한국법에 따르면 환전소에서 현금을 환전하는 것 외에 어떤 형태의 환전도' 외환통제법' 을 위반한 범죄행위다. 이 상식은 이미 위챗 공식 계좌에서 수없이 공유되었지만 여전히 불법 환전을 사용하고 다른 사람에게 불법 환전 서비스를 제공하는 사람들이 많다. 환전은 대부분 불법이니 들키면 어떻게 처리할까요?
실제로 한국 법 집행 기관이 지하은행 (이하' 돈장') 을 조사하는 것은 매우 쉽다. 하지만 법 집행력이 제한되어 있기 때문에, 대부분의 경우 범죄를 저지른 환전업자를 찾기 위해 주도권을 쥐지 않습니다. 조사된 대부분의 통화환전상이 신고됐고 고소인이 법 집행부에 단서를 제공한 후에야 법 집행부가 조사를 시작했다는 것이다. 법 집행 부서가 화폐교환상을 조사할 때 첫 번째 단계는 범행 증거를 수집하는 것이다. 보통 나는 고객으로 가장하고 환전업자에게 돈을 요구한다. 이체 원화를 이유로 환전업자의 거래 계좌를 찾아가면 거래 계좌의 손실을 증거로 삼을 것이다.
법 집행 기관이 입건한 후 환전인에게 전화를 할 것이다. 통화환전상에게 세관 사무실에 차를 마시러 가서 장부 거래에 대해 이야기하라고 통지해 주세요. 법 집행 기관이 전화하기 전에' 전조' 가 있을 것이다. 환전상과 거래되는 계좌 몇 개가 동결되거나 세관에 통보돼 조사를 받는 것이다. 그래서 법을 집행하러 가는 모든 환전자들은 극도로 두려워한다. 법 집행인의 웃음 속에 칼이 숨어 있는 것을 두려워하여 현장에서 유죄 판결을 받고 갑자기 체포되었다. 하지만 걱정하지 마세요. 법 집행 기관은 그들을 잡지 않을 겁니다. 그들은 잡으려고 하는데, 벌써 잡았고, 미리 전화해서 우호적인 예약 조사 일정을 정하지 않을 것이다.
당신이 세관 사무실에 도착하면 조사관들은 매우 우호적으로 환전업자를 접대할 것이다. 그들은 긴장된 통화 환전상들을 진정시키고, 좋은 협력이 곧 끝날 것이라고 그들에게 말할 것이다. 그런 다음 수사관은 많은 은행 거래 기록을 꺼내서 환전업자에게 이것이 환전의 흐르는 물이라는 것을 인정하라고 요구할 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 은행명언) 하지만 일부 환전상들의 은행유수는 환전 금액에 속하지 않으며, 심지어 매달 신용카드 돈과 집세까지 범죄 금액에 포함됩니다. 통화환전상이 통화환전 거래의 흐름이 아니라면 조사자의 태도가 갑자기 바뀌어 웃음 속에 숨어 있는 비수를 드러내기 시작한다.
"비협조적" 조사에 직면한 통화환전상들에 대해 조사원들은 매우 화를 낼 것이다. 그런 다음 그는 다른 은행 계좌의 흐르는 물과 환전업자의 범죄 총액을 꺼냈다. 동시에, 조사관은 화폐교환상이 다른 불법 화폐환전업자를 교대할 수 있다면, 조사원이 그에게 일정 금액의 관련금액을 줄 수 있는 방안을 제시할 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 통화환전, 통화환전, 통화환전, 통화환전, 통화환전) 이때 대부분의 환전상은 타협을 선택하고 조사자의 계획에 순응하며 2 ~ 3 명의 동행을 물렸다. 장기간 불법 환전에 종사해 온 사람들이 갑자기 법 집행부에 갇혀 있는 이유이기도 하다.
세관 조사 후 사건은 검찰청에 넘겨질 것이다. 검찰은 사건을 접수한 뒤 환전인을 소환해 조사할 예정이다. 조사 내용은 세관과 대체로 같지만, 결국 조사관이' 당장 벌금을 낼 수 있을까?' 얼마를 벌주고 싶니? 이와 같은 문제. 반드시 첫 번째 질문에 대답하고 바로 제출해야 한다. 이렇게 하면 사건은 법원에 회부하지 않고, 직접 간령의 형식으로 벌금을 물게 된다. 간령 (_ _ _ _ _ _ _ _) 벌금도 형사처벌이지만 처벌은 법원 판결보다 가벼울 것이다.
두 번째 문제에 대해서는 반드시 적게 대답해야 한다. 많은 환전상들이 조사 과정에서 벌금 2000 만 ~ 3000 만원을 받는다. 하지만 조사관이 당신에게 얼마의 벌금을 물어야 하는지 물었을 때, 당신은 대답을 적게 하는 것이 좋습니다. 그런 다음 탄원서를 미리 준비하고, 문장 등을 반성하며, 경제적 비극을 묘사한다. 검사는 이러한 상황을 고려하여 벌금 액수를 적절하게 판정할 것이다. 직접 벌금이 너무 높으면 검사는 환전업자의 요구에 따라 처벌을 받지만, 아무런 근거도 없이 처벌이 너무 적다고 생각하면 검찰은 유죄태도가 좋지 않고 처벌이 무겁다고 생각할 것이다.