돈세탁 방지와 돈세탁 방지 조사의 차이점은 다음과 같습니다. < P > 정의상 돈세탁 방지 검사와 돈세탁 방지 조사는 반부패 과정에서 특정 행정 목적을 달성하기 위해 정보를 수집하고 정보를 검증하는 행정행위입니다.
둘 다
1, 목표가 다르다는 네 가지 측면에서 큰 차이가 있습니다. 자금 세탁 방지 조사의 목표는 의심스러운 거래 활동이며, 자금 세탁 방지 검사의 목표는 금융 기관 및 기타 기관 및 개인의 자금 세탁 방지 규정을 시행하는 것입니다.
둘째, 개체가 다릅니다. 돈세탁 방지 조사 대상은 금융기관으로 제한된다. 돈세탁 방지 검사 대상에는 금융기관 이외의 다른 기관과 개인이 포함된다.
셋째, 목적이 다르다. 돈세탁 방지 조사의 목적은 데이터를 수집하고 정보를 검증하여 의심스러운 거래 활동이 사실인지, 돈세탁 혐의를 받고 있는지 확인하는 것이다. 돈세탁 방지 검사의 목적은 금융기관과 기타 기관과 개인이 돈세탁 방지 의무를 이행하고 감독하는 것이다.
4, 결과가 다릅니다. 돈세탁 방지 조사 결과에는 두 가지 측면이 있다. 첫째, 조사를 통해 돈세탁 혐의를 제거한다. 둘째, 돈세탁을 배제할 수 없다면 관할권이 있는 수사기관에 즉시 보고한다. < P > 돈세탁 방지 검사에는 두 가지 결과가 있습니다. 우선, 검사를 통해 검사 기관이 자금 세탁 방지 요구 사항을 충족하는지 확인하고 필요한 경우 표창합니다. 둘째, 피검기관이 돈세탁 방지 규정을 위반한 요구를 확정해 법에 따라 교육이나 처벌을 실시한다.
참고 자료: 바이두 백과-돈세탁 방지 현장 검사 관리 방법
참고 자료: 바이두 백과사전-돈세탁 방지 조사 유틸리티 브로셔