랜드 프로퍼티에 대한 불법 모금입니까?
불법 모금인지 여부를 확인하려면 다음 방법을 사용하여 투자 위험을 식별하고 예방할 수 있습니다.
우선 은행 대출 금리와 일반 금융상품을 비교해 수익률이 너무 높은지 판단하는 경우가 많다. 대부분의 경우 눈에 띄게 높은 투자수익률은 투자의 함정일 가능성이 크다. 관련 규정에 따르면 국가 규정의 4배를 초과하는 대출 이자율은 법으로 보호되지 않으며 수익률이 너무 높은지 판단하는 기준으로 사용될 수 있습니다. 둘째, *** 홈페이지를 이용하시면 해당 회사가 국가의 승인을 받은 합법적인 상장회사인지, 회사주식 및 채권 발행이 가능한지, 국가에서 정한 주식거래장소가 있는지 등을 확인하실 수 있습니다. 주식 발행 및 판매 능력도 없고, 금융상품 판매 자격과 예금·대출 업무 수행 자격도 불법자금 조달 의혹을 받고 있다. 산업상업 등록정보를 조회함으로써 해당 기업이 적법하게 등록된 기업인지, 세무등록을 했는지 등을 알 수 있습니다.
"위 확인 후에도 불법자금 모집 여부를 판단할 수 없는 경우, 일반인들도 관계부처와 협의하여 내용을 숙지한 후 결정할 수 있습니다. 무작정 투자해서는 안 됩니다. 리차오다이는 자금조달이 불법인가요?
불법 자금조달에 대해서는 들어본 적도 없고, 자금을 제공한다는 소식도 없습니다. - 참고용 모금특성 및 범죄수법
모금특성
1. 부처 승인 없이 법률에 따라 모금하는 행위를 포함한다. 승인 권한을 가진 부서가 자금 조달 승인 권한을 초과합니다. 즉, 자금 조달자는 자금 조달 자격이 없습니다.
2. 해당 기간 내에 투자자에게 원리금을 상환하겠다는 약속 원리금 상환의 주요 형태 외에 물리적 형태와 기타 형태도 있습니다.
3. 사회적으로 불특정한 목적으로 자금을 조달합니다.
여기서 '불특정 대상'이란 특정 소수의 사람이 아닌 대중을 가리킨다.
4. 법적 양식을 사용하여 불법 자금 조달의 본질을 은폐합니다. 범죄자들은 불법적인 목적을 은폐하기 위해 투자자(피해자)와 계약을 맺고 이를 정상적인 생산 및 영업활동으로 위장하여 자금사취라는 궁극적인 목적을 극대화하는 경우가 많습니다.
구체적인 방법:
(1) 높은 수익을 약속하고 '하늘의 파이', '하루아침에 부자가 된다'는 신화를 만들어냅니다. 막대한 이익의 유혹은 모든 사기범죄자들이 대중을 속일 수 있는 유일한 방법이다.
(2) 거짓 프로젝트를 조작하거나 함정 계약을 체결하여 대중을 단계적으로 수렁에 빠뜨립니다.
(3) 투자와 재무관리의 개념을 혼동하여 눈부신 새로운 조건 앞에 대중의 판단력을 잃게 만든다.
(4) 외모를 꾸미고 합법적 망토나 연예인 효과를 이용해 대중의 신뢰를 속이는 행위.
(5) 인터넷을 이용해 범죄를 저지르고 가상공간을 통해 공격을 회피한다.
(6) 정신적, 육체적 강압이나 가족을 속이는 등의 수단을 동원해 피해자를 지속적으로 늘려나간다.