은행은 화물무역 외환수지 어떤 방면에서 기업의 존재와 존재를 발견하였다.

주제는 "은행이 화물무역외환수지의 어느 부분을 처리하고 있는지, 기업이 각종 화물무역수지가 이상하거나 의심스러운 행동을 하고 있는 것을 발견했는가?" 라고 묻고 싶다. 일상적인 업무 처리 고리, 사후 추적 고리.

1. 일상적인 업무 처리 과정: 이 과정에서 은행은 기업 수출입 신고서의 전자 정보를 심사한다. 기업에 신고서 재사용 혐의, 허위 신고서 정보 사용 혐의 등 네 가지 의심스러운 상황이 발견됐다. 은행은 화물무역외환감시시스템에서 관련 기업을 표기하고 모든 은행에 개방해 다른 은행에 주의를 환기시킬 것이며, 특히 업무를 처리할 때 기업을 표기하는 참조로 삼을 것이다. 표기된 기업이 이미 시스템에 표기되어 있기 때문에 외환국에 서면으로 보고할 필요가 없다.

2. 사후 추적 링크: 이 과정에서 은행은 기업 고객의 최적 조제, 일상적인 업무 처리 및 사후 추적 과정에서 화물무역수지와 관련된 각종 이상 또는 의심스러운 행위가 있다는 사실을 발견하여 외환국에 적시에 서면으로 보고한다.