TMS 시스템의 최대 기능
축구 분야의 돈세탁 활동을 단속하다.
국제축구연맹의 TMS 시스템은 국제 이적의 여러 방면에서 역할을 할 것이며, BBC 의 입장에서 TMS 의 가장 큰 역할은 불법 돈세탁을 단속하는 것이다. 앞서 지난해 프랑스 파리에 본사를 둔 정부간 국제기구 경제협력개발기구는 축구의 세계화와 축구클럽 자금원의 은폐성이 축구를 돈세탁과 탈세의' 완벽한 도구' 로 만들었다고 보고했다.
경제협력개발기구 산하 금융행동팀의 조사위원들은 금융위기에 빠진 축구 클럽 몇 개가 범죄 용의자에게 후원을 요청했다고 밝혔다. 이 보고서는 축구를 통한 돈세탁 20 건을 열거했다. 한 경우, 이탈리아 중부의 한 범죄 단체가 유명한 이탈리아 축구 클럽을 매입하여 돈을 세탁하려 했지만, 현지 조사관들은 그 시도를 좌절시켰다. 보도는 이 클럽을 지명하지는 않았지만 관련 범죄활동에는 돈세탁, 내막 거래, 공갈, 부정경쟁 등이 포함된다고 지적했다.
경제협력개발기구가 발표한 40 페이지 분량의 조사 보고서에 유럽 5 대 리그, 아르헨티나, 브라질이 모두 관련되어 있다. 보고서에 따르면 "축구 돈세탁 활동의 복잡성과 침투력은 상상을 초월한다. 범죄자들은 축구를 통해 지위와 돈을 얻어 합법화한다. 흑세력은 이미 톱과 아마추어 리그에 침투했다. " 보고서에서 경제협력개발기구는 돈세탁 수단도 공개했다. "일부 클럽은 8 만 장의 티켓을 팔았다고 주장했지만 실제로는 7 만 장밖에 팔지 않았다. 경마와 예술은 한때 가장 돈을 많이 벌었지만 지금은 선수를 매매하고 있다. 큰 클럽은 매우 인기가 있어서, 그들은 공개적으로 거짓을 꾸미지는 않지만, 이적은 자금의 이전을 완성할 수 있다. "
국제 축구계에서 이것은 비밀이 아니다. 전 레알 마드리드 선수 스포츠 감독 미자토비치는 지난해 입법부에 소환돼 상업범죄국에 조사를 받았다. 미자토비치는 공공서류를 위조하고 파기한 혐의를 받고 있으며, 많은 상업거래에서 사기를 실시하고 허위 서류를 자주 사용하고 숨긴 것으로 알려졌다. 계약권을 쥐고 있는 미자토비치는 레알 마드리드 스포츠 감독의 3 시즌 동안 10 을 넘는 기이한 이적을 완료했으며 총 거래 가격은 65438+6700 만 유로에 달했다. 일부 분석가들은 그 또는 클럽이 돈세탁을 하고 있다고 생각한다.